Справа № 761/53541/25
05 січня 2026 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника- адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про покладення додаткових процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Мелітополь Запорізької обл., проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.09.2023 за №22023000000000915,-
В грудні 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №22023000000000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, про покладення на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 додаткових обов'язків.
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22023000000000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «Група Компаній «Імперіал» (далі - «ГК «Імперіал»), яка заснована на території України у 1993 році, здійснює фінансово-господарську діяльність як на території України, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і на території рф, фактичним власником якоїє громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В свою чергу, починаючи з 1993 року ОСОБА_6 здійснив реєстрацію ряду суб'єктів підприємницької діяльності: приватне підприємство фірма «Імперіал» (код ЄДРПОУ 20488084), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об'єднані та увійшли в єдину групу компаній «ГК «Імперіал» з основним видом господарської діяльності - оптова торгівля.
Господарський вид діяльності «ГК «Імперіал» є оптова торгівля свіжими фруктами, до процесу якого входить, зокрема, вирощування плодів тропічних (бананів) в Республіці Еквадор, їх упакування, зберігання, транспортування та реалізації на території Європейського Союзу, України та рф.
Основною комерційною структурою «ГК «Імперіал» є Акціонерне Товариство «Імперіал Холдінг СА» (далі - «АТ «Імперіал Холдінг СА»), (Імреrіаl Ноldіng SА, реєстраційний номер CHE-273.789.910, юридична адреса: Швейцарія, Авеню Де Л'університе 24, С/О Ласіте Бізнес Нуклеус, 1005 Лозанна, Швейцарія (Avenue de I'Universite 24, c/o LaCite Business Nucleus, 1005 Lausanne), кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_6 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а директором являється ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
До складу «ГК «Імперіал» входять наступні підприємства:
?ТОВ «Логістичний Центр «Авангард» (код ЄДРПОУ 39311460), ТОВ «Донбасхолод-1» (код ЄДРПОУ 39145571), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764); ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), ТОВ «Міжнародна транспортна компанія -1»(код ЄДРПОУ 40926099), які діють на території України;
?«ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705, «зарегистрирован 06.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 07.05.2019 та в реестре ФСС от 01.05.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399, «зарегистрирован 16.03.2015 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 27.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892, «зарегистрирован 31.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 24.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073, «зарегистрирован 13.07.2018 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 16.07.2018 та в реестре ФСС от 31.03.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665, «зарегистрирован 14.07.2021 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 15.07.2021 та в реестре ФСС от 15.07.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), які діють на території РФ, директором яких є брат ОСОБА_6 - громадянин України ОСОБА_7 ;
?«Imperialglobex UAB.» (реєстраційний код: 306101265, юридична адреса: Klaipлda, Turgausa, 2-14), яка діє на території Литовської Республіки, директором якого є зять ОСОБА_6 - громадянин України ОСОБА_18 ;
?«Diagonal frutas S.A. Difruit» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Basbanan S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Іmexba S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Calle Victor Hugo Sicuret, 25 y segunda), «Banana Trade S.A.» (юридична адреса:A.V. Joaquin Orrantiay AV.Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 301 Guayaquil-Ecuador), «Frutalianza S.A.S.» (юридична адреса: Ecuador, AV. Joaquinorrantiayav. Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 302 Guayaquil-Ecuador), які діють на території Республіки Еквадор, директором яких є підконтрольний ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - громадянин Еквадору ОСОБА_19 .
Для транспортування виготовленої продукції з Республіки Еквадор «ГК «Імперіал» використовує ряд морських торгових шляхів за участю міжнародних судноплавних компаній, а саме: компанія «Mediterranean Shipping Company («MSC»)», яка здійснює транспортування продукції на російські підприємства, компанії «Maersk Sea Land», «CMA CGMGroup», «Hapag-LloydAG», які здійснюють транспортування продукції на українські та європейські підприємства.
«ГК «Імперіал», які здійснюють реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на території рф, а саме: «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) використовують торгу марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».
У свою чергу власником ТОВ «ЛЦ Авангард» є «АТ «Імперіал Холдінг СА», кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_6 - ОСОБА_16 .
Здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та України відбувалось як до повномасштабного вторгнення зс рф на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії рф проти України.
Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України фактичні власники «ГК «Імперіал» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 достовірно знали про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.
Не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, вирішили продовжити виробництво та подальший збут виготовленої продукції до рф та тимчасово окупованих територій,з використанням підконтрольних підприємств, зареєстрованих на території держави-агресора, тим самим реалізувати свій злочинний умисел, направлений на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванні місці та час, але не раніше 15.03.2022, зорганізувались у стійке об'єднання з єдиним планом та розподілом функцій між учасниками групи, спрямованих на досягнення злочинної мети відомого всім учасникам групи.
Так, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 15.03.2022, розробили єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника організованої групи, яка полягала у її створені та керуванні стійкої організованої групи, яку почали формувати.
Розроблений ОСОБА_20 та ОСОБА_7 єдиний злочинний план передбачав постачання продукції - плодів тропічних фруктів з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію через забезпечений морський торгівельний шлях міжнародною судноплавною компанією «Mediterranean Shipping Company» («MSC») в адресу підконтрольної литовської компанії ОСОБА_20 - «Imperialglobex UAB», так і безпосередньо в адресу відокремленого підрозділу «ГК «Імперіал» - «ООО «Империал Трэйд» (рос.), до м. Санкт-Петербург та м. Шушар, рф.
У подальшому доставлена продукція повинна реалізовуватись, як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим через створені та підконтрольні ОСОБА_7 суб'єкти підприємницької діяльності, які входять в єдину структуру «ГК «Імперіал».
Надалі, ОСОБА_6 , визначившись з напрямком протиправної діяльності, діючи згідно єдиного злочинного плану, з метою його реалізації, досконало знаючи всю структуру власності та всю господарську діяльність «ГК «Імперіал» на території рф, виконуючи функції організатора та керівника організованої групи, почав особисто підбір учасників злочину.
Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 15.03.2022, ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, підшукав за особистими індивідуальними характеристиками та організаційними здібностями довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних йому підприємств «ГК «Імперіал», які вирішують поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо здійснення господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, та залучив їх до складу організованої групи, повідомивши їм, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умови та наміри протиправного механізму вчинення злочину, на що останні добровільно надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі організованої групи.
Надалі, ОСОБА_6 на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, залучив учасників організованої групи, які в свою чергу усвідомлювали, що передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконною та призведе, у тому числі, до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь рф, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, а саме:
? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до обов'язків якого входить виконання організаційно-розпорядчих функцій в якості директора фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення контролю кадрової політики та розширення персоналу «ГК «Імперіал» на території рф; забезпечення та контроль логістики на всіх етапах імпорту, транспортування, відвантаження, зберігання продукції; забезпечення та контроль реалізації плодів тропічних (бананів); реєстрація додаткових суб'єктів господарювання на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей; забезпечення та контроль звітності серед інших учасників організованої групи.
В свою чергу, ОСОБА_7 на виконання єдиного злочинного плану у відповідності до вимог законодавства рф, на тимчасово окупованій території Донецької області незаконно зареєстрував дублююче товариство «ГК «Імперіал»: «ООО «Донбассхолод-1» (рос., ИНН 9308011403, «зарегистрирован 29.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики), та нові: «ООО «Трэйд-Поставка» (рос., ИНН: 9308018991, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос., ИНН: 9308018230, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецькой Народной Республики, юридична адреса яких: м. Донецьк, вул. Охотська, буд. 79-А), які здійснюють імпорт, реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на тимчасово окупованих територіях використовуючи торгу марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товаріві послуг № НОМЕР_4 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконуючого обов'язки керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_9 входить здійснення формування звіту щодо ціноутворення, факту загрузки та транспортування продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на російські ринки збуту; здійснення формування звіту щодо стану платежів та заборгованостей продукторам в Республіці Еквадор від рф; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7
? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , головного технолога «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_8 входить здійснення контролю за доставкою продукції «ГК «Імперіал» до російського ринку, здійснення контролю за формування листів-претензій на транспортерів щодо неякісності доставки продукції, а також контролю за станом їх реалізації; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею вказаної інформації ОСОБА_6 та ОСОБА_7
? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , бухгалтера по комерційному обліку «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Торгоград» (код ЄДРПОУ 43735799), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_14 входить здійснення підрахунків щодо залишків продукції на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, а також на території рф, із зазначенням ціни їх збуту; проведення обліку продукції та підготовка звіту про розподіл товарів на логістичних складах рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7
? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , керівника відділу персоналу «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Міжнародна транспортна компанія-1» (код ЄДРПОУ 40926099), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_12 входить кадрове забезпечення «ГК «Імперіал» на території рф; здійснення службових консультації з ОСОБА_7 щодо кадрової політики; узгодження кадрової політики на території рф з ОСОБА_6 ; здійснення службових відряджень до рф; встановлення, за погодженням ОСОБА_6 , оплати праці працівників «ГК «Імперіал», які діють на території рф та Республіки Еквадор; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7
? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Югторгоіл» (код ЄДРПОУ 44903756), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_13 входить здійснення контролю у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» цінової політики, зберігання відомостей про вартість товарів постачальників та конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контроль по взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальників та клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформації про постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6
? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , колишнім адміністратора програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_15 входить здійснення виправлення будь-яких помилок, пов'язаних із некоректним заповненням документа або його проведенням з питань управлінської та офіційної бухгалтерії «ГК «Імперіал», формування товарних, фінансових та зарплатних документів «ГК «Імперіал», налаштування звітів користувачам; виправлення статусу заявок щодо їх платежів; заведення у програмний продукт «1С» та документообіг користувачів, встановлення прав, виконання початкових налаштувань; редагування прав користувачів на їх запит; закриття доступу користувачів; налаштування мобільного додатка для користувачів, додавання в мобільний додаток користувачам прав, відкриття/закриття доступів; заведенняу програмний продукт «1С НДІ» (нормативно-довідкова інформація) інформації про нові організації, нові рахунки, нові підрозділи, внесення інформації з довідника, налаштування групи доступу для користувачів; написання довідок (за запитом), їх редагування та надсилання щотижневого звіту для керівників «ГК «Імперіал»; виконання коригування записів регістрів (повні права) - виправлення некоректно введених даних минулого періоду; виправлення рахунків офіційної бухгалтерії «ГК «Імперіал» після перенесення даних; документальне закриття звітних місяців.
Крім того до обов'язків ОСОБА_15 входить забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території російської федерації, а саме: запуск обробки «Відновлення послідовностей», виконання звіряння товарних рухів та залишків, перевірка наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах» та «Товари на складах), перевірка «завислих» сум за партіями на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), звірка зарплати по регістрам із зарплатою по бухгалтерському обліку, нарахування та виплати заробітних плат, звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, звіряння дати замовлень, звіряння ведення взаєморозрахунків «На замовлення», попередня звірка оборотно-сальдових відомостей, закриття періоду, запуск обробки «Відновлення послідовностей організацій», запуск обробки «Перерахунок підсумків регістрів», запуск обробки «Встановлення меж послідовностей», проведення по партіях «Усунення помилок», запуск обробки «Встановлення меж послідовності без перепроведення документів», формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 .
Також до обов'язків ОСОБА_15 входить забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території України, а саме: перенесення даних із бази російської федерації до бази програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал», які здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України, виконання зміни характеристик - запуск «Обробки табличної частини товари», звіряння оборотно-сальдових відомостей за піддонами, перевірка суми (0,01 коп.), проведення документів «Груповою обробкою» та звірка за напрямком «Товари» та «Касові та валютні документи», формування розрахунку собівартості для закриття рахунку 231 в 0, проведення розрахункового рахунку з метою перевірки закриття рахунку 231, запуск перерахунку партій, запуск обробки «Відновлення послідовності розрахунків організацій», виправлення курсових різниць рахунків 945 та 714, повторне проведення групової обробки, закриття періодів, звірка оборотно-сальдових відомостей, формування та контроль звітності по напрямку роботиз подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 .
Встановлено, що до обов'язків ОСОБА_15 входить блок корегування документів, а саме: замовлення постачальнику/покупцеві, оприбуткування товарів, надходження додаткових витрат, надходження товарів та послуг, коригування серій та характеристик товарів, переміщення товарів, реалізація товарів та послуг, повернення товарів від покупця, списання товарів, передача матеріалів в експлуатацію, повернення матеріалів з експлуатації, заправка паливно-мастильних матеріалів, формування дорожніх та ремонтних листів, відображення заробітної плати в обліку, нарахування заробітної плати співробітникам «ГК «Імперіал», реєстрація разових нарахувань співробітникам «ГК «Імперіал», реєстрація разових утримань співробітникам «ГК «Імперіал», ведення табелю обліку робочого часу, прийом співробітників на роботу в «ГК «Імперіал», звільнення співробітників з «ГК «Імперіал», кадрове переміщення «ГК «Імперіал», виправлення вказаних вище документів віддалених складів, підрозділів, всіх помилок, виправлення рахунків у зарплатних документах, виправлення некоректно «підтягнутих» працівників, документальна здача місяця, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6
? ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівника фінансового відділу «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Атіка-Фрукт» (код ЄДРПОУ 43204101), яке входить до складу «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_4 входить організація фінансової діяльності «ГК «Імперіал», яка спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та збереження своєчасності платежів по зобов'язанням із вказаного постачання плодів тропічних; керує розробленням проектів перспективних та річних фінансових і касових планів «ГК «Імперіал», здійснює доведенням затверджених показників до підрозділів «ГК «Імперіал», бере участь у підготовці проектів планів реалізації продукції та в процесі підвищення рентабельності фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал»; організовує розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу; забезпечує своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників, оформлення за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій, виплату заробітної плати співробітникам «ГК «Імперіал», контролює правильність складання, оформлення і затвердження кошторисно-фінансових розрахунків на витрати для упровадження; здійснює контроль за виконанням фінансовогота кредитного плану «ГК «Імперіал», плану реалізації продукції на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; здійснює аналіз фінансово-господарської діяльність «ГК «Імперіал»; забезпечує своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територіюрф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6
? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інспекторапо якості продукції «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованогона ТОВ «Атіка-Фрукт» (код ЄДРПОУ 43204101), яке входить до складу«ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_10 входить забезпечення виконання завдань з підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення контролю за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; розробляє, удосконалює та впроваджує системи управління якістю, створенні стандартів і нормативів якісних показників, контролює їх додержання співробітниками «ГК «Імперіал»; аналізує необхідну інформацію і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формує відповідні звіти; вживає заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; вивчає причини, що викликають погіршення якості продукції бере участь у розробленні і впровадженні заходів з їх усунення; готує висновки про відповідність якості плодів тропічних (бананів), що експортуються на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; бере участь в роботах з підготовки продукції до сертифікації і атестації, а також у розробленні та впровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю якості експортованої продукції, які передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій і створення необхідних для цієї мети засобів, у тому числі засобів неруйнівного контролю; контролює якість робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; веде облік і складає звітність про діяльність «ГК «Імперіал» в управлінні якістю продукції; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6
? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , помічника менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».
До обов'язків ОСОБА_11 , під час його перебування на території України, входило організація роботу співробітників відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та контроль виконання завдань з ведення звітів з руху неліквідної продукції до російської федерації, контроль ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції на території російської федерації, контроль ведення звітності з завантаження продукції в Республіці Еквадор та її вивантаження на території російської федерації з метою подальшої реалізації на території російської федерації, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим, контроль з питань надходження плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до російської федерації.
Крім того, до обов'язків ОСОБА_11 , під час його перебування на території Республіки Еквадор, як представника «ГК «Імперіал» входило здійснення контролю завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки продукції до російської федерації, здійснення аналізу щодо кількості поставленої продукції до російської федерації, а також забезпечення організації та здійснення контролю щодо виконання укладених контрактів між продукторам та «ГК «Імперіал», формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та інше.
Надалі учасники організованої групи за керівництва ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного плану, а також з метою здійснення обміну інформацією, оперативності прийняття рішень, контролю, надання вказівок співробітникам «ГК «Імперіал», не викриття правоохоронними органами протиправного механізму спрямованого на пособництво державі-агресоруз метою завдання шкоди Україні шляхом здійснення поставок плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та подальшої її реалізації, вжили заходів щодо створення відповідних робочих груп - чатів із використанням засобів багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram», «Viber» та «WhatsApp», в яких здійснюється організація ведення та контроль фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за безпосереднього контролю та керівництва ОСОБА_6 зорганізувались у стійке об'єднання, що характеризується наступними чинниками:
?всі учасники групи являються співробітниками ГК «Імперіал», в результаті чого мають довготривалі, тісні стосунки між собою, чим забезпечують свою стабільність постійного злочинного складу та безпеку свого функціонування;
?всі учасники групи мають централізоване підпорядкування, так як кожен займає відповідну посаду в ГК «Імперіал», фактичним власником якого є ОСОБА_6 , в результаті чого підконтрольні останньому, виконують усі накази та розпорядження та підпорядковуються його єдиним правилам поведінки, заходам безпеки та конспірації;
?всім учасникам організованої групи відомий єдиний злочинний план, так як для його виконання з метою досягнення єдиного злочинного результату, кожний учасник злочину залежить один від одного та відповідає за відведений напрямок роботи, згідно чіткого розподілених функцій та ролей, за результатами яких, протягом тривалого часу функціонує єдиний злочинний механізм щодо вчинення злочину проти основ національної безпеки, а саме допомога державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.
Таким чином, за попередньо розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою досягнення злочинного результату, не раніше 15.03.2022 забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Передача матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 організовано за наступним механізмом.
Так, починаючи з 15.03.2022 по теперішній час організована группа у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою реалізації злочинного плану шляхом договірних відносин між «ГК «Імперіал» рф та Республіки Еквадор, згідно розподілених функцій та ролей на кожному з етапів провадження господарської діяльності з державою-агресором, здійснили та забезпечили процес збору, упакування, транспортуванням до морського порту під назвою «Гуакіль» Республіки Еквадор вирощених компаніями «Diagonal frutas S.A. Difruit», «Basbanan S.A.», «Іmexba S.A.», «Banana Trade S.A.», «Frutalianza S.A.S.» плодів тропічних (бананів).
У подальшому, у період з 15.03.2022 по теперішній час при виконанні кожного з учасників організованої групи згідно відведених функцій та ролей, контейнери із партіями плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» були завантажені на морські судна міжнародної судноплавної компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC») та морським шляхом транспортуються прямими поставками до відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» в адресу «ООО «Империал Трэйд» (м. Санкт-Петербург та м. Шушари, рф), а також через підконтрольну ОСОБА_6 та ОСОБА_7 компанію «Imperialglobex, UAB» (Литовська Республіка).
Надалі, у період з 24.02.2022 по теперішній час згідно єдиного злочинного плану, відомого всім учасниками організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, доставлені партії плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до «ООО «Империал Трэйд» (рос.), після проходження митного оформлення через налаштовану ОСОБА_7 логістичну структуру транспортовані до відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» як на території рф, серед яких: «ООО «Империал Трэйд» (рос.), ООО «Бизнес Альянс» (рос.), «ООО «Русский Империал» (рос.),
ООО «Империал Транс» (рос.), «ООО «Импэкс» (рос.), так і на тимчасово окупованій території Донецької області, серед яких: «ООО «Донбассхолод-1» (рос.), «ООО «Трэйд-Поставка» (рос.), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос.), та реалізовані.
Згідно камеральної податкової перевірки від 04.07.2023 прибуток на додану вартість, тільки одного із підприємств «ГК «Імперіал», а сааме «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів.
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, здійснили поставки плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, згідно розподілених функцій та ролей по напрямкам фунціоналу в структурі «ГК «Імперіал», забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, що полягає у вирощуванні, зборі, упакуванні, транспортуванні, а також реалізації вказаної продукції.
Досудовим розслідуванням встановлено тривала взаємодія з державою-агресором шляхом систематичних поставок плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» протягом періоду з 15.03.2022 по теперішній час.
Так, крім інших фактів поставок, у період часу з 19.09.2023 по 22.09.2023 за сприяння та організації учасників організованої групи, діючи відповідно до попередньо розробленого спільного злочинного плану, в морському порту «Гуакіль» Республіки Еквадор завантажено 18 морських контейнерів за номерами: MEDU9114603, TRIU8964710, MEDU9138924, TRIU8672391, TRIU8511946, GESU9044642, MEDU9901147, TTNU8483290, MEDU9111760, SZLU9040460, TTNU8217109, TRIU8507910, MEDU9005069, TRIU8936010, MEDU9906827, TEMU9139815, MEDU9722959, MSCU7402800, з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили в собі 38 партію тропічних плодів (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» вирощених та упакованих «Frutalianza S.A.S.», на морське судно з назвою «MSC MARITINA V», яке належить міжнародній Швейцарській приватній судноплавній компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC»).
На даному етапі, учасники організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_14 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив'язкою до курсу долара США) завантаженої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф, та інше.
ОСОБА_8 шляхом формування звітів здійснив облік завантаженої продукції в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрський звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів до порту завантаження, здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. Санкт-петербург, рф, та інше.
ОСОБА_9 забезпечив організацію та здійснив контроль щодо підписання контрактів, здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив формування звіту та контроль щодо загрузки продукції в Республіці Еквадор, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій, забезпечив подальшу доставку продукції до портум. Санкт-петербург, рф, та інше.
ОСОБА_11 здійснив контроль завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки продукції до російської федерації, здійснив аналіз щодо кількості завантаженої та поставленої продукції до російської федерації та в подальшому сприяв з питань доставки продукції до порту м. санкт-петербург, рф, та інше.
27.10.2023 вказані 18 контейнерів з Республіки Еквадор морським шляхом «MSC» доставлено до морського порту м. Санкт-Петербург,рф, та розмитнено отримувачем підконтрольною учасникам організованої групи «ООО «Империал Трэйд» (рос.).
На даному етапі учасники організованої групи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_14 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив'язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_8 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції в порт м. Санкт-Петербург (рф) в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрській звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої до порту рф дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції шляхом усунення недоліків щодо умов зберігання до підприємствами структури «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_9 здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій щодо поставленої продукції, здійснив контроль вивантаження продукції на території рф.
Надалі, у період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023 з торгового порту м. Санкт-петербург, рф, за організації учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 безпосереднього керівництва ОСОБА_6 , та сприянні ОСОБА_7 , які діючи згідно попереднього розробленого єдиного злочинного плану щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вказані контейнери розподілені між підприємствами структури «ГК «Імперіал» на території рф.
У подальшому, починаючи з 28.10.2023 18 контейнерів даної партії у загальній кількості 21 960 коробок плодів тропічних під торговою маркою «Імперіал» за організації учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 безпосереднього керівництва ОСОБА_6 , та сприянні ОСОБА_7 , через попередньо налаштовані логістичні транспортні шляхи транспортовані та в подальшому реалізовані через відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.
В свою чергу, учасники організованої групи за безпосереднього керівництва ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:
ОСОБА_14 шляхом формування звітів, за партіями, здійснила облік (з прив'язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_8 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції на відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, сформував претензії щодо неліквідної продукції на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої на відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф.
ОСОБА_12 здійснила організацію та ведення кадрової політики структури ГК «Імперіал» на території рф, забезпечила підбір співучасників злочину, які згідно до своїх обов'язків здійснювали діяльність підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підприємств на тимчасово окупованій території та території рф, погодила з ОСОБА_6 підбір персоналу та штатного розпису підприємств «ГК «Імперіал» в м. Мінськ, м. Москва та м. Санкт-Петербург(рф) та інше.
ОСОБА_6 як організатор здійснив розробку детального поетапного протиправного механізму передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора розподіливши ролі та функції між кожним з учасників організованої групи, розробив стратегію та тактику ведення протиправною діяльністю, забезпечив контроль виконання на кожному етапі вчинення протиправного механізму, погоджував кадрову політику в структурі
«ГК «Імперіал» на території рф, створив умови не викриття протиправного механізму правоохоронними органами шляхом використання месенджерів, проведення поліграфічного дослідження.
ОСОБА_7 здійснив підписання договору на імпорт продукції з Республіки Еквадор на територію рф, здійснив контроль щодо транспортування продукції, забезпечив та здійснив контроль митного оформлення продукції на території рф, забезпечив та здійснив реалізацію продукції через «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, забезпечив надходження податкових зобов'язань за законодавством рф відокремлених підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так
і на тимчасово окупованих територіях.
ОСОБА_13 здійснила контроль у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» цінової політики, зберігання відомостей про вартість товарів постачальників та конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контроль по взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальників та клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформації про постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 .
ОСОБА_15 здійснила формування товарних, фінансових та зарплатних документів «ГК «Імперіал», налаштування мобільного додатку для співробітників «ГК «Імперіал», надсилала щотижневі звіту для керівників «ГК «Імперіал», виконання звіряння товарних рухів та залишків, перевірка наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах» та «Товари на складах), перевірка «завислих» сум за партіями продукції на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), звірка зарплати по регістрам із зарплатою по бухгалтерському обліку, нарахування та виплати заробітних плат, звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, звіряння дати замовлень продукції, звіряння ведення взаєморозрахунків «На замовлення», проведення по партіях «Усунення помилок», формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_6 .
ОСОБА_4 здійснив організацію фінансової діяльності «ГК «Імперіал», яка спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; планування реалізації продукції аналіз фінансово-господарської діяльність «ГК «Імперіал» при реалізації продукції
на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; забезпечив своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим.
ОСОБА_10 здійснив забезпечення виконання завдань з підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; контролю за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; аналізував необхідну інформацію і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формував відповідні звіти; вживав заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; готував висновки про відповідність якості плодів тропічних (бананів), що експортуються на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснював контролює якість робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснював облік і складав звітність про діяльність «ГК «Імперіал» в управлінні якістю продукції.
ОСОБА_11 здійснив контроль виконання завдань з ведення звітів з руху неліквідної продукції до російської федерації, контроль ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції на території російської федерації, контроль ведення звітності з завантаження продукції в Республіці Еквадор та її вивантаження на території російської федерації з метою подальшої реалізації на території російської федерації, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим, контроль з питань надходження плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до російської федерації, а також контроль завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки продукції до російської федерації, здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції до російської федерації, а також забезпечив організацію та здійснення контролю щодо виконання укладених контрактів між продукторам та «ГК «Імперіал».
Отже, за вище вказаною злочинною схемою учасники організованої групи, у період з 01.01.2023 по 16.10.2024 з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території України, здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому до федерального бюджету держави-агресора обов'язкові податкові платежі та збори визначені законодавством рф, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак вчинили пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, здійснюючи контроль та забезпечуючи стабільне функціонування «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території, які отримують прибуток від вказаної діяльності, здійснюють сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечують здійснення військової агресії рф на території України, яка триває дотепер, чим вчинили умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору та завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
29.05.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
02.10.2025 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_22 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 30.11.2025 та визначено заставу у межах 500 розмірів мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 514 000, гривень.
10.10.2025 підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнений з-під варти ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України під заставу у розмірі 1 514 000, гривень, у зв'язку з чим, до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави, строком 2 (два) місяці з моменту звільнення з-під варти, тобто до 10.12.2025, поклавши на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки:
?прибути за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
?повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
?утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюванимищодо обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні№ 22023000000000915 від 09.09.2025;
?не відлучатись з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
?здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Термін дії обов'язків покладених судом визначено два місяці з моменту внесення застави, тобто до 10.12.2025. З моменту звільнення з-під варти у зв'язку із внесенням застави до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Підозра ОСОБА_4 обґрунтовується належними та допустимими доказами зібраним під час досудового розслідування:
?протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.05.2024 № 8/5/1-4816т, яким зафіксовано факти здійсненні вказаних злочинних дій підозрюваним ОСОБА_4 ;
?протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової)дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.05.2024№ 8/5/1-4812т, яким зафіксовано факти здійсненні вказаних злочинних дій підозрюваним ОСОБА_4 ;
?протоколом огляду мобільного телефону марки «Apple» модель «IPhone 16Pro» чорного кольору в чохлі зелено кольору з золотистими вставками, ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був вилучений в ході проведення обшуку 07.04.2025 за місцем проживання підозрюваного за адресою: АДРЕСА_2 , кв. (апартаменти) 1407, яким зафіксовано факти погодження з підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозрюваним ОСОБА_4 здійснення перерахунків грошових коштівз банківських рахунків рф до Республіки Еквадор за поставлену продукцію;
?протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.03.2024 № 8/5/1-3397т, яким зафіксовано:
?факт організації ОСОБА_6 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територі рф та тимчасово окуповану територію;
?факт підміни співробітникам «ГК «Імперіал» - російська федерація на завуальовані ототожнюючи слова - «СОСЕДИ», «БОЛЬШЫЕ ДРУЗЯ», в якому ОСОБА_12 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 (№ ID у протоколі НСРД 525772442);
?протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.03.2024 № 8/5/1-3387т, яким зафіксовано:
?факт організації ОСОБА_6 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію України;
?факт роз'яснення співробітникам «ГК «Імперіал» керівником юридичного відділу «ГК «Імперіал» ОСОБА_23 інформації про кримінальної відповідальності за здійснення господарської діяльності на території рф, у зв'язку з чим останній обізнаний щодо власної злочинної діяльності;
?протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.03.2024 № 8/5/1-3397т, яким зафіксовано факт, що підозрюваний ОСОБА_4 є співробітником «ГК «Імперіал»;
?повідомленням 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України про вчинення кримінального правопорушення від 07.09.2023 № 5/7/5/1-593, яке містить відомості про механізм вичищення злочину, про задіяних суб'єктів господарювання та про причетних осіб;
?рапорт слідчого ГСУ СБ України від 17.01.2024 № 6/528-с про виявлення кримінального правопорушення;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.09.2023 № 5/7/5/1-887 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, а також містить відомості щодо суб'єктів господарювання, які задіяні у механізмі вчинення злочину;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 04.10.2023 № 5/7/5/1-1326 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та інших осіб, а також містить відомості щодо суб'єктів господарювання, які задіяні у механізмі вчинення злочину;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.10.2023 № 5/7/5/1-1537 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про механізм вчинення злочину, зокрема опис схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію, а також містить відомості про громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , які причетні до вчинення злочину;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 12.12.2023 № 5/7/5/1-4470 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , та інших осіб, які можливо причетні до вчинення злочину, а також мітить копію акту податкової перевірки від 04.07.2023 № 10327 в якому відображено прибуток на додану вартість, тільки одного із підприємств «ГК «Імперіал», а саме «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.01.2024 № 5/7/5/1-244 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про іноземних суб'єктів господарювання, які залучені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення злочину, зокрема відомості про компанії «Diagonal frutas S.A. Difruit», «Basbanan S.A.», «Іmexba S.A.» та інші;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.01.2024 № 5/7/5/1-253 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про іноземних суб'єктів господарювання, які залучені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення злочину, зокрема відомості про товариства, зареєстровані на території рф «ООО «Бизнес Альянс», «ООО «Империал Трэйд», «ООО «Импэкс», «ООО «Русский Империал», «ООО «Империал Трэйд», зареєстровані на тимчасово окупованій території «ООО «Донбассхолод-1», «ООО «ОПТ Фрукт», «ООО «Трэйд-Поставка»;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 17.01.2024 № 5/7/5/1-506 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про надану злочинну роль ОСОБА_6 бухгалтеру по комерційному обліку «ГК «Імперіал» ОСОБА_14 ;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.01.2024 № 5/7/5/1-580 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про схему із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію та про співробітників «ГК «Імперіал», зокрема, про ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , та інших, залучених до її реалізації, відомості про суб'єкті господарювання, які залучені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення злочину та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України, а також відомості про використання торгових марок при вчиненні злочину;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 29.02.2024 № 8/5/1-1746 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про вжитті заходи конспірації ОСОБА_6 з метою мінімізації виявлення ознак організованої останнім злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію, а також відомості щодо відведеної злочинної ролі ОСОБА_9 ;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.04.2024 № 8/5/1-3342 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадянами України ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 30.10.2024 № 8/5/1-8382 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про те, що громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є рідними братами;
?відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.05.2025 № 8/5/1-3108 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення;
?іншими матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності дають можливість обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні.
21.11.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22023000000000915 від 09.09.2023 до 10 місяців, тобто до 07.02.2026.
19.12.2025 на адресу Головного слідчого управління СБ України надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КВ № 001290 від 20.09.2021) про повернення підозрюваному ОСОБА_4 паспорта громадянина України для виїзду за кордон, зданий ним 17.10.2025 на зберігання слідчому, що може свідчити про можливість планування останнім виїзду за кордон для подальшого переховування від органу досудового розслідування та суду.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.
Вислухавши сторін по справі, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22023000000000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.
29.05.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
02.10.2025 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_22 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 30.11.2025 включно та визначено заставу у межах 500 розмірів мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 514 000, гривень. У разі внесення застави на підозрюваного було покладено обов'язки, передбачені ст.194 КПК України, термін дії яких визначено до 30.11 2025 включно.
10.10.2025 підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнений з-під варти ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України під заставу у розмірі 1 514 000, гривень, у зв'язку з чим, до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
21.11.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22023000000000915 від 09.09.2023 до 10 місяців, тобто до 07.02.2026.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду м. Києвавід 09.12.2025 клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №22023000000000915 від 09.09.2023, про продовження строку дії обов'язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 , залишено без задоволення.
19.12.2025 на адресу Головного слідчого управління СБ України надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КВ № 001290 від 20.09.2021) про повернення підозрюваному ОСОБА_4 паспорта громадянина України для виїзду за кордон, зданий ним 17.10.2025 на зберігання слідчому, що може свідчити про можливість планування останнім виїзду за кордон для подальшого переховування від органу досудового розслідування та суду.
Слідчий суддя, як особа, що здійснює контроль за дотриманням прав людини та громадянина має переконатися в тому, що застосування; запобіжного заходу до підозрюваного, що є обмеженням права на особисту свободу, ґрунтується на доказах, які отримані у порядку, передбаченому законом, оскільки це, зокрема, відображає основне завдання кримінального процесу, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Крім того, безумовно ця сукупність доказів має бути достатньою для того, щоб переконатися у причетності особи до інкримінованого кримінального правопорушення та необхідності застосування до неї запобіжного заходу.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Однак оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.
Крім того, прокурор посилається на те, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про покладення на підозрюваного ОСОБА_4 додаткових обов'язків, оскільки є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може виїхати за межі території України та переховуватися від органів досудового слідства та суду.
Однак, строк дії зазначених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.10.2025 року обов'язків, покладених на ОСОБА_4 , був визначений до 30.11.2025 включно. У подальшому строк дії обов'язків не продовжувався
Відповідно до ст. 177 КПК України, визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Крім того, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про покладення додаткових обов'язків, передбачених, ст. 194 КПК України, після закінчення строку дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.10.2025 року.
За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про покладення додаткових обов'язків, передбачених ст.194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст.ст.131,176-178,194, 309,392 КПК України, -
Клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про покладення додаткових процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Мелітополь Запорізької обл., проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.09.2023 за №22023000000000915, залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1