Справа № 683/923/26
1-кс/683/235/2026
26 березня 2026 року м. Старокостянтинів
Слідча суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючої обов'язки начальника сектору дізнання ВП №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12026243160000042 від 21 березня 2026 року,
встановила:
Тимчасово виконуюча обов'язки начальника СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №12026243160000042 від 21 березня 2026 року, а саме інформації, що стосується карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів по ньому у період часу з 19 березня 2026 року по дату виконання ухвали.
У судове засідання тимчасово виконуюча обов'язки начальника СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати тимчасово виконуюча обов'язки начальника сектору дізнання, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст.163 КПК України).
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 21 березня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026243160000042 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно фабули 19 березня 2026 року невідома особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 до ОСОБА_5 та шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом захисту грошових коштів й недопущення вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 24988 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала із своєї кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована на ім'я ОСОБА_6 .
Із показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 19 березня 2026 року о 09 год. 42 хв. на її мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 зателефонував невідомий їй чоловік із мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та представився, що він є працівником служби безпеки банку. В ході розмови невідомий чоловік попередив, що необхідно здійснити дзвінок на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_6 . Надалі ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_6 і на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що з банківської картки ОСОБА_5 здійснюється покупка мобільного телефону, тому потрібно підтвердити, що це ОСОБА_5 здійснює покупку. Надалі ОСОБА_5 повідомила, що будь-яких покупок не здійснює. Невідома особа повідомила, що необхідно увійти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відмінити покупку. В подальшому ОСОБА_5 самостійно увійшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконувала вказівки невідомої особи, яка в цей момент розмовляла з нею по мобільному телефону. Надалі ОСОБА_5 здійснила перерахунок власних грошових коштів в загальній сумі 23741 грн. 50 коп. із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 двома платежами на банківську картку, номер якої їй продиктувала невідома особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована на ім'я ОСОБА_6 . Також ОСОБА_5 здійснила перерахунок власних грошових коштів сумі 1247 грн. із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , здійснивши один платіж на банківську картку, яку продиктувала невідома особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована на ім'я ОСОБА_6 .
Із доданої до клопотання виписки по картковому рахунку, належному ОСОБА_5 , вбачається, що 19 березня 2026 року о 10 годині 12 хвилин та о 10 годині 14 хвилин ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів двома платежами на загальну суму 23741 грн. 50 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована на ім'я ОСОБА_6 . Крім того, 19 березня 2026 року о 10 годині 18 хвилин ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 1247 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована на ім'я ОСОБА_6 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасово виконуючій обов'язки начальника сектору дізнання ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 19 березня 2026 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
- про ІР та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 19 березня 2026 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє по 26 травня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: