Справа №127/8067/26
Провадження №1-кс/127/3261/26
25 березня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42023022110000395 від 12.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до наказу № 29/К від 16 липня 2020 року Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), на підставі протоколу №11 загальних зборів учасників від 16 липня 2020 року, обрано на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17 липня 2020 року.
Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом №11 загальних зборів учасників від 16 липня 2020 року:
п.3.2. Цілями діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності з метою задоволення економічних і соціальних потреб Учасників, членів трудового колективу та населення України;
п.3.3. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України, зокрема, але не виключно предмет діяльності Товариства включає наступні основні напрями діяльності: Торгівля електроенергією;
п.6.4. Реалізація продуктів, товарів, послуг проводиться по оптовим, роздрібним, договірним та фіксованим цінам у встановленому законом порядку. Основні засоби, сировину, матеріали інші матеріально-технічні ресурси, готову продукцію, товари та послуги Товариство набуває у фізичних (громадян) і юридичних осіб по оптових, роздрібних, договірних та фіксованих цінах у встановленому порядку, у тому числі за готівку.
Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор товариства:
7.1.2. Директор Товариства - Виконавчий орган Товариства;
7.18 Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, зокрема:
- організовує роботу товариства в цілому;
- укладає контракти, договори та угоди від імені Товариства, забезпечує їх виконання, та видає довіреності;
- має право підпису усіх без винятку документів, які створюються в процесі діяльності Товариства, згідно із своїми правами та обов'язками встановленими даним Статутом та іншими внутрішніми документами Статуту;
- без довіреності здійснює дії від імені та в інтересах Товариства в межах, встановлених даним Статутом та іншими внутрішніми документами Статуту;
- без довіреності представляє Товариство у відносинах з державними та недержавними органами, установами і організаціями України, і також з підприємствами інших держав.
- приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.
Таким чином, ОСОБА_4 обіймав посаду, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.
Досудовим розслідуванням установлено, що 09 грудня 2020 року відбулось засідання тендерного комітету ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який складався з 4 працівників установи, а саме: членів тендерного комітету - інспектора ОСОБА_5 , юрисконсульта ОСОБА_6 , секретаря комітету ОСОБА_7 та голови комітету ОСОБА_8 , на якому одноголосно прийнято рішення про затвердження плану закупівель електроенергії на 2020-2021 роки, який в подальшому підписано всіма учасниками.
Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.12.2020 року на офіційному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 на придбання електричної енергії Код. ДК 021:2015-09310000-5, «Електрична енергія», у кількості 1629440 кіловат-годин зі строком поставки товарів/виконання послуг до 31.12.2021 року на очікувану вартість закупівлі - 3 910 656 грн., з кінцевим строком подання тендерних пропозицій до 28.12.2020 року.
За результати відкритих торів Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувало найвигідніші умови для закупівлі електричної енергії за суму 2 932 991,90 грн (у тому числі ПДВ) та обсягом закупівлі - 1629440 кВт/год за ціною 1 кВт/год- 1,799999939 грн.
Після чого Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі начальника установи ОСОБА_9 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір про постачання електричної енергії № 2 від 19.01.2021 року (далі - Договір).
На дату укладання Договору (19 січня 2021 року) сторони узгодили істотні умови договору, в тому числі ціну (тариф) електричної енергії, яка згідно пункту 1 додатку 2 до Договору становила 1,799999939 грн за 1 кВт/год.
Пунктом 5.1.4 Договору передбачено, що ціна електричної енергії за 1 кВт/год може бути змінена згідно статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», (Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника, збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційна збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару).
Згідно з підпунктом 2 пункту 5.1.4 Договору коливання ціни на ринку має бути обґрунтованим та документально підтвердженим у формі оформленої довідки (висновку), виданої торгово-промисловою палатою України, регіональною торгово-промисловою палатою, органами державної статистики, ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , біржами та іншими уповноваженими органами та організаціями.
Так, ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, в період з 19 січня 2021 року по 11 липня 2022 року, в невстановленому місці, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме грошових коштів Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 , безпідставно сплачених за постачання електричної енергії, використовуючи всупереч законним інтересам юридичної особи приватного права, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свої службові повноваження, достовірно знаючи про істотні умови укладеного договору № 2 від 19 січня 2021 року, та відсутність обґрунтованих підстав для збільшення ціни на електричну енергію, надіслав до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформаційні листи із зазначенням даних щодо розрахунку ціни на електричну енергію за вих.№2356/4 від 18 лютого 2021 року, №6398/12 від 01 березня 2021 року, №6398/13 від 25 березня 2021 року, №5879/11 від 07 травня 2021 року, №2154 від 14 вересня 2021 року, №23 від 11 жовтня 2021 року, № 14 від 01 листопада 2021 року, № 14 від 17 листопада 2021 року із зазначенням інформації, щодо необхідності укладання додаткових угод з метою підвищення ціни договору.
Внаслідок чого між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника установи ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 укладено наступні додаткові угоди: від 24 лютого 2021 року № 2, від 12 березня 2021 року № 3, від 01 квітня 2021 року № 4, від 18 травня 2021 року № 7, від 16 серпня 2021 року № 9, від 22 вересня 2021 року № 10, від 20 жовтня 2021 року № 11, від 29 жовтня 2021 року № 12, від 29 жовтня 2021 року № 13, від 23 листопада 2021 року № 15, від 28 січня 2022 року № 20, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно внесено зміни до істотних умов до договору про постачання електричної енергії Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19 січня 2021 року № 2, в загальному збільшено ціну електричної енергії за 1 кВт год та зменшено обсяг закупівлі електричної енергії, а саме за 1 кВт/год з 1,799999939 грн з ПДВ до 4,47530064 грн з ПДВ.
Укладення додаткових угод від 24 лютого 2021 року № 2, від 12 березня 2021 року № 3, від 01 квітня 2021 року № 4, від 18 травня 2021 року № 7, від 16 серпня 2021 року № 9, від 22 вересня 2021 року № 10, від 20 жовтня 2021 року № 11, від 29 жовтня 2021 року № 12, від 29 жовтня 2021 року № 13, від 23 листопада 2021 року № 15, від 28 січня 2022 року № 20 безпідставно та незаконно ініційовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , на підставі цінових довідок, експертних висновків ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , підписало основний договір № 2 від 19.01.2021, чим засвідчило, що має можливість та погоджується виконати домовленість, вказану у Договорі та додатках до нього, тобто добровільно взяло на себе зобов'язання поставити Споживачу електричну енергію обсягом 1 629 440 кВт/год, загальною вартістю 2 932 991, 90 грн з ПДВ.
Водночас, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в супереч інтересам юридичної особи приватного права - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, розуміючи, що відсутні підстави для збільшення ціни на електричну енергію, перебуваючи у невстановленому місці підписав акти приймання-передачі електричної енергії, а саме: №ПЕЕ-0000285 від 09 березня 2021 року, №ПЕЕ-0000366 від 26 березня 2021 року, №ПЕЕ-0000618 від 26 квітня 2021 року, №ПЕЕ-0000876 від 26 травня 2021 року, №ПЕЕ-0001110 від 25 червня 2021 року, №ПЕЕ-0001348 від 28 липня 2021 року, №ПЕЕ-0001562 від 27 серпня 2021 року, №ПЕЕ-0001789 від 27 вересня 2021 року, №ПЕЕ-0002050 від 31 жовтня 2021 року, №ПЕЕ-0002435 від 14 грудня 2021 року, №ПЕЕ-0002651 від 28 грудня 2021 року, №ПЕЕ-0000018 від 31 січня 2022 року в яких незаконно збільшено вартість електричної енергії, які у подальшому з платіжними дорученнями передано на оплату до ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Будь-який суб'єкт підприємницької діяльності діє на власний ризик. Укладаючи договір поставки товару на певний строк у майбутньому, він гарантує собі можливість продати свій товар, але при цьому несе ризики зміни його ціни. Підприємець має передбачати такі ризики і одразу закладати їх у ціну договору.
Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору та норм законодавства, зобов'язано поставити саме той обсяг електричної енергії і за тієї ціною, що передбачено Договором.
Однак, у порушення зазначених положень, додатковою угодою № 2 від 24.02.2021 збільшено ціну за одиницю товару на 10% з 01.02.2021, тобто до дати укладення додаткової угоди, що прямо суперечить п. 3.2.4 ПРРЕЕ, оскільки застосування нового тарифу можливе не раніше 10.03.2021 (20 днів від дня надання споживачу повідомлення) за умови отримання Споживачем листа Постачальника в день його складання - 18.02.2021.
За текстом цінової довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 № 353/21 від 15.02.2021 зазначено порівняння середньозваженої ціни на електричну енергію на майданчику РДН за період 10 днів січня 2021 року (01.01-10.01) до 10 днів лютого 2021 року (01.02-10.02), тобто охоплено період до укладання Договору закупівлі електричної енергії (до 19.01.2021).
Натомість порівнюватись може лише ціна на момент укладення договору та на дату укладення додаткової угоди.
Отже, ініціюючи укладання додаткової угоди № 2 від 24.02.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушило п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки не підтвердили коливання такої ціни на ринку.
Як наслідок, всі наступні зміни істотних умов Договору в частині збільшення ціни за електричну енергію, ініційовані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатковими угодами №№ 3, 4, 7, 9-13, 15, 20 здійснені з порушенням вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», так як кожна наступна додаткова угода має фіксовану ціну за одиницю товару, а тому є похідною від попередніх додаткових угод та автоматично є незаконною, оскільки без попередньої додаткової угоди ціна по послідуючій буде фактично перевищувати підвищення ціни за одиницю товару більше, ніж на 10 %, визначених в статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» У порівнянні із основним договором.
Крім того, цінові довідки та експертні висновки ІНФОРМАЦІЯ_6 , які стали підставами для збільшення ціни на електричну енергію згідно з умовами додаткових угод №№ 2-4, 7, 9-13, 15, 20, не підтверджували коливання ціни на електричну енергію на ринку, а відображали інформацію станом на певні дати та/або періоди.
Таким чином, жодного належного обґрунтування та документального підтвердження факту підвищення (коливання) ціни за період дії Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надало та, як наслідок, укладання додаткових угод до Договору № № 2-4, 7, 9-13, 15, 20 про постачання електричної енергії, якими збільшено ціну електричної енергії, є безпідставними та незаконними.
В результаті підписання всіх вищевказаних додаткових угод Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальна суму 3 246 938,65 грн.
У ході досудового розслідування встановлено та документально підтверджено, що розбіжність у вартості електричної енергії поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж лютого 2021 - січня 2022 при виконанні договору № 2 від 19.01.2021 та змін до нього, які Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом зазначеного періоду прийнято та оплачено, становить 1 126 230,02 грн.
На теперішній час у слідства виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення копії необхідних документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення копії необхідних документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя