Справа №463/2044/26
Провадження №1-кс/463/2460/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 березня 2026 року м.Львів
Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №12026141360000266 від 26.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України,-
встановив:
Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та /або на електронних носіях) в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026141360000266 від 26.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.02.2026 вранці їй зателефонували на месенджер «Вайбер», та невідома особа представились майором поліції ОСОБА_6 ГУ НП за адресою: АДРЕСА_3 та повідомила, що її телефон прослуховують з 23.01.2026 року, тому що її підозрюють зв'язках з шахраями у яких вона раніше купувала ліки та повідомили, що її викликають на допит до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , на що вона відповіла, що фізично не зможе прибути до Києва у зв'язку з її похилим віком та попросила вирішити питання у м. Львові. Після цього на її номер мобільного телефону зателефонував чоловік, який представився працівником СБУ та назвав прізвище - ОСОБА_7 . Він запитав у яку ситуацію вона потрапила, на що вона відповіла, що сама ніякої неприємної ситуації вона створювала, її створили за неї. Після чого він сказав, якщо буде необхідність вони до неї приїдуть, на цьому розмова закінчилась. Після даного телефонного дзвінка їй знову зателефонували на месенджер «Вайбер», особа жіночої статі назвалась майором поліції ОСОБА_6 і вона сказала покласти на підвіконник її телефон і вони проведуть у квартирі електронний обшук. Проводячи так званий електронний обшук, вона сказала, що зброї у неї не виявлено, але у неї є грошові кошти та золоті прикраси, які вона повинна зареєструвати, написавши заяву на ім'я ОСОБА_8 та вказати в ній загальну суму грошових коштів якою вона володіє, також вона сказала зробити фотографію купюри кожної валюти, а саме української гривні купюри номіналом 1000 гри., американського Долара купюру номіналом 100 дол., евро купюру номіналом 100 євро, вказати номера купюр у заяві та надіслати дане фото на мобільний номер НОМЕР_2 у месенджері «Вайбер», що вона і зробила. Також під час даного телефонного дзвінка їй сказали, що вона повинна піти в банк та надіслати грошові кошти на рахунки, які їй надійдуть в месенджері «Вайбер». Того ж дня близько 13:00 год. їй надійшли реквізити рахунків у месенджері «Вайбер», одразу після цього вона взяла всі грошові кошти, які у неї були та поїхала у банк, а саме у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Через касу банку вона здійснила чотири перекази за різними реквізитами та на різні імена, а саме 95 000 грн. отримувач платежу - ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_3 , призначення платежу - внесення коштів на картковий рахунок НОМЕР_4 ; 90 000 грн. отримувач платежу - ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_5 , призначення платежу - внесення коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 ; 95 000 грн. отримувач платежу - ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_7 , призначення платежу - внесення коштів на картковий рахунок НОМЕР_8 ; 95 000 грн. отримувач платежу - ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , призначення платежу - внесення коштів на картковий рахунок НОМЕР_10 . Після переказу коштів за вищевказаними рахунками вона зробила фото кожної квитанції на надіслала їх на мобільний номер НОМЕР_11 у месенджері «Вайбер». Після чого 10.02.2026 р. їй зателефонувала ОСОБА_6 та сказала, що у неї є незадекларовані золоті прикраси і їй потрібно здати їх у ломбард та задекларувати отримані за них кошти. Того ж дня вона взяла з собою усі свої прикраси та пішла у ломбард, назву якого вона не пам'ятає, що знаходиться на АДРЕСА_6 . У ломбарді вона залишила усі прикраси, а саме 2 пари золотих сережок, 2 золоті ланцюжки, золоту обручку та 4 золоті перстні, також їй повідомили, що максимальну суму, яку вона зможе отримати па 1 день становить 50 000 грн. Отримавши дані кошти в ломбарді, вона поїхала в банк, а саме у відділення № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та здійснила переказ коштів у касі банку за реквізитами, які їй надіслали у месенджері «Вайбер» з мобільного номера НОМЕР_11 , а саме 49 310 грн. отримувач - ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 , картка НОМЕР_14 . 11.02.2026 р. вона пішла у вищезгаданий ломбард та отримала 42 500 грн. за прикраси, які вона залишила в даному ломбарді 10.02.2026 р. Після чого вона поїхала в банк, а саме у відділення № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та здійснила переказ за реквізитами: отримувач - ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 , картка НОМЕР_14 - 42 500 грн. Після чого вона зробила фото квитанцій, здійснених переказів та надіслала їх на мобільний номер НОМЕР_11 у месенджер «Вайбер» на що їй сказали, що всі кошти прийшли за вказаними реквізитами та після проведення перевірки коштів їй їх повернуть в повному розмірі.
Того ж дня на її мобільний помер зателефонувала ОСОБА_6 з мобільного номера НОМЕР_2 та сказала, що через її останній переказ було заблоковано волонтерські рахунки і вона повинна здійснити новин переказ, щоб усунути проблему. Після телефонного дзвінка їй на месенджер «Вайбер» з вищевказаного мобільного номера надійшли реквізити: отримувач - ОСОБА_14 , код отримувача НОМЕР_15 , картковий рахунок НОМЕР_16 , на який вона надіслала 42 574 грн. Після чого з нею не зв'язувались, па її запитання, що далі їй робити, відповідали чекайте повернення коштів, але кошти їй не були повернені.
Загальна сума завданих їй матеріальних збитків становить 509 384 гривні. Крім цього, внаслідок здійснення вищевказаних переказів нею було сплачено комісії банку на загальну суму 5277 гривень.
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12026141360000266 від 26.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_33 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та /або на електронних носіях) в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:
1)детальну інформацію про рух коштів по банківських карток НОМЕР_14 , НОМЕР_17 з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 01.02.2026 по дату винесення ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення;
2)детальну інформацію про власників банківських карток НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3)адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківських карток НОМЕР_14 , НОМЕР_17 у період з 01.02.2026 по дату винесення хвали;
4)фото та відеоматеріали осіб, які знімали грошові кошти з банківських НОМЕР_14 , НОМЕР_17 у період з 01.02.2026 по дату винесення хвали;
5)документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в облікові записи, дій,які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1