Дата документу 24.03.2026Справа № 554/7871/24
Провадження № 1-кс/554/4038/2026
Іменем України
24 березня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024170420001101 від 28.06.2024 р., кваліфіковане за ч. 4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024170420001101 від 28.06.2024 р., кваліфіковане за ч. 4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.06.2024 року у період часу з 09 год. 12 хв по 09 год. 14 хв., невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у сумі 15407 грн. 29 коп., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що з належних йому банківських карток були здійснені неодноразові перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 .
У свою чергу, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 було спрямовано на банківську картку № НОМЕР_5 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відтак, з метою розкриття вказаного злочину, шляхом відстеження детального руху коштів потерпілої та встановлення повного кола осіб причетних до викладених шахрайських дій, виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 00:00 год. 30.06.2024:
- відомості про деталізований рух коштів банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 00:00 год. 30.06.2024 із зазначенням дат, часу та сум фінансових операцій, відомостей про рахунку контрагентів (реквізити), IP-адрес з яких вони адмініструвались та геопозицій адміністрування у разі наявності;
- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою/якими рахується вище зазначений картковий рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при відкритті рахунку, за яким він закріплений;
- номерів телефонів, які були закріпленими за вище зазначеними банківськими рахунками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати абонентські номери, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 00:00 год. 30.06.2024;
- фото та відеозаписи операцій зі зняття коштів за період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 00:00 год. 30.06.2024.
Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1