Справа № 392/2399/25
Провадження № 1-кс/392/67/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 березня 2026 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025121210000105 від 17.11.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
Т.в.о. дізнавача СД просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Клопотання мотивовано тим, що 17.11.2025 до ч/ч ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт співробітника РУ про те, що 10.11.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуваючи у соціальній мережі «Фейсбук», натрапила на оголошення з номером телефону НОМЕР_2 про продаж дров. Після чого у месенджері «Вайбер» узгодивши всі питання купівлі, заявниця переказала кошти в сумі 4'350 грн, зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 та після переказу коштів, невідомі перестали виходити на зв'язок.
На думку т.в.о. дізнавача СД інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Суддею встановлено, що 17.11.2025 до ЄРДР внесено відомості під № 12025121210000105 за ч. 1 ст.190 КК України. Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, зокрема рапортом помічника чергового від 17.11.2025, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 10.11.2025, протоколом допиту потерпілого від 19.11.2025, довідкою з інформацією про рух коштів за період з 10.11.2025 по 11.11.2025. Тому суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та на виготовлення копій даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),а саме:
- дату відкриття рахунку;
- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 10.11.2025 по 10.02.2026;
- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 10.11.2025 по 10.02.2026, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 10.11.2025 по 10.02.2026;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 10.11.2025 по 10.02.2026.
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 10.11.2025 по 10.02.2026;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 10.11.2025 по 10.02.2026;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 10.11.2025 по 10.02.2026;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 10.11.2025 по 10.02.2026;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 10.11.2025 по 10.02.2026;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 10.11.2025 по 10.02.2026.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , провести тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 25.05.2026.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_7