Справа № 646/1379/26
№ провадження 1-кс/646/276/2026
25 березня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221140000127 від 27 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В провадження суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221140000127 від 27 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 26 січня 2026 року до відділу №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 15 листопада 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, списала належні їй грошові кошти з її банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в сумі 120 000 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 15.11.2024 року вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , коли у проміжок часу приблизно з 17:00 години до 19:00 години на її мобільний телефон через мобільний застосунок «Telegram» надійшов дзвінок з невідомого акаунту (номер телефону та назву акаунту потерпіла не має можливості повідомити). Під час телефонної розмови невідома особа чоловічої статі, яка спілкувалась українською мовою, повідомила потерпілій, що нібито побачила її спробу завантаження мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання грошової допомоги у розмірі 1000 грн. спочатку потерпіла відмовилась від запропонованої допомоги, однак після переконань співрозмовника, який зазначив, що процедура займе близько 10 хвилин, погодилась. Невідома особа повідомила потерпілій, що їй необхідно очікувати та не здійснювати жодних дій у телефоні. Приблизно через 15 хвилин телефонний дзвінок було завершено.
Після завершення дзвінка мобільний телефон потерпілої почав відтворювати сторонні звуки, схожі на клацання, після чого вимкнувся. Потерпіла самостійно увімкнула телефон та виявила, що з нього видалено всі мобільні застосунки. Під час повторного встановлення застосунків, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла увійшла до банківського застосунку та встановила відсутність грошових коштів на своїх рахунках, а також факт здійснення несанкціонованих грошових переказів.
Зокрема, з банківського рахунку, НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ) було здійснено три перекази на суми 21 595,51 грн., 5 628,18 грн. та 671,29 євро.
З банківського рахунку НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_4 ) було здійснено шість операцій на суми 21 595.44 грн., 20 579,39 грн., 19 559.31 грн., 21 584,39 грн., 21 595.44 грн., 14 572.50 грн., а також одну операцію з поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_5 , яка також була здійснена невстановленими особами.
Одна з операцій на суму 671 євро була проведена з деталізацією платежу: « ОСОБА_5 . НОМЕР_6 ».
Потерпіла пояснила, що жодних логінів, паролів, кодів доступу або іншої конфіденційної інформації стороннім особам не повідомляла та жодних грошових переказів особисто не здійснювала.
Крім того, потерпіла повідомила, що на початку телефонної розмови невідома особа запитала, чи є вона ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що потерпіла підтвердила зазначені дані, у зв'язку з чим не мала сумнівів щодо справжності дзвінка.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримані інформацію, яка перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код фінансової установи МФО НОМЕР_7 ). юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , офіс у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 ).
Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв'язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.
У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом № 12024221140000580 від 14.05.2024.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Харківській Філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221140000127 від 27 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУПП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код фінансової установи МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , офіс у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:
- рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00:00 год. 14.11.2024 по 00:00 год. 16.11.2024 з описом транзакцій (із зазначенням: дати та часу кожної операції, суми, найменування одержувача, МСС-коду, IP-адреси, пристрою, з якого ініційовано операцію, оператора мобільного зв'язку при проведенні операції, підтверджуючих каналів (SMS, пуш, дзвінок);
- рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00:00 год. 14.11.2024 по 00:00 год. 16.11.2024 з описом транзакцій (із зазначенням: дати та часу кожної операції, суми, найменування одержувача, МСС-коду, IP-адреси, пристрою, з якого ініційовано операцію, оператора мобільного зв'язку при проведенні операції, підтверджуючих каналів (SMS, пуш, дзвінок);
- дані щодо всіх спроб входу та входів до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 14.11.2024 по 00:00 гол. 16.11.2024, а саме: дата, час, IP-адреса, модель пристрою, ОС пристрою, ID пристрою, дані про успішні та неуспішні входи:
- дані про всі зміни налаштувань акаунта за період 00:00 год. 14.11.2024 по 00:00 год. 16.11.2024. а саме: зміна пароля, зміна довірених пристроїв, додавання сторонніх пристроїв, прив'язки/відв'язки номерів, активація нових сесій;
- аудіозаписи всіх телефонних розмов із потерпілою за номером НОМЕР_10 за період з 00:00 год. 14.11.2024 по 00:00 год. 16.11.2024, а саме: час дзвінків, тривалість, збережені записи.
- інформацію щодо наявності/відсутності сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та будь-яких дій, пов'язаних із ним щодо потерпілої.
Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код фінансової установи МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , офіс у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 )
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 25.05.2026 року (включно).
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1