Справа № 569/15912/20
1-кс/569/1096/26
11 лютого 2026 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчої судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосовування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , -
Слідчий, у рамках кримінального провадження №12020180000000297 від 25.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 1 ст. 199, ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 199, ч.2 ст. 199 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_6 , в порушення вимог Закону України «Про валюту і валютні операції», порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу до 22.09.2020, зберігав з метою збуту підроблену іноземну валюту країн Європейського Союзу - Євро, в кількості не менше 4 банкноти номіналом по 500 Євро, в подальшому, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, збував вказану підроблену іноземну валюту за наступних фактичних обставин.
Так, 22 вересня 2020 року, ОСОБА_6 в період часу 11 год. 14 хв. до 11 год. 16 хв., перебуваючи біля пункту обміну валют № 17 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Корольова, 27, зберігаючи при собі підроблену іноземну валюту у кількості 2 банкнот номіналом по 500 Євро та намагався їх збути касиру обмінного пункту ОСОБА_7 шляхом обміну на національну валюту України.
Однак, довести злочин до кінця ОСОБА_6 не вдалось з причин, що не залежали від його волі, оскільки при огляді касиром ОСОБА_7 наданих їй для обміну купюр, остання виявила ознаки їх підробки та повернула
ОСОБА_6 .
Крім того, 22 вересня 2020 року, ОСОБА_6 , в період часу 13 год. 15 хв. до 13 год. 17 хв., перебуваючи біля пункту обміну валют № 35 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», що знаходиться в приміщенні ТЦ «Злата Плаза», за адресою: м. Рівне, вул. Короленка, 2, продовжуючи зберігати при собі вищевказану підроблену іноземну валюту у кількості 2 банкнот номіналом по 500 Євро, збув її касиру вказаного обмінного пункту ОСОБА_8 шляхом обміну на національну валюту України.
Відповідно до висновку експерта вищевказані купюри не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способам друку та елементах захисту, та, станом на момент вчинення злочину згідно офіційного курсу НБУ (1 Євро становить 33,19 грн.) становить 33 190 грн.
Також,22 вересня 2020 року, ОСОБА_6 , в період часу 13 год. 26 хв. до 13 год. 31 хв., повторно, перебуваючи біля пункту обміну валют № 11 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 264, зберігаючи при собі підроблену іноземну валюту у кількості 1 купюра номіналом 500 Євро, збув її касиру обмінного пункту ОСОБА_9 шляхом обміну на національну валюту України.
Відповідно до висновку експерта вищевказана купюра не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способам друку та елементах захисту, та, станом на момент вчинення злочину згідно офіційного курсу НБУ (1 Євро становить 33,19 грн.) становить 16 595 грн.
Крім того, 22 вересня 2020 року, ОСОБА_6 , в період часу 15 год. 17 хв. до 15 год. 19 хв., повторно, перебуваючи біля пункту обміну валют № 2 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 23, зберігаючи при собі підроблену іноземну валюту у кількості 1 банкноти номіналом в 500 Євро та намагався її збути касиру обмінного пункту ОСОБА_10 .
Однак, довести злочин до кінця ОСОБА_6 не вдалось з причин, що не залежали від його волі, оскільки при огляді касиром ОСОБА_10 наданої їй для обміну купюри, остання виявила ознаки її підробки та повернула
ОСОБА_6 .
Також,22 вересня 2020 року, ОСОБА_6 , в період часу 16 год. 18 хв. до 16 год. 22 хв., повторно, перебуваючи біля пункту обміну валют № 28 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», що знаходиться за адресою: м. Здолбунів, вул. Шкільна, 29, Рівненської області, продовжуючи зберігати при собі вищевказану підроблену іноземну валюту у кількості 1 банкноти номіналом в 500 Євро, збув її касиру вказаного обмінного пункту ОСОБА_11 шляхом обміну на національну валюту України.
Відповідно до висновку експерта вищевказана купюра не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способам друку та елементах захисту, та, станом на момент вчинення злочину згідно офіційного курсу НБУ (1 Євро становить 33,19 грн.) становить 16 595 грн.
Крім того, ОСОБА_6 , в порушення вимог Закону України «Про валюту і валютні операції», порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу до 12.11.2020, придбав та повторно зберігав з метою збуту підроблену іноземну валюту - долар, в кількості 100 банкнот номіналом по 50 доларів США, у загальній сумі 5000 доларів США.
В подальшому, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, перевозив її з метою збуту у легковому автомобілі «CitroenC4» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яку об 19 год. 01 хв. 12 листопада 2020 року виявлено в наплічній сумці ОСОБА_6 у ході проведення працівниками поліції огляду місця події на території АЗС «Socar», за адресою: с. Біла Криниця, вул. 24 Серпня, 1Б, Рівненського району, Рівненської області.
Відповідно до висновку експерта вказані купюри не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способом друку та елементах захисту, та, станом на момент вчинення злочину згідно офіційного курсу НБУ (1 Долар становить 28, 161 грн.) становить 140 805 грн..
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 188 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно ч. 1 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
Частиною 4 вищевказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Так, судом встановлено, що ОСОБА_6 , в порушення вимог Закону України «Про валюту і валютні операції», порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу до 22.09.2020, зберігав з метою збуту підроблену іноземну валюту країн Європейського Союзу - Євро, в кількості не менше 4 банкноти номіналом по 500 Євро, в подальшому, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, збував вказану підроблену іноземну валюту за наступних фактичних обставин.
Так, 22 вересня 2020 року, ОСОБА_6 в період часу 11 год. 14 хв. до 11 год. 16 хв., перебуваючи біля пункту обміну валют № 17 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Корольова, 27, зберігаючи при собі підроблену іноземну валюту у кількості 2 банкнот номіналом по 500 Євро та намагався їх збути касиру обмінного пункту ОСОБА_7 шляхом обміну на національну валюту України.
Однак, довести злочин до кінця ОСОБА_6 не вдалось з причин, що не залежали від його волі, оскільки при огляді касиром ОСОБА_7 наданих їй для обміну купюр, остання виявила ознаки їх підробки та повернула
ОСОБА_6 .
Крім того, 22 вересня 2020 року, ОСОБА_6 , в період часу 13 год. 15 хв. до 13 год. 17 хв., перебуваючи біля пункту обміну валют № 35 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», що знаходиться в приміщенні ТЦ «Злата Плаза», за адресою: м. Рівне, вул. Короленка, 2, продовжуючи зберігати при собі вищевказану підроблену іноземну валюту у кількості 2 банкнот номіналом по 500 Євро, збув її касиру вказаного обмінного пункту ОСОБА_8 шляхом обміну на національну валюту України.
Відповідно до висновку експерта вищевказані купюри не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способам друку та елементах захисту, та, станом на момент вчинення злочину згідно офіційного курсу НБУ (1 Євро становить 33,19 грн.) становить 33 190 грн.
Також,22 вересня 2020 року, ОСОБА_6 , в період часу 13 год. 26 хв. до 13 год. 31 хв., повторно, перебуваючи біля пункту обміну валют № 11 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 264, зберігаючи при собі підроблену іноземну валюту у кількості 1 купюра номіналом 500 Євро, збув її касиру обмінного пункту ОСОБА_9 шляхом обміну на національну валюту України.
Відповідно до висновку експерта вищевказана купюра не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способам друку та елементах захисту, та, станом на момент вчинення злочину згідно офіційного курсу НБУ (1 Євро становить 33,19 грн.) становить 16 595 грн.
Крім того, 22 вересня 2020 року, ОСОБА_6 , в період часу 15 год. 17 хв. до 15 год. 19 хв., повторно, перебуваючи біля пункту обміну валют № 2 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 23, зберігаючи при собі підроблену іноземну валюту у кількості 1 банкноти номіналом в 500 Євро та намагався її збути касиру обмінного пункту ОСОБА_10 .
Однак, довести злочин до кінця ОСОБА_6 не вдалось з причин, що не залежали від його волі, оскільки при огляді касиром ОСОБА_10 наданої їй для обміну купюри, остання виявила ознаки її підробки та повернула
ОСОБА_6 .
Також,22 вересня 2020 року, ОСОБА_6 , в період часу 16 год. 18 хв. до 16 год. 22 хв., повторно, перебуваючи біля пункту обміну валют № 28 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС», що знаходиться за адресою: м. Здолбунів, вул. Шкільна, 29, Рівненської області, продовжуючи зберігати при собі вищевказану підроблену іноземну валюту у кількості 1 банкноти номіналом в 500 Євро, збув її касиру вказаного обмінного пункту ОСОБА_11 шляхом обміну на національну валюту України.
Відповідно до висновку експерта вищевказана купюра не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способам друку та елементах захисту, та, станом на момент вчинення злочину згідно офіційного курсу НБУ (1 Євро становить 33,19 грн.) становить 16 595 грн.
Крім того, ОСОБА_6 , в порушення вимог Закону України «Про валюту і валютні операції», порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу до 12.11.2020, придбав та повторно зберігав з метою збуту підроблену іноземну валюту - долар, в кількості 100 банкнот номіналом по 50 доларів США, у загальній сумі 5000 доларів США.
В подальшому, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, перевозив її з метою збуту у легковому автомобілі «CitroenC4» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яку об 19 год. 01 хв. 12 листопада 2020 року виявлено в наплічній сумці ОСОБА_6 у ході проведення працівниками поліції огляду місця події на території АЗС «Socar», за адресою: с. Біла Криниця, вул. 24 Серпня, 1Б, Рівненського району, Рівненської області.
Відповідно до висновку експерта вказані купюри не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способом друку та елементах захисту, та, станом на момент вчинення злочину згідно офіційного курсу НБУ (1 Долар становить 28, 161 грн.) становить 140 805 грн.
Слідчий у своєму клопотанні та прокурор при його розгляді довели, про існування обставин, передбачених п. п.1-5ч.4 ст.189 КПК України, оскільки ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 1 ст. 199, ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 199, ч.2 ст. 199 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176-178,183,187-190,372 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Теребля, Тячівського району, Закарпатської області, громадянина України, одруженого, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 6 місяців.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду, або по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали, добровільного з'явлення підозрюваного до слідчого судді, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.
Копію ухвали для виконання направити до Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області та для контролю прокурору Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_12 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_13