Справа № 683/1338/19
1-кс/683/231/2026
26 березня 2026 року м. Старокостянтинів
Слідча суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12019240220000201,
встановила:
25 березня 2026 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №12019240220000201 від 19 квітня 2019 року.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст.163 КПК України).
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 19 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240220000201 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно фабули у жовтні 2018 року ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: АДРЕСА_2 , проте за даною адресою ОСОБА_5 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності. 22 грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем Visa та MasterCard) за адресою: АДРЕСА_2 . У період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року ОСОБА_5 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та Сінгапура, без присутності карт, на суми близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а частину, можливо, витратив на власні потреби. Відповідно до наданого листа Західно-Української філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сума завданим збитків банку становить 1,3 млн. грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_1 грошові кошти переведено на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриті на ім'я засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 .
Окрім цього на ім'я засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрита банківська картка № НОМЕР_4 .
У подальшому до ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області від представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів кримінального провадження, а саме оптичного CD-R диску з фотозображеннями проведених операцій, пов'язаних із отриманням готівки в банкоматах з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено відшкодування збитків по вищевказаному факту потерпілим клієнтам іноземних банків Гонконга та Сінгапура.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про претензії іноземних банків, а саме ОСОБА_7 , про відшкодування збитків потерпілим клієнтам мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати слідчому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалила:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації відносно надходження претензій до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відшкодування збитків потерпілим клієнтам іноземних банків (Гонконга та Сінгапура), завданих діями по вищевказаному факту;
- документального підтвердження відшкодування збитків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту іноземним клієнтам банків Гонконга та Сінгапура.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє по 26 травня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: