Справа № 296/3260/26
1-кс/296/1366/26
Іменем України
про арешт майна
23 березня 2026 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №12025060000001472 від 26.09.2025, за ч. 5 ст. 361 КК України,-
19.03.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №12025060000001472 від 26.09.2025, за ч. 5 ст. 361 КК України вилученого в ході обшуку за місцем здійснення професійної діяльності ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12025060000001472 від 26.09.2025, за ч. 5 ст. 361 КК України за фактом, що група осіб, до складу якої входять засновник ТОВ «Автоплюс К» ОСОБА_6 , директор ТОВ «Автоплюс К» та його філій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , менеджери ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також не працевлаштовані особи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , за попередньою змовою під час дії воєнного стану з метою отримання незаконного прибутку здійснювали несанкціонований доступ до ЄДРТЗ МВС України. Використовуючи логіни та паролі відповідальних осіб філій, вони вносили до системи недостовірні відомості щодо правочинів купівлі-продажу транспортних засобів із заниженням їх вартості, чим порушували вимоги законодавства у сфері електронної ідентифікації та обігу транспортних засобів. ОСОБА_5 , не будучи офіційно працевлаштованим, використовуючи доступ менеджера Бердичівської філії, здійснив оформлення близько 35 договорів купівлі-продажу транспортних засобів із підробкою підписів працівників та внесенням відповідних відомостей до ЄДРТЗ МВС. У 2026 році він, за погодженням із керівництвом товариства, аналогічним способом оформив правочин від імені Калинівської філії, використовуючи ключ доступу директора. Також встановлено, що після оформлення таких правочинів ОСОБА_5 пересилав документи клієнтів і готівкові кошти як незаконний прибуток директору товариства через ТОВ «Нова Пошта». Водночас 04.12.2025 ГСЦ МВС виявлено порушення порядку здійснення торгівлі транспортними засобами Бердичівською філією, у зв'язку з чим доступ до ЄДРТЗ МВС України було призупинено.
16.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/2599/26 від 05.03.2026 було проведено обшук за місцем здійснення професійної діяльності ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 де вилучено:
-конверт «Fujifilm», в якому виявлено грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, а саме: купюрами 1000 грн. - ЛГ 0705659, ЄП0755612, КЖ3669859, КЖ3669860, КЖ3669861, ГС4402460; КУПЮРАМИ 500 грн. - ГК9269669, ВЕ4079386, КЗ4030831, ЕС4336561, ЛГ4957874, КВ6566033, БВ5561476, ЕГ7367151, АА7905135, ЗН8395221, ЗА9060294, ЕС0812172, АМ7733396, ЛГ0631077, ВТ4873083, ХБ7444481, ЕИ4492384, АН4013113, КА6149819, ЛБ5348729;
-конверт «Fujifilm» з надписом ручкою синього кольору «Мамка», в якому виявлено грошові кошти в сумі 15000 (п'ятнадцять тисяч) гривень, а саме: купюрами по 1000 грн. - ЄП1875632, ВТ1056591, ЄТ0338431, ЛД0044352, ЄУ7171193, ГН8099487, ЗТ4509962, ГЛ6690024, АИ4653159, ЛБ1104428, ГС9627549, БЛ9603949, ЕВ2575859, ГН1449449, БМ1736654.
-грошові кошти перемотані банківської резинкою в сумі 10000 (десять) тисяч гривень, купюрами по 500 грн. - ЛА7220661, АК8020204, КА4543837, ЛГ74477572, ЛЄ1353198, ЛБ1279167, ЛБ8569522, КВ0475212, ЕР8806889, ЛВ0040760, ЕЄ3444147, КВ9167922, АК80988477, ЗМ8802915, МБ7990637, МБ7990634, купюрами по 200 грн. - ЕА7889732, ЗБ9309349, ВЄ0783602, ВЗ4251435, АУ7283784, ВН2637303, ВЛ9268657, АК0212018, АР2860453, АК6490034.
-ЕВРО в сумі 1610 (одна тисяча шістсот десять) купюрами 200 ЕВРО - SE2021379022, купюрами по 50 ЕВРО - SC5807642691, SC6210163083, RD2637567444,SA1601561318,SB3914956543,UB4935288638,SB4911389113,RE3543207842,SB6436401979,VB7168610161,WB0933086664,RD2059259637,UA1187567949,UD1219761531,UB4632334022,EB9825272316,UD0741927177,PB8984090932,UD8717185719,RA0896992647,SB7524127093,SE5555552491,SD1022347676,SA2441072273,UB1921369286,UB4113018434,VD0816054587, купюрами по 20 ЕВРО - RS2803714116, RA2035628889, RP6761464443. Грошові кошти в сумі 4799 (чотири тисячі сімсот дев'яносто дев'ять) доларів США, купюрами по 100 доларів США - PF10295452K, MJ63928313A, LB91801186N, LL13028969H, LL30528124G, PB59248587S, MB09607339E, LK08725634C, LE03450113E, LK63563339F, QI00765602A, QK07095217A,QA33818539A, PB53513886M, PF11435176K, MD68160970A, QK33187138A, QL26411533A, QL26411532A, QB30443935A, QB30443934A, PD97354390C, PD97354389C, LB49243191R, JB34063384B, QK10233152A, QK10233148A, LA58104065A, PA43880795B, PE05348386B, QD47639259A, PL29969991B, PL29969995B, PD61611038C, PD61611039C, QK10233143A, QK10233144A, QJ21193832A, QE47820439A, QG91996708A, QG91996893A, QB53834645A, QB25459494B, QK45891213A, QJ13016427A, QK34182094B, QK34182095B, купюрою 50 доларів США - JD24962792A, купюрою по 20 доларів США - AB42315372A, купюрами по 10 доларів США - MA81906693A, NB75985811B,купюрою по 5 доларів США - PG50978355A, купюрою по 2 долари США B63727182A, купюрами по 1 долару США - D14925559A та L06608663B; копія банківських квитанцій на купівлю валюти та рукописні написи на аркуші паперу А4.
-печатка ТОВ «АВТО ПЛЮС К», Бердичівська філія код ЄДРПОУ 42869958 - 1 шт.
-печатка ТОВ «Тайфун-Медіа Груп» код ЄДРПОУ 36047719 1 шт.
-печатка Автомобільна товарна біржа Бердичівське представництво, код ЄДРПОУ 36253149 - 1 шт.
-печатка ТОВ «Тайфун Медіа Груп», Макарівська філія, код ЄДРПОУ 37727110 - 1 шт.
-штамп «ПРОДАНИЙ» - 1 шт.
-штамп Зареєстровано угоду купівлі-продажу ТЗ - 1 шт.
-штамп кліше з підписами - 1 шт.
-оснастка для печатки ТОВ «Авто Плюс К», код ЄДРПОУ 35662388 - 1 шт., без корпусу.
-зошит записник А4 «Інго Україна» з рукописними написами ОСОБА_5
-аркуш паперу формату А4 з чорновими записами на 2 арк.;
-акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7892/23/001746 від 20.09.2023 - 1 арк.
-договір купівлі -продажу транспортно засобу 2263, договір комісії, акт огляду реалізованого ТЗ, акт технічного стану ТЗ або його складової частини, згода на збір та обробку персональних даних, заява, акт приймання-передачі ТЗ, копії паспорту, всього на 11 арк.;
-згода на збір та обробку персональних даних, Угода, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/000739 від 28.03.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/00082 від 04.04.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/000812 від 05.04.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001115 від 01.05.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001384 від 21.05.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001385 від 21.05.2024, копію паспорту, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/003034 від 09.12.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/000923 від 16.04.2024, копії особитих документів, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001230 від 10.05.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001058 від 26.04.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001339 від 18.05.2024, копії особистих документів, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001416 від 18.08.2023, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001702 від 16.09.2023, всього на 26 арк.
-договір купівлі-продажу ТЗ 7892/25/000564 від 27.03.2025, договір комісії, акт огляду реалізованого ТЗ, акт технічного стану ТЗ або його складової частини, заява, інформаційна картка, супровідний лист та постанова про закінчення виконавчого провадження, всього на 8 арк.;
-договір купівлі-продажу 1842/2025/5732378 від 08.11.2025 та акт огляду реалізованого ТЗ на 2 арк.
-незаповнені бланки з підписами договір комісії, акт огляду ТЗ, угода про надання послуг, копія паспорту, свідоцтво про реєстрацію, довідка статистики, свідоцтво платника ПДВ, всього на 11 арк.
-акт огляду реалізованого ТЗ №7892/25/000510 від 22.03.2025 на 1 арк.
-акт технічного стану ТЗ або його складової частини №7829/25/1/000510 на 1 арк.
-договір купівлі-продажу ТЗ №7829/25/000510 на 1 арк.
-договір комісії №7829/25/000510 від 21.03.2025 на 1 арк.
-інформаційна картка на ТЗ на 1 арк.
-звіт про оцінку №285/03-ТЗ від 20.03.2025 на 20 арк. в пакеті нова пошта.
-акт огляду реалізованого ТЗ №7829/25/001460 від 10.08.2025 на 1 арк., з рукописними написами на іншій стороні аркушу.
-рукописний аркуш паперу 2 шт., фотокартки 5 шт., свідоцтво про народження, витяг про реєстрацію місця проживання на 2 арк.
-звіт про оцінку №389/10-ТЗ від 29.10.2025 на 20 арк.
-копія свідоцтва про реєстрацію та паспорту ОСОБА_13 на 2 арк.
-резюме про вартість ТЗ з копіями паспорта ОСОБА_14 , свідоцтва про реєстрацію ТЗ на 4 арк.
-звіт про оцінку №429/03-ТЗ від 12.03.2026 на 16 арк.
-резюме про вартість ТЗ РК «Київ Бальзак» на 1 арк.
-звіт про оцінку №430/03-ТЗ від 12.03.2026 на 18 арк.
-договір купівлі -продажу ТЗ №7829/25/000418 від 11.03.2025, договір комісії, акт огляду реалізованого ТЗ, акт технічного стану ТЗ або його складової частини, заява, інформаційна картка, всього на 7 арк.,
-угода №7829/25/1/001165 від 27.06.2025, ОСОБА_15 , акт №7829/25/1/001165 від 26.06.2025, акт приймання-передачі, заява, згода на збір та обробку персональних даних, всього на 5 арк.;
-акт огляду реалізованого ТЗ №7829/24/001382 від 21.05.2024 на 1 арк.
-чорнові записи на аркушах паперу А4 - 6 арк.
-договір комісії №7829/25/001165 від 26.06.2025 на 1 арк.
-заява від 09.08.2025 на 1 арк.
-акт №7829/25/1/001460 від 09.08.2025 на 1 арк.
-договір комісії від 09.08.2025 на 1 арк.
-договір купівлі продажу ТЗ №7829/25/001460 від 10.08.2025 на 1 арк.
-акт огляду ТЗ №7829/24/000922 від 16.4.2024, Договір купівлі-продажу ТЗ , договір комісії, акт огляду реалізованого ТЗ, акт огляду технічного стану ТЗ та його складової частини, згода на збір та обробку персональних даних , акт приймання-передачі ТЗ, угода,всього на 9 арк.
-звіт №303/04-ТЗ від 30.04.2025, резюме на 3 арк.
-звіт №302/04-ТЗ від 30.04.2025, резюме на 3 арк.
-договір купівлі-продажу №6751/24/000587 від 07.06.2024, договір комісії, акт огляду реалізованого ТЗ на 3 арк.
-згода на обробку персональних даних ОСОБА_16 на 2 арк.
-акт приймання-передачі ТЗ ОСОБА_17 на 1 арк.
-угода про купівлю продаж із третіми особами ОСОБА_16 на 1 арк.
-акт технічного стану ТЗ або його складової частини ОСОБА_17 на 1 арк.
-акт огляду реалізованого ТЗ №7829/25/001165 від 27.06.2025 на 1 арк.
-договір купівлі-продажу ТЗ 7829/25/00165 на 1 арк.
-згода на збір та обробку персональних даних з копією паспорту на 2 арк.
-звіт №280/03-ТЗ від 11.03.2025 на 19 арк.
-аркуші паперу з чорновими записами на 38 аркушах.
-копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ на 6 арк.
-файли з документами громадян з фотокартками, медичними довідками, рукописними написами на 82 аркушах.
-акт огляду реалізованого ТЗ №7829/24/000582 від 12.3.2024 на 1 арк.
-аркуші паперу з чорновими записами на 32 аркушах.
-свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації ОСОБА_18 з додатком на 2 арк.
-персональний комп'ютер 3 Q PC A6610-EL, FX-6100/AMD 76O G/6GB/1TB/AMD RADEON HD6570 2 GB/DVDRW/NO OS.
16.03.2026 постановою слідчого вищевказане майно, яке належить ОСОБА_5 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12025060000001472 від 26.09.2025, за ч. 5 ст. 361 КК України.
17.03.2026 слідчий за допомогою засобів поштового зв'язку подав до суду клопотання про накладення арешту на вищевказане майно на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, та його задоволення.
Представник власника майна в судове засідання не з'явився надіслав заяву в якій просив проводити розгляд за його відсутності та відсутності власника майна. Заперечував проти задоволення клопотання вказав, що кошти в сумі 16 000 є особистими обіговими коштами ОСОБА_7 ..
Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12025060000001472 від 26.09.2025, за ч. 5 ст. 361 КК України за фактом, що група осіб, до складу якої входять засновник ТОВ «Автоплюс К» ОСОБА_6 , директор ТОВ «Автоплюс К» та його філій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , менеджери ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також не працевлаштовані особи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , за попередньою змовою під час дії воєнного стану з метою отримання незаконного прибутку здійснювали несанкціонований доступ до ЄДРТЗ МВС України. Використовуючи логіни та паролі відповідальних осіб філій, вони вносили до системи недостовірні відомості щодо правочинів купівлі-продажу транспортних засобів із заниженням їх вартості, чим порушували вимоги законодавства у сфері електронної ідентифікації та обігу транспортних засобів. Так ОСОБА_5 , не будучи офіційно працевлаштованим, використовуючи доступ менеджера Бердичівської філії, здійснив оформлення близько 35 договорів купівлі-продажу транспортних засобів із підробкою підписів працівників та внесенням відповідних відомостей до ЄДРТЗ МВС. У 2026 році він, за погодженням із керівництвом товариства, аналогічним способом оформив правочин від імені Калинівської філії, використовуючи ключ доступу директора.
Також встановлено, що після оформлення таких правочинів ОСОБА_5 пересилав документи клієнтів і готівкові кошти як незаконний прибуток директору товариства через ТОВ «Нова Пошта». Водночас 04.12.2025 ГСЦ МВС виявлено порушення порядку здійснення торгівлі транспортними засобами Бердичівською філією, у зв'язку з чим доступ до ЄДРТЗ МВС України було призупинено.
16.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/2599/26 від 05.03.2026 було проведено обшук за місцем здійснення професійної діяльності ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено:
-конверт «Fujifilm», в якому виявлено грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, а саме: купюрами 1000 грн. - ЛГ 0705659, ЄП0755612, КЖ3669859, КЖ3669860, КЖ3669861, ГС4402460; КУПЮРАМИ 500 грн. - ГК9269669, ВЕ4079386, КЗ4030831, ЕС4336561, ЛГ4957874, КВ6566033, БВ5561476, ЕГ7367151, АА7905135, ЗН8395221, ЗА9060294, ЕС0812172, АМ7733396, ЛГ0631077, ВТ4873083, ХБ7444481, ЕИ4492384, АН4013113, КА6149819, ЛБ5348729;
-конверт «Fujifilm» з надписом ручкою синього кольору «Мамка», в якому виявлено грошові кошти в сумі 15000 (п'ятнадцять тисяч) гривень, а саме: купюрами по 1000 грн. - ЄП1875632, ВТ1056591, ЄТ0338431, ЛД0044352, ЄУ7171193, ГН8099487, ЗТ4509962, ГЛ6690024, АИ4653159, ЛБ1104428, ГС9627549, БЛ9603949, ЕВ2575859, ГН1449449, БМ1736654.
-грошові кошти перемотані банківської резинкою в сумі 10000 (десять) тисяч гривень, купюрами по 500 грн. - ЛА7220661, АК8020204, КА4543837, ЛГ74477572, ЛЄ1353198, ЛБ1279167, ЛБ8569522, КВ0475212, ЕР8806889, ЛВ0040760, ЕЄ3444147, КВ9167922, АК80988477, ЗМ8802915, МБ7990637, МБ7990634, купюрами по 200 грн. - ЕА7889732, ЗБ9309349, ВЄ0783602, ВЗ4251435, АУ7283784, ВН2637303, ВЛ9268657, АК0212018, АР2860453, АК6490034.
-ЕВРО в сумі 1610 (одна тисяча шістсот десять) купюрами 200 ЕВРО - SE2021379022, купюрами по 50 ЕВРО - SC5807642691, SC6210163083, RD2637567444,SA1601561318,SB3914956543,UB4935288638,SB4911389113,RE3543207842,SB6436401979,VB7168610161,WB0933086664,RD2059259637,UA1187567949,UD1219761531,UB4632334022,EB9825272316,UD0741927177,PB8984090932,UD8717185719,RA0896992647,SB7524127093,SE5555552491,SD1022347676,SA2441072273,UB1921369286,UB4113018434,VD0816054587, купюрами по 20 ЕВРО - RS2803714116, RA2035628889, RP6761464443. Грошові кошти в сумі 4799 (чотири тисячі сімсот дев'яносто дев'ять) доларів США, купюрами по 100 доларів США - PF10295452K, MJ63928313A, LB91801186N, LL13028969H, LL30528124G, PB59248587S, MB09607339E, LK08725634C, LE03450113E, LK63563339F, QI00765602A, QK07095217A,QA33818539A, PB53513886M, PF11435176K, MD68160970A, QK33187138A, QL26411533A, QL26411532A, QB30443935A, QB30443934A, PD97354390C, PD97354389C, LB49243191R, JB34063384B, QK10233152A, QK10233148A, LA58104065A, PA43880795B, PE05348386B, QD47639259A, PL29969991B, PL29969995B, PD61611038C, PD61611039C, QK10233143A, QK10233144A, QJ21193832A, QE47820439A, QG91996708A, QG91996893A, QB53834645A, QB25459494B, QK45891213A, QJ13016427A, QK34182094B, QK34182095B, купюрою 50 доларів США - JD24962792A, купюрою по 20 доларів США - AB42315372A, купюрами по 10 доларів США - MA81906693A, NB75985811B,купюрою по 5 доларів США - PG50978355A, купюрою по 2 долари США B63727182A, купюрами по 1 долару США - D14925559A та L06608663B; копія банківських квитанцій на купівлю валюти та рукописні написи на аркуші паперу А4.
-печатка ТОВ «АВТО ПЛЮС К», Бердичівська філія код ЄДРПОУ 42869958 - 1 шт.
-печатка ТОВ «Тайфун-Медіа Груп» код ЄДРПОУ 36047719 1 шт.
-печатка Автомобільна товарна біржа Бердичівське представництво, код ЄДРПОУ 36253149 - 1 шт.
-печатка ТОВ «Тайфун Медіа Груп», Макарівська філія, код ЄДРПОУ 37727110 - 1 шт.
-штамп «ПРОДАНИЙ» - 1 шт.
-штамп Зареєстровано угоду купівлі-продажу ТЗ - 1 шт.
-штамп кліше з підписами - 1 шт.
-оснастка для печатки ТОВ «Авто Плюс К», код ЄДРПОУ 35662388 - 1 шт., без корпусу.
-зошит записник А4 «Інго Україна» з рукописними написами ОСОБА_5
-аркуш паперу формату А4 з чорновими записами на 2 арк.;
-акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7892/23/001746 від 20.09.2023 - 1 арк.
-договір купівлі -продажу транспортно засобу 2263, договір комісії, акт огляду реалізованого ТЗ, акт технічного стану ТЗ або його складової частини, згода на збір та обробку персональних даних, заява, акт приймання-передачі ТЗ, копії паспорту, всього на 11 арк.;
-згода на збір та обробку персональних даних, Угода, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/000739 від 28.03.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/00082 від 04.04.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/000812 від 05.04.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001115 від 01.05.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001384 від 21.05.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001385 від 21.05.2024, копію паспорту, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/003034 від 09.12.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/000923 від 16.04.2024, копії особитих документів, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001230 від 10.05.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001058 від 26.04.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001339 від 18.05.2024, копії особистих документів, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001416 від 18.08.2023, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001702 від 16.09.2023, всього на 26 арк.
-договір купівлі-продажу ТЗ 7892/25/000564 від 27.03.2025, договір комісії, акт огляду реалізованого ТЗ, акт технічного стану ТЗ або його складової частини, заява, інформаційна картка, супровідний лист та постанова про закінчення виконавчого провадження, всього на 8 арк.;
-договір купівлі-продажу 1842/2025/5732378 від 08.11.2025 та акт огляду реалізованого ТЗ на 2 арк.
-незаповнені бланки з підписами договір комісії, акт огляду ТЗ, угода про надання послуг, копія паспорту, свідоцтво про реєстрацію, довідка статистики, свідоцтво платника ПДВ, всього на 11 арк.
-акт огляду реалізованого ТЗ №7892/25/000510 від 22.03.2025 на 1 арк.
-акт технічного стану ТЗ або його складової частини №7829/25/1/000510 на 1 арк.
-договір купівлі-продажу ТЗ №7829/25/000510 на 1 арк.
-договір комісії №7829/25/000510 від 21.03.2025 на 1 арк.
-інформаційна картка на ТЗ на 1 арк.
-звіт про оцінку №285/03-ТЗ від 20.03.2025 на 20 арк. в пакеті нова пошта.
-акт огляду реалізованого ТЗ №7829/25/001460 від 10.08.2025 на 1 арк., з рукописними написами на іншій стороні аркушу.
-рукописний аркуш паперу 2 шт., фотокартки 5 шт., свідоцтво про народження, витяг про реєстрацію місця проживання на 2 арк.
-звіт про оцінку №389/10-ТЗ від 29.10.2025 на 20 арк.
-копія свідоцтва про реєстрацію та паспорту ОСОБА_13 на 2 арк.
-резюме про вартість ТЗ з копіями паспорта ОСОБА_14 , свідоцтва про реєстрацію ТЗ на 4 арк.
-звіт про оцінку №429/03-ТЗ від 12.03.2026 на 16 арк.
-резюме про вартість ТЗ РК «Київ Бальзак» на 1 арк.
-звіт про оцінку №430/03-ТЗ від 12.03.2026 на 18 арк.
-договір купівлі -продажу ТЗ №7829/25/000418 від 11.03.2025, договір комісії, акт огляду реалізованого ТЗ, акт технічного стану ТЗ або його складової частини, заява, інформаційна картка, всього на 7 арк.,
-угода №7829/25/1/001165 від 27.06.2025, ОСОБА_15 , акт №7829/25/1/001165 від 26.06.2025, акт приймання-передачі, заява, згода на збір та обробку персональних даних, всього на 5 арк.;
-акт огляду реалізованого ТЗ №7829/24/001382 від 21.05.2024 на 1 арк.
-чорнові записи на аркушах паперу А4 - 6 арк.
-договір комісії №7829/25/001165 від 26.06.2025 на 1 арк.
-заява від 09.08.2025 на 1 арк.
-акт №7829/25/1/001460 від 09.08.2025 на 1 арк.
-договір комісії від 09.08.2025 на 1 арк.
-договір купівлі продажу ТЗ №7829/25/001460 від 10.08.2025 на 1 арк.
-акт огляду ТЗ №7829/24/000922 від 16.4.2024, Договір купівлі-продажу ТЗ , договір комісії, акт огляду реалізованого ТЗ, акт огляду технічного стану ТЗ та його складової частини, згода на збір та обробку персональних даних , акт приймання-передачі ТЗ, угода,всього на 9 арк.
-звіт №303/04-ТЗ від 30.04.2025, резюме на 3 арк.
-звіт №302/04-ТЗ від 30.04.2025, резюме на 3 арк.
-договір купівлі-продажу №6751/24/000587 від 07.06.2024, договір комісії, акт огляду реалізованого ТЗ на 3 арк.
-згода на обробку персональних даних ОСОБА_16 на 2 арк.
-акт приймання-передачі ТЗ ОСОБА_17 на 1 арк.
-угода про купівлю продаж із третіми особами ОСОБА_16 на 1 арк.
-акт технічного стану ТЗ або його складової частини ОСОБА_17 на 1 арк.
-акт огляду реалізованого ТЗ №7829/25/001165 від 27.06.2025 на 1 арк.
-договір купівлі-продажу ТЗ 7829/25/00165 на 1 арк.
-згода на збір та обробку персональних даних з копією паспорту на 2 арк.
-звіт №280/03-ТЗ від 11.03.2025 на 19 арк.
-аркуші паперу з чорновими записами на 38 аркушах.
-копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ на 6 арк.
-файли з документами громадян з фотокартками, медичними довідками, рукописними написами на 82 аркушах.
-акт огляду реалізованого ТЗ №7829/24/000582 від 12.3.2024 на 1 арк.
-аркуші паперу з чорновими записами на 32 аркушах.
-свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації ОСОБА_18 з додатком на 2 арк.
-персональний комп'ютер 3 Q PC A6610-EL, FX-6100/AMD 76O G/6GB/1TB/AMD RADEON HD6570 2 GB/DVDRW/NO OS.
16.03.2026 постановою слідчого вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12025060000001472 від 26.09.2025, за ч. 5 ст. 361 КК України.
17.03.2026 слідчий за допомогою засобів поштового зв'язку подав до суду клопотання про накладення арешту на вищевказане майно на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, слідчий суддя під час розгляду цього клопотання має встановити лише чи відповідає вилучене майно ознакам речового доказу. При цьому слідчий суддя не уповноважений надавати оцінку чи наявний склад кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 361 КК України.
Вважаю, що майно вилучене за місцем здійснення професійної діяльності ОСОБА_5 цілком відповідає речовим доказам у кримінальному провадженні №12025060000001472 від 26.09.2025, за ч. 5 ст. 361 КК України та на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні, як на речові докази.
Доказів, що грошові кошти в сумі 16000,00 гривень не здобуті злочинним шляхом наразі не має. Слідство має встановити їх походження, а наразі , на цьому першочерговому етапі вони також потребують арешту.
При цьому слідчий суддя відхиляє доводи сторони захисту, що гроші є власними коштами ОСОБА_7 та не можуть бути арештованими.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.
Таким чином, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовільнити в повному обсязі та накласти арешт з забороною відчуження, користування чи розпорядження майном.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 16.03.2026, під час обшуку офісу №2 за адресою Житомирська область, м. Бердичів, вул. Вінницька, 37, за місцем здійснення професійної діяльності ОСОБА_5 , яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12025060000001472 від 26.09.2025 :
-конверт «Fujifilm», в якому виявлено грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, а саме: купюрами 1000 грн. - ЛГ 0705659, ЄП0755612, КЖ3669859, КЖ3669860, КЖ3669861, ГС4402460; КУПЮРАМИ 500 грн. - ГК9269669, ВЕ4079386, КЗ4030831, ЕС4336561, ЛГ4957874, КВ6566033, БВ5561476, ЕГ7367151, АА7905135, ЗН8395221, ЗА9060294, ЕС0812172, АМ7733396, ЛГ0631077, ВТ4873083, ХБ7444481, ЕИ4492384, АН4013113, КА6149819, ЛБ5348729;
-конверт «Fujifilm» з надписом ручкою синього кольору «Мамка», в якому виявлено грошові кошти в сумі 15000 (п'ятнадцять тисяч) гривень, а саме: купюрами по 1000 грн. - ЄП1875632, ВТ1056591, ЄТ0338431, ЛД0044352, ЄУ7171193, ГН8099487, ЗТ4509962, ГЛ6690024, АИ4653159, ЛБ1104428, ГС9627549, БЛ9603949, ЕВ2575859, ГН1449449, БМ1736654.
-грошові кошти перемотані банківської резинкою в сумі 10000 (десять) тисяч гривень, купюрами по 500 грн. - ЛА7220661, АК8020204, КА4543837, ЛГ74477572, ЛЄ1353198, ЛБ1279167, ЛБ8569522, КВ0475212, ЕР8806889, ЛВ0040760, ЕЄ3444147, КВ9167922, АК80988477, ЗМ8802915, МБ7990637, МБ7990634, купюрами по 200 грн. - ЕА7889732, ЗБ9309349, ВЄ0783602, ВЗ4251435, АУ7283784, ВН2637303, ВЛ9268657, АК0212018, АР2860453, АК6490034.
-ЕВРО в сумі 1610 (одна тисяча шістсот десять) купюрами 200 ЕВРО - SE2021379022, купюрами по 50 ЕВРО - SC5807642691, SC6210163083, RD2637567444,SA1601561318,SB3914956543,UB4935288638,SB4911389113,RE3543207842,SB6436401979,VB7168610161,WB0933086664,RD2059259637,UA1187567949,UD1219761531,UB4632334022,EB9825272316,UD0741927177,PB8984090932,UD8717185719,RA0896992647,SB7524127093,SE5555552491,SD1022347676,SA2441072273,UB1921369286,UB4113018434,VD0816054587, купюрами по 20 ЕВРО - RS2803714116, RA2035628889, RP6761464443. Грошові кошти в сумі 4799 (чотири тисячі сімсот дев'яносто дев'ять) доларів США, купюрами по 100 доларів США - PF10295452K, MJ63928313A, LB91801186N, LL13028969H, LL30528124G, PB59248587S, MB09607339E, LK08725634C, LE03450113E, LK63563339F, QI00765602A, QK07095217A,QA33818539A, PB53513886M, PF11435176K, MD68160970A, QK33187138A, QL26411533A, QL26411532A, QB30443935A, QB30443934A, PD97354390C, PD97354389C, LB49243191R, JB34063384B, QK10233152A, QK10233148A, LA58104065A, PA43880795B, PE05348386B, QD47639259A, PL29969991B, PL29969995B, PD61611038C, PD61611039C, QK10233143A, QK10233144A, QJ21193832A, QE47820439A, QG91996708A, QG91996893A, QB53834645A, QB25459494B, QK45891213A, QJ13016427A, QK34182094B, QK34182095B, купюрою 50 доларів США - JD24962792A, купюрою по 20 доларів США - AB42315372A, купюрами по 10 доларів США - MA81906693A, NB75985811B,купюрою по 5 доларів США - PG50978355A, купюрою по 2 долари США B63727182A, купюрами по 1 долару США - D14925559A та L06608663B; копія банківських квитанцій на купівлю валюти та рукописні написи на аркуші паперу А4.
-печатка ТОВ «АВТО ПЛЮС К», Бердичівська філія код ЄДРПОУ 42869958 - 1 шт.
-печатка ТОВ «Тайфун-Медіа Груп» код ЄДРПОУ 36047719 1 шт.
-печатка Автомобільна товарна біржа Бердичівське представництво, код ЄДРПОУ 36253149 - 1 шт.
-печатка ТОВ «Тайфун Медіа Груп», Макарівська філія, код ЄДРПОУ 37727110 - 1 шт.
-штамп «ПРОДАНИЙ» - 1 шт.
-штамп Зареєстровано угоду купівлі-продажу ТЗ - 1 шт.
-штамп кліше з підписами - 1 шт.
-оснастка для печатки ТОВ «Авто Плюс К», код ЄДРПОУ 35662388 - 1 шт., без корпусу.
-зошит записник А4 «Інго Україна» з рукописними написами ОСОБА_5
-аркуш паперу формату А4 з чорновими записами на 2 арк.;
-акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7892/23/001746 від 20.09.2023 - 1 арк.
-договір купівлі -продажу транспортно засобу 2263, договір комісії, акт огляду реалізованого ТЗ, акт технічного стану ТЗ або його складової частини, згода на збір та обробку персональних даних, заява, акт приймання-передачі ТЗ, копії паспорту, всього на 11 арк.;
-згода на збір та обробку персональних даних, Угода, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/000739 від 28.03.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/00082 від 04.04.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/000812 від 05.04.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001115 від 01.05.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001384 від 21.05.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001385 від 21.05.2024, копію паспорту, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/003034 від 09.12.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/000923 від 16.04.2024, копії особитих документів, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001230 від 10.05.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001058 від 26.04.2024, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001339 від 18.05.2024, копії особистих документів, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001416 від 18.08.2023, акт огляду реалізованого ТЗ №7892/24/001702 від 16.09.2023, всього на 26 арк.
-договір купівлі-продажу ТЗ 7892/25/000564 від 27.03.2025, договір комісії, акт огляду реалізованого ТЗ, акт технічного стану ТЗ або його складової частини, заява, інформаційна картка, супровідний лист та постанова про закінчення виконавчого провадження, всього на 8 арк.;
-договір купівлі-продажу 1842/2025/5732378 від 08.11.2025 та акт огляду реалізованого ТЗ на 2 арк.
-незаповнені бланки з підписами договір комісії, акт огляду ТЗ, угода про надання послуг, копія паспорту, свідоцтво про реєстрацію, довідка статистики, свідоцтво платника ПДВ, всього на 11 арк.
-акт огляду реалізованого ТЗ №7892/25/000510 від 22.03.2025 на 1 арк.
-акт технічного стану ТЗ або його складової частини №7829/25/1/000510 на 1 арк.
-договір купівлі-продажу ТЗ №7829/25/000510 на 1 арк.
-договір комісії №7829/25/000510 від 21.03.2025 на 1 арк.
-інформаційна картка на ТЗ на 1 арк.
-звіт про оцінку №285/03-ТЗ від 20.03.2025 на 20 арк. в пакеті нова пошта.
-акт огляду реалізованого ТЗ №7829/25/001460 від 10.08.2025 на 1 арк., з рукописними написами на іншій стороні аркушу.
-рукописний аркуш паперу 2 шт., фотокартки 5 шт., свідоцтво про народження, витяг про реєстрацію місця проживання на 2 арк.
-звіт про оцінку №389/10-ТЗ від 29.10.2025 на 20 арк.
-копія свідоцтва про реєстрацію та паспорту ОСОБА_13 на 2 арк.
-резюме про вартість ТЗ з копіями паспорта ОСОБА_14 , свідоцтва про реєстрацію ТЗ на 4 арк.
-звіт про оцінку №429/03-ТЗ від 12.03.2026 на 16 арк.
-резюме про вартість ТЗ РК «Київ Бальзак» на 1 арк.
-звіт про оцінку №430/03-ТЗ від 12.03.2026 на 18 арк.
-договір купівлі -продажу ТЗ №7829/25/000418 від 11.03.2025, договір комісії, акт огляду реалізованого ТЗ, акт технічного стану ТЗ або його складової частини, заява, інформаційна картка, всього на 7 арк.,
-угода №7829/25/1/001165 від 27.06.2025, ОСОБА_15 , акт №7829/25/1/001165 від 26.06.2025, акт приймання-передачі, заява, згода на збір та обробку персональних даних, всього на 5 арк.;
-акт огляду реалізованого ТЗ №7829/24/001382 від 21.05.2024 на 1 арк.
-чорнові записи на аркушах паперу А4 - 6 арк.
-договір комісії №7829/25/001165 від 26.06.2025 на 1 арк.
-заява від 09.08.2025 на 1 арк.
-акт №7829/25/1/001460 від 09.08.2025 на 1 арк.
-договір комісії від 09.08.2025 на 1 арк.
-договір купівлі продажу ТЗ №7829/25/001460 від 10.08.2025 на 1 арк.
-акт огляду ТЗ №7829/24/000922 від 16.4.2024, Договір купівлі-продажу ТЗ , договір комісії, акт огляду реалізованого ТЗ, акт огляду технічного стану ТЗ та його складової частини, згода на збір та обробку персональних даних , акт приймання-передачі ТЗ, угода,всього на 9 арк.
-звіт №303/04-ТЗ від 30.04.2025, резюме на 3 арк.
-звіт №302/04-ТЗ від 30.04.2025, резюме на 3 арк.
-договір купівлі-продажу №6751/24/000587 від 07.06.2024, договір комісії, акт огляду реалізованого ТЗ на 3 арк.
-згода на обробку персональних даних ОСОБА_16 на 2 арк.
-акт приймання-передачі ТЗ ОСОБА_17 на 1 арк.
-угода про купівлю продаж із третіми особами ОСОБА_16 на 1 арк.
-акт технічного стану ТЗ або його складової частини ОСОБА_17 на 1 арк.
-акт огляду реалізованого ТЗ №7829/25/001165 від 27.06.2025 на 1 арк.
-договір купівлі-продажу ТЗ 7829/25/00165 на 1 арк.
-згода на збір та обробку персональних даних з копією паспорту на 2 арк.
-звіт №280/03-ТЗ від 11.03.2025 на 19 арк.
-аркуші паперу з чорновими записами на 38 аркушах.
-копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ на 6 арк.
-файли з документами громадян з фотокартками, медичними довідками, рукописними написами на 82 аркушах.
-акт огляду реалізованого ТЗ №7829/24/000582 від 12.3.2024 на 1 арк.
-аркуші паперу з чорновими записами на 32 аркушах.
-свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації ОСОБА_18 з додатком на 2 арк.
-персональний комп'ютер 3 Q PC A6610-EL, FX-6100/AMD 76O G/6GB/1TB/AMD RADEON HD6570 2 GB/DVDRW/NO OS.
заборонивши відчуження, користування та розпорядження щодо вказаного майна.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Слідчий суддя ОСОБА_1