Справа № 215/1952/26
1-кс/215/168/26
про тимчасовий доступ до документів
25 березня 2026 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у м. Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42026042070000011 від 25.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
19.03.2026 р. слідчий ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження №42026042070000011 від 25.02.2026 р. про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивоване тим, що опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 09.04.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №87 від 09.04.2025 про закупівлю піску для територій загального користування, під малими гральними формами та дитячими майданчиками за рахунок видатків із благоустрою населених пунктів (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Відповідно до специфікації до договору здійснено закупівлю 743,15 тон піску за 700000,00 грн., тобто 941,936352 грн. за 1 тону. Водночас за даними відкритих джерел, середня ринкова вартість піску станом на дату укладення договору становила 200-300 грн. за тону. Таким чином, закупівельна ціна піску завищена у понад 3 рази, що вказує на можливе спричинення збитків бюджету.
Крім того, 27.02.2026 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчим надано запит про отримання інформації щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким ІНФОРМАЦІЯ_6 уклав договір.
05.03.2026 отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку оглянуто та долучено в якості доказу до кримінального провадження. В ході огляду банківської інформації встановлено, що рахунок НОМЕР_1 ЄДРПОУ - НОМЕР_2 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.03.2025 та діє по теперішній час. У довідці про рахунок встановлено наступні транзакції з приводу придбання піску:
11.04.2025 о 20:37:50 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у розмірі 50000,00 грн. Призначення платежу: оплата за пісок; згідно рахунку №250 від 11.04.2025; у т.ч. ПДВ 20.00% - 8333.33;
23.04.2025 о 13:59:41 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у розмірі 20000,00 грн. Призначення платежу: оплата за пісок; згідно рахунку №250 від 11.04.2025; у т.ч. ПДВ 20.00% - 3333.33.
09.05.2025 о 17:38:06 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок платника НОМЕР_4 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено платіж у розмірі 7000000,00 грн. Призначення платежу: 0216030;2210; придбання за рах.видаткiв iз благоустрою насел.пунктiв пiску для терит.загальн.користування; вид.накл.№12 вiд 01.05.2025.Опл.пов.Дог.№87 вiд 09.04.2025; ІНФОРМАЦІЯ_10 . В т.ч.ПДВ-116666,67.»
03.03.2026 за вих. №94167-2026 слідчим відділом СВ №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо надання інформації про всі поданні податкові звітні форми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІПН НОМЕР_5 за період 01.01.2025 по 31.12.2025 року
11.03.2026 до СВ ВП №5 КРУП надійшла письмова відповідь про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 як платник податків за основним місцем обліку, сплачує податки на загальних підставах та про можливість отримання запитуваної інформації лише на підставі тимчасового доступу до речей і документів, передбачених КПК України.
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.
В даному випадку сторона обвинувачення довела та належним чином обґрунтувала слідчому судді, яким чином запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України.
Оскільки вказані слідчим документи перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених доказів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості доказів, в інший спосіб отримати їх неможливо - тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню. При цьому, так як клопотання слідчого не містить жодних обгрунтувань щодо необхідності вилучення саме оригіналів документів - то в цій частині клопотання слід відмовити
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України-
постановив:
Клопотання слідчого ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період 01.01.2025 рік - 31.01.2025 ;
-додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску за період 01.01.2025 рік - 31.01.2025;
-додаток 4 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (Д4)» за період 01.01.2025 рік - 31.01.2025;
-додаток 5 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів / послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д5)» є одним із важливих компонентів податкової звітності з ПДВ за період 01.01.2025 рік - 31.01.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення їх копій.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25.04.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: