Справа № 385/959/25
Провадження № 1-кс/385/76/26
слідчого судді
26.03.2026 року м. Гайворон
слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121240000066 від 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів - начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ОСОБА_6 та дізнавачу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025121240000066 від 17.06.2025 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12025121240000066 від 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.
Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2025 близько 12.30 год. гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , на його мобільний телефон НОМЕР_2 з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та повідомила, що по банківському рахунку ОСОБА_7 , відбуваються шахрайські дії та йому необхідно заблокувати картки та перерахувати кошти на інший рахунок, після чого, цього ж дня останній зі своєї кредитної карти № НОМЕР_7 здійснив три транзакції на рахунки, які під час розмови продиктувала вказана невідома особа, а саме дві транзакції на рахунок НОМЕР_8 по 30157,10 грн. та одну транзакцію на банківську карту № НОМЕР_9 в сумі 29845 грн, внаслідок чого, ОСОБА_7 завдано матеріального збитку на загальну суму 90159 грн.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який вказав, що 16.06.2025 року близько 13.00 години на номер телефона останнього НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_10 та чоловік на ім'я ОСОБА_8 представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що на картках потерпілого відбуваються шахрайські схеми та останньому необхідно їх заблокувати та перерахувати кошти які є на картках на інші рахунки. Після чого вищевказаний чоловік почав диктувати потерпілому в телефонному режимі номер банківського рахунку на який потрібно буде переказати кошти. Після чого потерпілий зі своєї кредитної карти № НОМЕР_7 здійснив три транзакції на НОМЕР_15 , перша транзакція відбулась близько 13.01 год. та близько о 13.02. Після чого невідомий чоловік продиктував ще карту № НОМЕР_9 на яку потерпілий перерахував 29845,13 грн. В загальному останній перерахував 90159,33 грн. Далі невідома потерпілому особа повідомила, щоб останній оновив кредитний ліміт на 150000 грн, це насторожило, тому відмовився та звернувся на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потерпілому повідомили, що перераховував він грошові кошти на інший банк, та тоді зрозумів що його ошукали шахраї. Зазначає, що так як були проблеми із зв'язком шахраї телефонували також із номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування, під час виконання ухвали Гайворонського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.07.2025 року №385/959/25 1-кс/385/206/25, було вилучено та оглянуто відомості, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 , які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був вказаний потерпілим ОСОБА_7 під час допиту, як розрахунковий рахунок яким користувалась особа, яка шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 60300 гривень, та встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_8 був відкритий на підставі заяви про акцепт Публічної пропозиції на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування (Договору КБО) № S002700837 виданої ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Павлоград, Дніпропетровської області, документ № НОМЕР_11 виданий 09-01-2019 року, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , картка платника податків ( НОМЕР_12 ). Відповідно до виписки по вище вказаному розрахунковому рахунку - 16.06.2025 о 13:07:39 на вище вказаний розрахунковий рахунок відбулось зарахування коштів в розмірі 29000 грн, та 16.06.2025 року о 13:07:49 відбулося зарахування коштів в розмірі 29000 потерпілим ОСОБА_7 , після чого цього ж дня, о 13:10:15 відбулося списання коштів з вищевказаного рахунку на картковий рахунок НОМЕР_13 в сумі 29000 грн.
Вважає, що вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_13 виписки по даному рахунку, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням НОМЕР_14 .
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, по картковому рахунку НОМЕР_13 з можливістю отримання їх копій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме: особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку; документів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_13 ; документів про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_13 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 15.06.2025 по 24.03.2026, включно сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку НОМЕР_13 ; фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_13 у період з 15.06.2025 по 24.03.2026.
Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила таке задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться з повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.06.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12025121240000066).
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач покликалась на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.
Дізнавачем в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Фото та відеозаписи камер спостереження та інформація про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу містяться в електронних інформаційних системах а тому тимчасовий доступ до них може бути надано шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо карткового рахунку № НОМЕР_13 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
1.особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;
2.документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_13 ;
3.документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_13 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 15.06.2025 по 24.03.2026, включно сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_13 ;
4.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_13 у період з 15.06.2025 по 24.03.2026 (шляхом зняття копії інформації).
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10
Дата документу 26.03.2026