Справа №: 398/1157/26
провадження №: 1-кс/398/346/26
Іменем України
"26" березня 2026 р. м. Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025122030000116 від 22.08.2025 за ч.4 ст.191 КК України,
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025122030000116 від 22.08.2025 за ч.4 ст.191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що службові ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 13.06.2025 по 04.03.2025, тобто в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами на суму понад 5 млн гривень, шляхом зловживання своїм службовим становищем замовника та підрядника за договором підряду №5/ОР-25 від 16.06.2025 під час проведення залишкових робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації шахти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 30 млн гривень 500 тис.
Так в ході досудового слідства було встановлено, що 16.06.2025, на підставі проведеної публічної закупівлі, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №5/ОР-25 на проведення залишкових робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля з проектом ліквідації шахти «Верболозівська» вартістю 30 млн. 500 тис. грн.
При цьому, в ході аналізу документів підрядника встановлено, що вказані роботи заплановано розпочати в серпні 2025 року, термін виконання робіт складає 150 робочих днів, 10 годинний робочий день зміни. Підрядником заплановане використання 1 причіпу тракторного 2 ПТС-4, 1 трактору гусеничного ДТ-75, 1 екскаватора гусеничного Hyundai R330LC-9, 1 бульдозера CAT D6T, 1 бульдозера CATERPILLAR D6NXL, а також планується використовувати наймані автомобілі для перевезення вантажопідйомністю 10 т.
За результатами аналізу проектної документації було встановлено, що вказаним договором передбачено навантаження та перевезення понад 385 тис. тон гірничої та ґрунтової маси на відстань до 2 км, а також озеленення вказаної території. При цьому згідно попередньої калькуляції, до актів виконаних робіт заплановано внесення відомостей, щодо використання екскаватора гусеничного Hyundai R330LC-9 13745 маш/год (1375 днів з повною зміною) загальною вартістю 5,5 млн. грн. без ПДВ, а також використання бульдозрера CAT D6T 4450 маш/год (445 днів з повною заміною) загальною вартістю 2 млн. грн. без ПДВ. З урахуванням наявності спеціальної техніки у підприємства та її кількості, застосування зазначеної кількості машиногодин суттєво завищено та є фізично неможливим. Поміж тим, за отриманою інформацією посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення, розтрати та обготівкування бюджетних коштів, організували протиправний механізм, який полягає у внесенні недостовірних відомостей до кошторисної документації, а саме завищення кількості використаних машино-годин та спеціальної техніки на об'єкті.
Так за матеріалами НСРД здобутими під час досудового розслідування було встановлено, що між робітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводяться дискусії, в ході яких підтверджується, що вони усвідомлюють вказаний протиправний механізм. Вказана інформація свідчить про умисне створення передумов до привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі, що може призвести до нанесення економічних збитків державному бюджету на суму понад 10 млн. грн. На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Так, в першу чергу потрібно надати правову оцінку наявності або відсутності завищення кількості використаних машиногодин та спеціальної техніки на об'єкті під час проведення залишкових робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля з проектом ліквідації шахти «Верболозівська» вартістю 30 млн. 500 тис. грн. за договором підряду №5/ОР-25 на виконання робіт від 13.06.2025 року укладеним між замовником ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку з чим є необхідність у проведенні у вказаному кримінальному провадженні будівельно-оціночної експертизи. Поряд з цим, є необхідність у встановленні не тільки наявності, у службових осіб, як ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідних повноважень на укладення договору підряду №5/ОР-25 на виконання робіт за бюджетні кошти, а також, наявності або відсутності в них попередньої змови на вчинення кримінального правопорушення на, що вже вказують обставини даного кримінального провадження.
Так, відповідно до умов договору підряду пірядник зобовязується виконати роботи за цим Договором з моменту підписання Договору по 31 жовтня 2026 року, згідно з календарним графіком виконання робіт (додаток №4 до Договору) та здати виконані належним чином роботи замовнику (п.2.1. договору). Поряд з цим встановлено, що договірна ціна робіт на 2025 рік становить 30 500 054 гривень 76 коп. (п.3.2. договору) відповідно до Графіку фінансування (Додаток №4а до Договору).
З урахуванням наявності у підрядника вище вказаної техніки, викладене ставить під сумнів можливість проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» згідно з проектом ліквідації розрізу «Верболозівський».
Тим часом за результатами опрацювання даних офіційного порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у період з 31.07.2025 по 27.12.2025 року платником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладеного договору №5-ОР-25 від 13.06.2025 на загальну суму 20 455 774,06 грн.
Враховуючи викладене є усі підстави вважати наявність в діях службових осіб ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тобто розтрата, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану.
На даний час, у органу досудового розслідування є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, для чого є потреба у вивчені та наданні відповідної оцінки відомостям, в частині невідповідності робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогам проектно-кошторисної документації на суму 30 млн. 500 тис. грн. Для чого органу досудового розслідування потрібні спеціальні знання експертів для проведення судово-будівельних, та судово-економічних експертиз
Крім цього, при проведенні судово-будівельних експертиз щодо робіт проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025, орган досудового розслідування зможе надати правову оцінку наявності чи відсутності завищення обсягів виконаних робіт, і кільості витрачених на це машино-годин та спеціальної техніки, достовірності внесення відомостей до актів виконаних робіт про вартість і об'єм робіт і кількість витрачених на це машино-годин та спеціальної техніки, при виконанні умов вказаного договору.
Проте, для призначення даних експертиз, і належного проведення експертами досліджень, експертам потрібно надати ряд документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025 щодо робіт з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» згідно з проектом ліквідації розрізу «Верболозівський»,а також, документів щодо організації ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контролю за виконанням робіт товариства по вказаному договору.
До вищевказаних документації належить такі документи, як: договір підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025, укладений між ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та усіх додатків до нього, і додаткових угод до договору-підряду, з додатками до них; актів приймання виконаних робіт форм КБ-2В та КБ-З за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025, з усіма додатками до них; актів на закриття прихованих робіт за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; відомостей, щодо обліку робочого часу та водіїв вантажних автомобілів та спеціальної техніки, які проводили роботи на об'єкті з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; проектно-кошторисної документації за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; загального журналу робіт по проведенню робіт з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; журналу вихідного контролю робіт по проведенню робіт з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025;видаткових відомостей про виділення коштів на оплату, та платіжні доручення щодо оплати, через казначейську службу, робіт за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; письмових актів реагування від відповідальної особи за здійснення технічного нагляду за виконання робіт з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; письмових актів реагування від відповідальної особи за здійснення авторського нагляду за виконання робіт з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; договорів субпідряду за участю субпідрядників залучених під час проведення робіт за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025 та усіх додатків до них, і додаткових угод до договору-субпідряду, з додатками до них; актів приймання виконаних робіт форм КБ-2В та КБ-З за договорами субпідрядів за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025, з усіма додатками до них; видаткових відомостей про виділення коштів на оплату, та платіжні доручення щодо оплати за договорами субпідрядів за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; виконавчу документацію за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025.
Враховуючи викладене, дані документи містять важливі для органу досудового розслідування відомості, оскільки за допомогою саме цих документів, експерт, при проведенні експертизи, зможе належним чином дослідити важливі для даного кримінального провадження обставини, зокрема, наявність чи відсутніть завищення вказаним товариством обсягів виконаних робіт, і використаних на це машино-годин та спеціальної техніки на обєкті, достовірності внесення відомостей до актів виконаних робіт про вартість і об'єм робіт і вартість використаних для машино-годин, при виконанні умов вказаного договору підряду. Відповідне дослідження експертів наддасть можливість їм зробити відповідні висновки, які в подальшому органом досудового розслідування будуть використовуватись, як докази, якими можливо огрунтовувати відповідні рішення у даному кримінальному провадженні.
Також, вищевказані документи, допоможуть органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025122030000116, належним чином вивчити, коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення (їх взаємодія та співучасть, роль кожного у вчиненні злочину, персоналізацію відповідальних за постачання вугілля, перевірку його якості та безпосереднє постачання і прийняття).
Крім того, дані, які містяться в вищевказаних документах, допоможуть органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025122030000116, належним чином вивчити, обставини, які: впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення (в діях службових осіб причетних до виконання умов договору підряду), а також, обставин, які виключають в їх діях вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування по якому здійснюється у кримінальному провадженні.
Поряд з цим, вказані документи, допоможуть органу досудового розслідування не тільки виконати, покладені ст.2 КПК України завдання, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, також, матеріали даного кримінального провадження, допоможуть органу досудового розслідування встановити або спростувати важливі для кримінального провадження обставини, обов'язок доказування яких передбачає ст.91 КПК України.
Також, наявність у органу досудового розслідування, оригіналів вищевказаних документів, в подальшому допоможуть встановити інші важливі обставини кримінального провадження, такі як, визначитись з колом осіб причетних до злочину та свідків даного злочину (шляхом огляду оригіналів документів), встановити хід, процес, та фіксацію надання послуг по постачанню вугілля (шляхом огляду документів, допиту свідків).
Проте, провести відповідні слідчі і процесуальні дії, та встановити усі вищевказані обставини, у т.ч. через належне проведення почеркознавчої експертизи, орган досудового розслідування матиме можливість при наявності саме оригіналів документів.
З урахуванням укладення договору №5/ОР-25 від 13.06.2025 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі виконуючого директора ОСОБА_4 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 є усі підстави вважати, що усі необхідні для кримінального провадження оригінали документів, перебувають саме в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , як у замовника.
Встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Керівництво підприємством здійснює директор ОСОБА_4 .
Беручи до уваги викладене, є усі підстави вважати, що оригінали документів важливих для кримінального провадження, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною адресою.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя встановив, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.08.2025 року до ЄРДР за № 42025122030000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.
Як слідує з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42025122030000116, внесеного до ЄРДР 22.08.2025, 16.06.2025 на підставі проведеної публічної закупівлі між ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 5/ОР-25 на проведення залишкових робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля, згідно з проектом ліквідації шахти «Верболозівська» вартістю ЗО млн. 500 тис. грн. В ході запланованих та гіозедених у 2025 на території Олександрійського району Кіровоградської області робіт мала б використовуватися спеціальна техніка підприємства та обраховуватися машиногодини, проте кількість вказаної техніка у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня, фактично до роботи задіяно: вантажний самоскид Renault К-440, державний номер НОМЕР_3 ; вантажний самоскид Renault К-440, державний номер НОМЕР_4 ; екскаватор гусеничний Volvo EC380DL, державний НОМЕР_5 ; екскаватор гусеничний CAT 236Е, державний номер НОМЕР_6 на яких виконують роботи працівники: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП _- НОМЕР_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_16 . Відповідальна особа (яка перебуває безпосередньо на майданчику) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_18 , ІМЕІ - НОМЕР_19 . Вказаними діями службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі: Інженера з проектно- кошторисної роботи - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , тел. НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 ; інженера з охорони праці - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_23 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_24 ,ІМЕІ НОМЕР_25 ; директора - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 тел. НОМЕР_26 , ІМЕІ - НОМЕР_27 ; маркшейдера - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_28 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 тел. НОМЕР_29 , ІМЕІ - НОМЕР_30 ; бухгалтера - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_31 , адреса: реєстрації: АДРЕСА_12 тел. НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , створено передумови для завдання збитків державі на суму близько 5 млн. грн. та здійснення привласнення та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило збитки у великих розмірах.
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від 14.08.2025, копією договору підряду на виконання робіт № 5/ОР-25 від 13.06.2025, копії листа від 14.10.2025 щодо виконання доручення, копій за трансакціями від 20.10.2025, копією протоколу за результатами проведення НСРД від 23.12.2025, копії листаІНФОРМАЦІЯ_16 від 12.02.2026; копією листа ІНФОРМАЦІЯ_16 від 13.09.2025 щодо виконання доручення, копією протоколу за результатами проведення НСРД від 23.12.2025, копією листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 від 02.03.2026 року, на ім'я керівника Олександрійської окружної прокуратури, відповідно до якого за результатами опрацювання даних офіційного порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у період з 31.07.2025 року по 21.12.2025 року платником ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладеного договору №5-ОР-25 від 13.06.2025 на загальну суму 20 455 774,06 грн.; довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01/26-03 про інформацію щодо основних інженерних працівників відповідної кваліфікації, працівників робітничих спеціальностей вказаного підприємства.
За результатами аналізу проектної документації було встановлено, що вказаним договором передбачено навантаження та перевезення понад 385 тис. тон гірничої та грунтової маси на відстань до 2 км, а також озеленення вказаної території. При цьому згідно попередньої калькуляції, до актів виконаних робіт заплановано внесення відомостей, щодо виокристання екскаватора гусеничного Hyundai R330LC-9 13745 маш/год (1375 днів з повною зміною) загальною вартістю 5,5 млн. грн. без ПДВ, а також використання бульдозрера CAT D6T 4450 маш/год (445 днів з повною заміною) загальною вартістю 2 млн. грн. без ПДВ. З урахуванням наявності спеціальної техніки у підприємства та її кількості, застосування зазначеної кількості машиногодин суттєво завищено та є фізично неможливим.
За здобутими даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить роботи лише власною технікою, додаткові механізми не залучаються, замовнику надано гарантійний лист про відсутність субпідрядників, таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному на підставі ухвали слідчого судді Кропивницького апеляційного суду від 22.10.2025 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , котрий є відповідальною особою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за організацію та проведення робіт безпосередньо на об'єкті.
В результаті проведеної негласної слідчої (розшукової) дії встановлено, що громадянин України ОСОБА_11 причетний до організації протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням грошових коштів шляхом проведення робіт з рекультивації розрізу «Верболозівський». Зокрема встановлено, що ОСОБА_11 у ході проведення робіт з рекультивації розрізу «Верболозівський» проводить звіти та передачу інформації яка стосується діяльності робочих які безпосередньо працюють на обєктах, а також передає підзвітну документацію директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який записаний в телефоні, як « ОСОБА_16 ». Так за результатами вивчення переписки між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 було встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перераховувалися кошти на банківський рахунок доньки ОСОБА_11 , а саме ОСОБА_17 , що може свідчити про незаконну діяльність переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження грошових коштів, у тому числі здійснення фінансових операцій, коштами отриманими злочинним шляхом.
Досудовим слідством було встановлено, що з урахуванням укладення договору №5/ОР-25 від 13.06.2025 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі виконуючого директора ОСОБА_4 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 є усі підстави вважати, що усі необхідні для кримінального провадження оригінали документів, перебувають саме в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , як у замовника.
Встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Керівництво підприємством здійснює директор ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене, дає підстави вважати, що відомості необхідні органу досудового розслідування міститись в Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , тому для виконання покладених завдань ст.2 КПК України, в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень проти власності, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та обов'язків передбачених ч.1 ст.92 КПК України, в частині доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України (події, часу, місця, способу вчинення злочину, і особи чи осіб, що його вчинила, винуватість в цьому, тощо), має необхідність у вивченні обставини: а саме: 1) договору підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025, укладеного між ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та усіх додатків до нього, і додаткових угод до договору підряду, з додатками до них; 2) актів приймання виконаних робіт форм КБ-2В та КБ-З за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025, з усіма додатками до них; 3) актів на закриття прихованих робіт за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 4) відомостей, щодо обліку робочого часу та водіїв вантажних автомобілів та спеціальної техніки, які проводили роботи на об'єкті з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 5) проектно-кошторисної документації за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 6) загального журналу робіт по проведенню робіт з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 7) журналу вихідного контролю робіт по проведенню робіт з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025: 8) видаткових відомостей про виділення коштів на оплату, та платіжні доручення щодо оплати, через казначейську службу, робіт за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 9) письмових актів реагування від відповідальної особи за здійснення технічного нагляду за виконання робіт з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 10) письмових актів реагування від відповідальної особи за здійснення авторського нагляду за виконання робіт з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 11) договорів субпідряду за участю субпідрядників залучених під час проведення робіт за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025 та усіх додатків до них, і додаткових угод до договору-субпідряду, з додатками до них; 12) актів приймання виконаних робіт форм КБ-2В та КБ-З за договорами субпідрядів за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025, з усіма додатками до них; 13) видаткових відомостей про виділення коштів на оплату, та платіжні доручення щодо оплати за договорами субпідрядів за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 14) виконавчу документацію за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 15) платіжних інструкцій (доручення) щодо оплати робіт за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2024, 16) виписок з банку про проведені розрахунки за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025, з правом їх вилучення (виїмки).
Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025122030000116 від 22.08.2025 за ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_20 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_21 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_22 ; та/або прокурору у кримінальному провадженні - першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_23 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: 1) договору підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025, укладеного між ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та усіх додатків до нього, і додаткових угод до договору підряду, з додатками до них; 2) актів приймання виконаних робіт форм КБ-2В та КБ-З за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025, з усіма додатками до них; 3) актів на закриття прихованих робіт за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 4) відомостей, щодо обліку робочого часу та водіїв вантажних автомобілів та спеціальної техніки, які проводили роботи на об'єкті з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 5) проектно-кошторисної документації за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 6) загального журналу робіт по проведенню робіт з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 7) журналу вихідного контролю робіт по проведенню робіт з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025: 8) видаткових відомостей про виділення коштів на оплату, та платіжні доручення щодо оплати, через казначейську службу, робіт за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 9) письмових актів реагування від відповідальної особи за здійснення технічного нагляду за виконання робіт з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 10) письмових актів реагування від відповідальної особи за здійснення авторського нагляду за виконання робіт з гірничотехнічної рекультивації південної частини розрізної траншеї розрізу «Верболозівський» за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 11) договорів субпідряду за участю субпідрядників залучених під час проведення робіт за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025 та усіх додатків до них, і додаткових угод до договору-субпідряду, з додатками до них; 12) актів приймання виконаних робіт форм КБ-2В та КБ-З за договорами субпідрядів за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025, з усіма додатками до них; 13) видаткових відомостей про виділення коштів на оплату, та платіжні доручення щодо оплати за договорами субпідрядів за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 14) виконавчу документацію за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025; 15) платіжних інструкцій (доручення) щодо оплати робіт за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2024, 16) виписок з банку про проведені розрахунки за договором підряду №5-ОР-25 від 13.06.2025, з правом їх вилучення (виїмки).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_24