Справа № 473/1370/26
Номер провадження 1-кс/473/199/2026
"26" березня 2026 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №12026152190000190 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
25.03.2026 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).
Як вбачається з даного клопотання, в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026152190000190 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Так, 20.03.2026 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.03.2026 невстановлена особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_3 та представившись працівником банку, під приводом спроби зняття грошових коштів потерпілої, шляхом обману дізналася дані картки, та в подальшому, з використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 37500 грн. з банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2026 в період часу з 21:51 до 21:53 з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено переказ грошових коштів трьома транзакціями у сумах 20000,00 грн., 17000 грн. та 500,00 грн. на загальну суму 37500 грн.
Інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , фото-, відеоматеріали щодо зняття грошових коштів тощо, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, в т.ч., може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину.
В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.
В судове засідання слідчий не з'явилась, надала суду письмову заяву, в якій клопотання підтримує повністю та просить розглядати за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до такого.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точних дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) 19.03.2026;
- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі, в електронному вигляді;
- відомостей про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, із зазначенням номера ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника за 19.03.2026;
- фото/відеоматеріалів щодо переказу коштів в терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даномурахунку, за 19.03.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 26.04.2026.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1