Справа №751/2946/26
Провадження №1-кс/751/971/26
25 березня 2026 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова
ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 44025272010000004 від 17 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із клопотання вбачається, що слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 44025272010000004 від 17 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів з особливостями між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 3Д-27/24 від 01 липня 2024 року, а у подальшому, у зв'язку з виявленими додатковими роботами на об'єкті, укладено договір №434/24 від 31 грудня 2024 року на виконання робіт з капітального ремонту (заміни) КЛ-10кВ «ТП-5 -ТП-2» в м. Чернігові.
За результатами товарознавчої експертизи №1275-95/2025.01-6 від
18 лютого 2026 року встановлено:
- вартість 1 тони асфальтобетону типу Б, марки ІІ станом на 01 липня 2024 року могла складати 4182 гривень 13 копійок без урахування ПДВ;
- вартість 1 тони піску річкового станом на 01 липня 2024 року могла складати 658 гривень 33 копійок без урахування ПДВ.
При цьому, в актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами №3Д-27/24 від 01 липня 2024 року ціна на пісок річковий складає 1373 гривень 19 копійок, а на асфальтобетон типу Б, марки ІІ ціна складає 6054 гривень без ПДВ.
Крім того, встановлено, що аналогічні договори на ремонти кабельних ліній укладались між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і протягом 2025 року, в яких ціни на матеріали є вищими від ринкових цін відображених на загальнодоступних ресурсах.
За результатами проведеного органом досудового розслідування огляду документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїх податкових накладних не відображала придбання кабелю з алюмінієвими жилами перерізом 3х120мм2, з паперовою просоченою ізоляцією в алюмінієвій оболонці, броньованого сталевою стрічкою ААБл-10 3х120мм2, хоча відповідно до акту виконаних робіт № 2 за листопад 2024 року включено придбання 1166 метрів такого кабелю на суму 1 442 304 гривень, що ставить під сумнів фактичне придбання такого кабелю та його використання при проведенні робіт.
Перевірка вказаних обставин, а також встановлення шляхів виведення незаконно отриманих коштів, джерел придбання матеріалів для виконання робіт за договорами, їх реальної вартості, об'ємів та найменувань, можливі лише шляхом аналізу руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу укладення першого договору, а саме з
01 липня 2024 до даного часу, оскільки частина коштів за укладеними договорами перераховувалась протягом 2025 року, товариство могло протягом певного часу здійснювати перерахування коштів між іншими своїми рахунками та їх виведення лише через деякий час, а також у зв'язку з можливими розрахунками з контрагентами не відразу при отриманні товару, а через деякий час.
З метою встановлення рахунків, які використовуються товариством тимчасовим доступом вилучено відомості з ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
14 травня 2024 року та 15 травня 2024 року відкрито рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що з метою отримання інформації, яка має доказове значення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого її вилучення, а саме документів, які містять інформацію щодо операцій та руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місця знаходження об'єктів та фото і відеоматеріали, де знімалась готівка з рахунку в період часу з 01 липня 2024 року до 17 березня 2026 року.
Слідчий в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з положеннями ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов'язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з'явились.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до такого висновку.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Крім того, до охоронюваної законом таємниці згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року
№ 2297-VI належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 44025272010000004 від 17 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана як докази протиправних дій.
Враховуючи той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
У даному конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.
Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих, у кримінальному провадженні № 44025272010000004 від 17 січня 2026 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій як на паперових, так і електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містить в собі:
- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку.
- виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, номером платіжного документа, сум платежів, дат і часу платежів призначень платежів, за період з 01 липня 2024 року до 17 березня 2026 року;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунку в період часу з 01 липня 2024 року до 17 березня 2026 року;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки в період часу з 01 липня 2024 року до 17 березня 2026 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1