Справа № 761/2242/26
Провадження № 1-кс/761/2718/2026
28 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100100003190 від 17.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100100003190 від 17.09.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, відомості відносно якого 17.09.2025 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 12025100100003190, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наразі невстановлені особи 11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), під приводом оплати згідно договору 116 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 997 609,00 грн. з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Крім того, встановлено, що невстановлені особи 11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), під приводом оплати згідно договору 119 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 258 709, 00 грн. з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Також, встановлено, що невстановлені особи 11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), під приводом оплати згідно договору 117 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 998 730, 00 грн. з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Окрім того, встановлено, що невстановлені особи 11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), під приводом оплати згідно договору 118 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 999 840, 00 грн. з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Крім того, оперативним шляхом встановлено, що невстановлені особи 11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), під приводом оплати згідно договору 104 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 970 903, 00 грн. з рахунку НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) на рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), під приводом оплати згідно договору 101 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 989 093, 00 грн. з рахунку НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) на рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), під приводом оплати згідно договору 108 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 997 600, 00 грн. з рахунку НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) на рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
З метою отримання відомостей про подальший рух здобутих злочинним шляхом грошових коштів, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). За результатами огляду отриманої в ході тимчасового доступу від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), встановлено:
1. На рахунок НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), з банківського рахунку НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було перераховано грошові кошти:
- 11.09.2025 - в сумі 465 700,00 гривень, призначення платежу «оплата за послуги згідно акту № 157 від 11.09.2025»;
- 11.09.2025 - в сумі 987 500,00 гривень, призначення платежу «сплата за послуги згідно договору № 257 від 11.09.2025»;
- 11.09.2025 - в сумі 465 700,00 гривень, призначення платежу «оплата за послуги згідно акту № 158 від 11.09.2025»;
- 11.09.2025 - в сумі 465 700,00 гривень, призначення платежу «оплата за послуги згідно акту № 159 від 11.09.2025»;
- 11.09.2025 - в сумі 456 500,00 гривень, призначення платежу «Сплата за послуги згідно договору № 257 від 11.09.2025»;
- 11.09.2025 - в сумі 409 000,00 гривень, призначення платежу «оплата за послуги згідно акту № 159 від 11.09.2025»;
- 12.09.2025 - в сумі 40,00 гривень, призначення платежу «Сплата за товар».
2. На рахунок НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), з банківського рахунку НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було перераховано грошові кошти:
- 11.09.2025 - в сумі 987 500,00 гривень, призначення платежу «сплата за товар згідно акту № 256 від 11.09.2025»;
3. На рахунок НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), з банківського рахунку НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було перераховано грошові кошти:
- 11.09.2025 - в сумі 987 500,00 гривень, призначення платежу «сплата за послуги згідно акту № 156 від 11.09.2025»;
4. На рахунок НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), який належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ), з банківського рахунку НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було перераховано грошові кошти:
- 11.09.2025 - в сумі 987 500,00 гривень, призначення платежу «оплата за послуги згідно акту № 156 від 11.09.2025».
Варто зазначити, що вказані вище особи зареєстрували себе як фізичні особи-підприємці за день до вчинення кримінального правопорушення, що відповідно свідчить про спланованість злочинних дій, об'єднаних єдиним злочинним умислом на заволодіння грошовими коштами.
На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій, встановлення подальшого руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )», який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 10.09.2025 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та " ІНФОРМАЦІЯ_8 " здійснити їхню розшифровку.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою перевірки обставин викладених у рапорті щодо виявлення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим способом отримати документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належних засвідчених копій, у органу досудового розслідування не має.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчим відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація:
- по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )», який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 10.09.2025 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та " ІНФОРМАЦІЯ_8 " здійснити їхню розшифровку.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1