Справа № 761/4056/26
Провадження № 1-кс/761/3710/2026
17 лютого 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентного органу Республіки Азербайджан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 232980094, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентного органу Республіки Азербайджан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 232980094, стосовно неповернення з-за кордону значних сум іноземної валюти, отриманої внаслідок здійснення зовнішньоекономічної діяльності, яка згідно із законодавством Республіки Азербайджан мала бути обов'язково зарахована на рахунки уповноважених банків Азербайджану, умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинення службового підроблення шляхом внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів, зловживання службовими повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Азербайджан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 232980094 стосовно неповернення з-за кордону значних сум іноземної валюти, отриманої внаслідок здійснення зовнішньоекономічної діяльності, яка згідно із законодавством Республіки Азербайджан мала бути обов'язково зарахована на рахунки уповноважених банків Азербайджану, умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинення службового підроблення шляхом внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів, зловживання службовими повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.
В ході попереднього слідства встановлені факти експорту плодоовочевої продукції до України впродовж 2020-2021 років за допомогою підставних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »., які в рамках єдиного злочинного наміру не повернули на рахунки уповноважених банків Азербайджану іноземну валюту на загальну суму 48 925 386 доларів США, порушуючи при цьому порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності, крім того вони свідомо ухилялися від сплати податків у особливо великому розмірі до державного бюджету, використовуючи при цьому службове становище і вчиняючи службове підроблення.
Згідно Запиту Азербайджанської Республіки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Із метою встановлення усіх обставин справи пов'язаних із описаними вище податковими питаннями і напрямку подальшого процесу справи за номером 232980094, на виконання пункту 2 запиту компетентного органу Республіки Азербайджан щодо отримання інформації що охоплює 2020-2021 роки, щодо надходжень та витрат з банківських рахунків юридичних осіб, які фігурують в запиті необхідне виконання слідчих дій на території України.
Згідно бази даних ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими користувались в період 2020-2021 років.
В судове засідання детектив не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 558 КПК України Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 КПК України.
Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Вказані в клопотанні детективом обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З огляду на зазначене, детективом доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись положеннями ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективу відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , старшому детективу відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відомості (інформація) стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку, у тому числі: заяв про відкриття банківських рахунків, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів стосовно державної реєстрації (статут, модельний статут), придбання та продаж часток, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), анкет по банківських рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів) у електронному та друкованому вигляді із обов'язковим відображенням інформації стосовно дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів - контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 роки.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1