Справа № 385/566/25
Провадження № 1-кс/385/73/26
слідчого судді
26.03.2026 року м. Гайворон
слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121240000036 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію,
дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів - начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме - особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку; документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 - про надходження та зняття коштів з 24.03.2025 по 24.04.2025 а також надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 24.03.2025 по 24.04.2025.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12025121240000036 від 02.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.03.2025 о 15.00 год невстановлена особа жіночої статі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до ОСОБА_6 , на номер НОМЕР_4 та повідомила, що змінились умови договору з банком та використання кредитної картки, тому необхідно перерахувати кошти на банківську картку, яку вказала невідома особа, після чого ОСОБА_6 , скориставшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 12360 грн, внаслідок чого ОСОБА_6 , заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму в розмірі 12360 грн.
Вказує, що в ході проведення досудового розслідування в формі дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та яка вказала, що 25.03.2025 року близько 15.00 год., вона перебувала за місцем власного проживання та в цей час на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа жіночої статті з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови з невідомою особою, остання повідомила потерпілій, що змінились умови договору з банком та використання кредитної картки, і необхідно здійснити переказ грошових коштів з належного ОСОБА_6 , карткового рахунку № НОМЕР_5 на картковий рахунок, який продиктувала невідома особа, на що потерпіла погодилась та в подальшому цього ж дня, близько 15.40 год., ОСОБА_6 , власноруч та без будь-якого тиску, здійснила переказ коштів з належної її картки № НОМЕР_5 перерахувала кошти на картку № НОМЕР_6 в сумі 12360 грн. Після чого невідома особа знову телефонувала до останньої близько 21.30 год., проте ОСОБА_6 , не відповідала на телефонний дзвінок. Того ж дня потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розповіла про ситуацію, останній повідомили ОСОБА_6 , проте що її ошукали шахраї.
Покликається на те, що в ході досудового розслідування, під час виконання ухвали Гайворонського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 18.07.2025 року №385/566/25 1-кс/385/220/25, було вилучено та оглянуто відомості, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_6 , яка знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був вказаний потерпілою ОСОБА_6 , під час допиту, як картковий рахунок яким користувалась особа, яка шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 12360 грн., та встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 був відкритий на підставі анкети-заяви № ІРК-161024/281-0 від 17.10.2024 між ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_7 , громадянкою України, реєстраційний номер картки платника податків: НОМЕР_7 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України ( НОМЕР_8 , виданий 5930, дата видачі 05.08.2021 р.,тел. НОМЕР_9 , уродженки м. Суми, Сумської області,зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 Відповідно до виписки по вище вказаній картці - 25.03.2025 року о 15:28:52 год. на вище вказаний картковий рахунок відбулось зарахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_6 у сумі 12.000 гривень. Після чого, того ж дня о 15:50:57 з картки № НОМЕР_6 відбулось перерахування грошових коштів на картковий рахунок№ НОМЕР_1 у сумі 11900 гривень.
Дізнавач покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Вказує на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Прокурор на час розгляду клопотання в судове засідання не з'явився.
Розгляд клопотання проводиться з повідомленням Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку дізнавача, прокурора та подану дізнавачем заяву, в якій вона просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності дізнавача.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.
Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121240000036 від 02.04.2025 та копії матеріалів, доданих до клопотання.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12025121240000036) за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Дізнавачем по якому зокрема є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , прокурор - ОСОБА_4 .
Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та є підставним. Витребовувані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та становлять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Фото та відеозаписи камер спостереження та інформація про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу містяться в електронних інформаційних системах а тому тимчасовий доступ до них може бути надано шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1(м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
1. особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;
2. документів про відкриття картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
3. документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 24.03.2025 по 24.04.2025 із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 24.03.2025 по 24.04.2025 року.
4. фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 24.03.2025 по 24.04.2025 (шляхом зняття копії інформації).
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8
Дата документу 26.03.2026