Справа № 136/537/26
провадження № 1-кс/136/81/26
26 березня 2026 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026020060000065 від 19.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділення поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 19.03.2026 р. до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшов рапорт ПОГ СВГ ВП № 4 ВРУП капітана поліції ОСОБА_5 про те, що 19.03.2026 з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 15.02.2026 по 21.02.2026 не встановлена особа з її карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на якому знаходились кредитні кошти (кредитний ліміт) у сумі 18 000 грн., за допомогою ЕОМ, невстановленим шляхом перерахувала грошові кошти у сумі 17 993,22 грн. на не встановлені банківські картки, тим самим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході слідства, було опитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що своєму користуванні вона має банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив'язану до рахунку НОМЕР_2 № НОМЕР_1 . На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_6 було надано відповідну виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку НОМЕР_2 із карткою № НОМЕР_1 та відповідно до яких встановлено, що з даних карткових рахунків було здійснено транзакції переказу грошових коштів на загальну суму 17 993,22 грн.
В ході вивчення виписки про рух коштів було встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 було переказано грошові кошти у сумі 4 080,70 грн., з урахуванням комісії банку.
Також в ході вивчення виписки про рух коштів було встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 було переказано грошові кошти у сумі 13 912,52 грн., з урахуванням комісії банку.
Встановлено, що інформація по рахунку потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_2 , яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а інформація по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на які було переказано грошові кошти, та яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вказаної інформації та зібрання доказів по даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 по рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку, його особистих даних, інформації щодо особи на чиє ім'я було зроблено перерахунок коштів, рух коштів по вказаному рахунку та місця їх зняття.
Отримана інформація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
Враховуюче те, що відомості, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, отримати їх у інший спосіб, окрім як через проведення тимчасового доступу, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягаючи на задоволенні клопотання.
Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з'явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.
Крім того, судом з'ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , по рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 із карткою № НОМЕР_1 який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , та карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які перебувають в користуванні у невідомих осіб, стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період з 00:00 год. 14.02.2026 по 00.00 год. 25.02.2026 щодо:
- детальної роздруківки руху коштів по вказаних рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності(з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);
- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;
- встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);
- здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_16