Справа № 276/498/26
Провадження по справі 1-кс/276/124/26
25 березня 2026 року селище Хорошів
Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026065680000032 від 09.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що дізнавачами СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області внесено відомості до ЄРДР за №12026065680000032 від 09.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР є заява ОСОБА_5 .
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснено групою дізнавачів у складі дізнавачів СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області.
Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва здійснено прокурорами Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2026 о 17 год. 49 хв., до відділення поліції №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1948 року народження, про те, що ОСОБА_6 обманним шляхом, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , в період часу з січня 2025 по січень 2026, сума збитку встановлюєься.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що являється батьком загиблого воїна ЗСУ, у зв'язку з чим отримує щомісячні виплати від Держави в розмірі 60000 щомісячно. У зв'язку з тим, що потерпілий має поважний вік та йому тяжко самостійно пересуватись, він дав власну банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка має рахунок НОМЕР_1 своєму сусідові ОСОБА_6 ,1994 року народження. В період з 01.01.2025 по 01.02.2026 ОСОБА_7 користувався карткою потерпілого та, обманюючи його щомісячно приносив грошові кошти в сумі 9000 гривень, мотивуючи тим, що це вся сума щомісячної виплати потерпілому, а решту коштів ОСОБА_6 використовував на власний розсуд.
У зв'язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв'язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, до суду надіслав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026065680000032 від 09.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 09.03.2026 о 17 год. 49 хв., до відділення поліції №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1948 року народження, про те, що ОСОБА_6 обманним шляхом, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , в період часу з січня 2025 по січень 2026, сума збитку встановлюєься.
Вищевказане підтверджується відповідними матеріалами, наданими слідчим до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки дослідження вказаних матеріалів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12026065680000032 від 09.03.2026 та має значення доказів, так як без отримання доступу до вказаних матеріалів неможливо всебічно та повно дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з їх вилученням, а саме:
- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника рахунку за номером НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками установи та подані при відкритті банківського рахунку;
- надати детальну банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 01.01.2025 до 00.00 години 01.02.2026, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, а саме зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відображенням фото та відео за вищевказаний період, а також відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 30.03.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1