Номер провадження: 11-сс/813/74/26
Справа № 947/8493/25 1-кс/947/17525/25
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
Доповідач ОСОБА_2
03.02.2026 року м. Одеса
Одеський апеляційний суд у складі:
головуючого - судді ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 - ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 14.11.2025, якою накладено арешт у кримінальному провадженні №72025161000000007 від 12.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України,
встановив:
Зміст оскаржуваного судового рішення і встановлених обставин судом першої інстанції.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 14.11.2025 задоволено клопотання заступника керівника підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_9 та накладено арешт на нерухоме майно, зазначене в мотивувальній частині ухвали, що належить ОСОБА_6 , із забороною будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об'єднання, виділу частки).
Крім того, накладено арешт на рухоме майно, зазначене в мотивувальній частині ухвали, що належить ОСОБА_6 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаними транспортними засобами власниками та іншими особами.
Ухвала слідчого судді обґрунтована тим, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна, та забезпечення можливої конфіскації майна, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає конфіскації майна як виду покарання, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання детектива, клопотання про накладення арешту майно підозрюваного ОСОБА_6 підлягає задоволенню.
Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді в частині накладення арешту на рухоме майно, представник власника майна ОСОБА_6 - ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу.
Доводи обґрунтовує тим, що стороною обвинувачення не доведено, що незастосування заборони користування майном призведе до його приховування. Пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На думку, сторони захисту було достатньо застосувати до вищезазначеного майна обмежувальних заходів в частині відчуження та розпорядження транспортними засобами власниками та іншими особами.
Просить ухвалу слідчого судді змінити в частині позбавлення права на користування рухомим майном що належить ОСОБА_6 .
Учасники провадження, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явилися, прокурор та представник власника майна надали заяви про проведення судового засідання без їх участі, а тому у відповідності до положень ч. 3 ст. 306 та ч. 4 ст. 405 КПК України, апеляційний суд вважає за можливим апеляційний розгляд провести без участі сторін та у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювати.
Позиції учасників апеляційного розгляду.
Заслухавши: суддю-доповідача, перевіривши матеріали судового провадження та доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить висновку про таке.
Мотиви суду апеляційної інстанції.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Положеннями статей 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною другою статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170
цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Частиною другою статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.
Вказана норма узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.
До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950р.), учасником яких є Україна.
Статтею 1 Протоколу №1 (1952р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.
Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов'язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Зі змісту клопотання про арешт майна вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025161000000007 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у серпні 2024 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 , який був обізнаним з порядком переміщення лісоматеріалів через митний кордон України та знав про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та правила щодо експорту деревини, лісо- та/або пиломатеріалів, маючи можливість отримувати інші лісоматеріали, які не є лісоматеріалами цінних та рідкісних порід дерев, без документів щодо їх походження, виник злочинний умисел, направлений на переміщення інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, розробив злочинний план вчинення кримінального правопорушення, який полягав у підшукуванні осіб, які погодяться стати фізичною особою-підприємцем (далі ФОП), для здійснення реалізації за межі митної території України в митному режимі експорту, у тому числі переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, отриманні з використанням реквізитів таких осіб на підставі підроблених документів, що підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів та/або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера, Сертифікатів та подальшому їх використанні для реалізації інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України в митному режимі експорту.
Також, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, за невстановлених обставин вступив у злочинну змову з ОСОБА_10 , якому повідомив про характер і мету запланованих дій та делегував виконання конкретних функцій, а саме: підшукування осіб, які погодяться стати ФОП для здійснення реалізації за межі митної території України в митному режимі експорту, у тому числі переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України, керівництво процесом реєстрації таких ФОП, виготовлення документів з їх реквізитами тощо.
Надалі у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, за невстановлених обставин ОСОБА_6 разом з ОСОБА_10 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України, повідомили ОСОБА_11 характер та мету запланованих дій, на що останній погодився та вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 .
Своєю чергою ОСОБА_11 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 19.08.2024 зареєструвався як ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 , з основним видом діяльності за КВЕД: «Лісопильне та стругальне виробництво» (16.10) та 20.08.2024 став на податковий облік в Головному управлінні ДПС в Чернігівській області за номером №251724209265, зазначивши податкову адресу підприємства: Чернігівська область, Чернігівський район, селище Ріпки, вул. Київська, 61.
Після чого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 уклали договір №17032025-KV від 17.03.2025 (зовнішньоекономічний контракт) з компанією DIVERUS, UAB, яка зареєстрована за адресою: вул. П. Лукша, 32, місто Вільнюс, Литовська Республіка, предметом якого є продаж «пиломатеріалів обрізних хвойних порід».
Надалі ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію розробленого ним злочинного плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , маючи у своєму розпорядженні партію інших лісоматеріалів, на які відсутні документи щодо їх походження, а саме: пиломатеріал з деревини сосни (дошка, брусок, брус): пиломатеріал обрізний, сосна, б/с різного розміру об'ємом 114,501 м3, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару за межі митної території України в митному режимі експорту в законний спосіб, а також, розуміючи, що Сертифікат відповідно до вимог законодавства є обов'язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами пунктів 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву, до якої додаються документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.04.2025, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав ТТН-ліс серії ЮСВ 320472 від 04.07.2024, ТТН-ліс серії ЮСД 440693 від 30.05.2024, ТТН-ліс серії ЧАА 432553 від 23.12.2024, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, ТТН-ліс серії ЮСГ 830479 від 24.12.2024, ТТН-ліс серії ЛАГ 230233 від 08.04.2025, ТТН-ліс серії ЛАГ 300055 від 11.04.2025, ТТН-ліс серії ЛАГ 160325 від 24.04.2025, ТТН-ліс серії ЛАВ 990069 від 25.03.2025, відповідно до яких ТОВ «А.В.В.Стандарт» отримано від філій ДП «Ліси України» «круглі лісоматеріали, сосна».
Після чого ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , організував виготовлення невстановленою у ході досудового розслідування особою, підроблених офіційних документів щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна», а саме: видаткової накладної № 25034 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 53,411 м3, видаткової накладної №250403 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 26,881 м3, № 25036 від 06.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 54,862 м3, №250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3.
Після виготовлення зазначених підроблених видаткових накладних невстановлена особа, передала їх ОСОБА_6 .
Надалі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували виготовлення інвойсу №3 від 25.03.2025 щодо постачання за договором №17032025-KV від 17.03.2025 інших лісоматеріалів об'ємом 29,399 м3, специфікації №PROF001MD від 25.03.2025, пакувального листа №3 від 25.03.2025.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі договір №17032025-KV від 17.03.2025, інвойс №3 від 25.03.2025, специфікацію №PROF001MD від 25.03.2025, пакувальний лист №3 від 25.03.2025, підроблену видаткову накладну №25034 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 53,411 м3, ТТН-ліс серії ЮСВ 320472 від 04.07.2024, ТТН-ліс серії ЮСД 440693 від 30.05.2024, та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» для використання при отриманні Сертифікату.
Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа, 01.04.2025, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою отримання Сертифікату, використовуючи електронний цифровий підпис ФОП ОСОБА_11 , увійшла до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», де сформувала заяву №20250401-000007, до якої долучила скановані копії договору № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу №3 від 25.03.2025, специфікації №PROF001MD від 25.03.2025, підробленої видаткової накладної №25034 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 53,411 м3, ТТН-ліс серії ЮСВ 320472 від 04.07.2024, ТТН-ліс серії ЮСД 440693 від 30.05.2024, після чого підписала вказану заяву разом із додатками електронним цифровим підписом ФОП ОСОБА_11 .
На підставі зазначеної заяви та долучених до неї документів, у тому числі підробленої видаткової накладної №25034 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 53,411 м3, Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства (м. Львів) 01.04.2025, видано cертифікат №20250401-000037 про походження «лісоматеріалів круглих, сосна» та виготовлених з них пиломатеріалів на ім'я експортера ФОП ОСОБА_11 , а саме «пиломатеріалів обрізних сосна б/с 28/58х48-178х6000» об'ємом 29,399 м3, який є обов'язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та надає право для експорту виключно зазначеної в ньому партії.
Надалі 01.04.2025 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , організував завантаження інших лісоматеріалів об'ємом 29,399 м3, на які наявні підроблені документи щодо їх походження, у транспортний засіб марки MAN TGX з державним номерним знаком НОМЕР_2 з напівпричепом KAESSBOHRER MEGA з державним номерним знаком НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_12 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Того ж дня ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували виготовлення акту завантаження інших лісоматеріалів об'ємом 29,399 м3 в транспортний засіб від 01.04.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR №25003 від 01.04.2025 на перевезення інших лісоматеріалів об'ємом 29,399 м3 з села Олешня Чернігівського району Чернігівської області до Республіки Молдова.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, договір № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойс №3 від 25.03.2025, специфікацію №PROF001MD від 25.03.2025, пакувальний лист №3 від 25.03.2025, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № 25003 від 01.04.2025, підроблену видаткову накладну № 25034 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 53,411 м3, ТТН-ліс серії ЮСВ 320472 від 04.07.2024, ТТН-ліс серії ЮСД 440693 від 30.05.2024, отриманий на підставі підроблених документів сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 01.04.2025 № 20250401-000037, акт завантаження товару в транспортний засіб від 01.04.2025 та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до інформаційної системи Держмитслужби «Єдине вікно» для використання для здійснення митного оформлення експорту інших лісоматеріалів об'ємом 29,399 м3 від імені ФОП ОСОБА_11 .
Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа 01.04.2025, в інформаційній системі Держмитслужби «Єдине вікно» сформувала та заповнила від імені ФОП ОСОБА_11 електронну митну декларацію типу ЕК10АА №25UA102210001502U7 щодо експорту інших лісоматеріалів об'ємом 29,399 м3, до якої долучила скановані копії договору №17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу №3 від 25.03.2025, специфікації № PROF001MD від 25.03.2025, пакувального листа №3 від 25.03.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 25003 від 01.04.2025, підробленої видаткової накладної №25034 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 53,411 м3, ТТН-ліс серії ЮСВ 320472 від 04.07.2024, ТТН-ліс серії ЮСД 440693 від 30.05.2024, отриманого на підставі підроблених документів сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 01.04.2025 №20250401-000037, акту завантаження товару в транспортний засіб від 01.04.2025, після чого подала до Сектору митного оформлення №1 митного поста «Прилуки» Чернігівської митниці Держмитслужби.
Після завершення відповідних митних процедур ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України, з використанням транспортного засобу марки MAN TGX з державним номерним знаком НОМЕР_2 з напівпричепом KAESSBOHRER MEGA з державним номерним знаком НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_12 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю останніх, 03.04.2025 о 16:09 здійснили переміщення інших лісоматеріалів об'ємом 29,399 м3 до Республіки Молдова через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» митного поста «Старокозаче» Одеської митниці, що знаходиться на відстані 6 км від села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, КПП «Старокозаче-Білгород-Дністровський».
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 03.04.2025 о 16:09 здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України в пункті пропуску «Старокозаче-Тудора» митного поста «Старокозаче» Одеської митниці з приховуванням від митного контролю, шляхом подання до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, інших лісоматеріалів об'ємом 29,399 м3, заборонених до вивозу за межі митної території України.
Окрім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.04.2025, у невстановлений спосіб організували виготовлення інвойсу №4 від 07.04.2025 щодо постачання за договором № 17032025-KV від 17.03.2025 інших лісоматеріалів об'ємом 27,758 м3, специфікації № BOR016PMR від 27.03.2025, пакувального листа №4 від 07.04.2025.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі договір № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойс №4 від 07.04.2025, специфікацію №BOR016PMR від 27.03.2025, пакувальний лист №4 від 07.04.2025, підроблену видаткову накладну № 25036 від 06.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 54,862 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432553 від 23.12.2024, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» для використання при отриманні Сертифікату.
Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа, 08.04.2025, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою отримання Сертифікату, використовуючи електронний цифровий підпис ФОП ОСОБА_11 , увійшла до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», де сформувала заяву №20250408-000063, до якої долучила скановані копії договору №17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу №4 від 07.04.2025, специфікації №BOR016PMR від 27.03.2025, підробленої видаткової накладної № 25036 від 06.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 54,862 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432553 від 23.12.2024, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, після чого підписала вказану заяву разом із додатками електронним цифровим підписом ФОП ОСОБА_11 .
На підставі зазначеної заяви та долучених до неї документів, у тому числі підробленої видаткової накладної №25036 від 06.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 54,862 м3, Південно-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства (м. Хмельницький) 08.04.2025 видано сертифікат № 20250408-000103 про походження «лісоматеріалів круглих, сосна» та виготовлених з них пиломатеріалів на ім'я експортера ФОП ОСОБА_11 , а саме «пиломатеріалів обрізних сосна б/с 23/147х97-197х6000 об'ємом 29,519 м3, який є обов'язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та надає право для експорту виключно зазначеної в ньому партії.
Надалі 09.04.2025 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , організував завантаження інших лісоматеріалів об'ємом 27,758 м3, на які наявні підроблені документи щодо їх походження, у транспортний засіб марки DAF XF з державним номерним знаком НОМЕР_4 з напівпричепом KRONE SDR з державним номерним знаком НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_13 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Того ж дня ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували виготовлення акту завантаження інших лісоматеріалів об'ємом 27,758 м3 в транспортний засіб від 09.04.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR №25004 від 09.04.2025 на перевезення інших лісоматеріалів об'ємом 27,758 м3 з села Олешня Чернігівського району Чернігівської області до Республіки Молдова.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, договір №17032025-KV від 17.03.2025, інвойс №4 від 07.04.2025, специфікацію №BOR016PMR від 27.03.2025, пакувальний лист №4 від 07.04.2025, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR №25004 від 09.04.2025, підроблену видаткову накладну №25036 від 06.03.2025 до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 54,862 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432553 від 23.12.2024 та ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, отриманий на підставі підроблених документів сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 08.04.2025 № 20250408-000103, акт завантаження товару в транспортний засіб від 09.04.2025 та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до інформаційній системі Держмитслужби «Єдине вікно» для використання для здійснення митного оформлення експорту інших лісоматеріалів об'ємом 27,758 м3 від імені ФОП ОСОБА_11 .
Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа 09.04.2025, в інформаційній системі Держмитслужби «Єдине вікно» сформувала та заповнила від імені ФОП ОСОБА_11 електронну митну декларацію типу ЕК10АА №25UA102210001648U7 щодо експорту інших лісоматеріалів об'ємом 27,758 м3, до якої долучила скановану копію договору №17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу №4 від 07.04.2025, специфікації №BOR016PMR від 27.03.2025, пакувального листа №4 від 07.04.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 25004 від 09.04.2025, підробленої видаткової накладної №25036 від 06.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 54,862 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432553 від 23.12.2024, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, отриманого на підставі підроблених документів сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 08.04.2025 №20250408-000103, акту завантаження товару в транспортний засіб від 09.04.2025, після чого подала до Сектору митного оформлення №1 митного поста «Мамалига» Чернівецької митниці Держмитслужби.
Після завершення відповідних митних процедур ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України, з використанням транспортного засобу марки DAF XF з державним номерним знаком НОМЕР_4 з напівпричепом KRONE SDR з державним номерним знаком НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_13 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю останніх, 13.04.2025 о 13:59 здійснили переміщення інших лісоматеріалів об'ємом 27,758 м3 до Республіки Молдова через пункт пропуску «Мамалига - Кривай» митного поста «Мамалига» Чернівецької митниці, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Головна, 228.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 13.04.2025 о 13:59 здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України в пункті пропуску «Мамалига - Кривай» митного поста «Мамалига» Чернівецької митниці з приховуванням від митного контролю, шляхом подання до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, інших лісоматеріалів об'ємом 27,758 м3, заборонених до вивозу за межі митної території України.
Надалі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували виготовлення інвойсу №7 від 30.04.2025 щодо постачання за договором №17032025-KV від 17.03.2025 інших лісоматеріалів об'ємом 29,039 м3, специфікації № TIN001MD від 30.04.2025, пакувального листа №7 від 30.04.2025.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі договір № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойс №7 від 30.04.2025, специфікацію №TIN001MD від 30.04.2025, пакувальний лист №7 від 30.04.2025, підроблену видаткову накладну № 250403 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 26,881 м3, підроблену видаткову накладну №250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, ТТН-ліс серії ЮСГ 830479 від 24.12.2024, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» для використання при отриманні Сертифікату.
Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа, 05.05.2025, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою отримання Сертифікату, використовуючи електронний цифровий підпис ФОП ОСОБА_11 , увійшла до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», де сформувала заяву №20250505-000011, до якої долучила скановані копії договору №17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу № 7 від 30.04.2025, специфікації №TIN001MD від 30.04.2025, підробленої видаткової накладної №250403 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 26,881 м3, підробленої видаткової накладної №250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, ТТН-ліс серії ЮСГ 830479 від 24.12.2024, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, після чого підписала вказану заяву разом із додатками електронним цифровим підписом ФОП ОСОБА_11 .
На підставі зазначеної заяви та долучених до неї документів, у тому числі підробленої видаткової накладної №250403 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 26,881 м3, підробленої видаткової накладної №250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, Південно - Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства (м. Хмельницький) 05.05.2025 видано сертифікат №20250505-000067 про походження «лісоматеріалів круглих, сосна» та виготовлених з них пиломатеріалів на ім'я експортера ФОП ОСОБА_11 , а саме «пиломатеріалів обрізних сосна б/с23/48х97х6000 об'ємом 29,039 м3, який є обов'язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та надає право для експорту виключно зазначеної в ньому партії.
Надалі 05.05.2025 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , організував завантаження інших лісоматеріалів об'ємом 29,039 м3, на які наявні підроблені документи щодо їх походження, у транспортний засіб марки MAN TGX з державним номерним знаком НОМЕР_6 з напівпричепом KRONE SD з державним номерним знаком НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_14 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Того ж дня ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували виготовлення акту завантаження інших лісоматеріалів об'ємом 29,039 м3 в транспортний засіб від 05.05.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR №25007 від 05.05.2025 на перевезення інших лісоматеріалів об'ємом 29,039 м3 з села Олешня Чернігівського району Чернігівської області до Республіки Молдова.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, договір №17032025-KV від 17.03.2025, інвойс №7 від 30.04.2025, специфікації № TIN001MD від 30.04.2025, пакувальний лист №7 від 30.04.2025, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № 25007 від 05.05.2025, підроблену видаткову накладну №250403 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 26,881 м3, підроблену видаткову накладну №250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, ТТН-ліс серії ЮСГ 830479 від 24.12.2024, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, отриманий на підставі підроблених документів сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 05.05.2025 №20250505-000067, акт завантаження товару в транспортний засіб від 05.05.2025 та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до інформаційній системі Держмитслужби «Єдине вікно» для використання для здійснення митного оформлення експорту інших лісоматеріалів об'ємом 29,039 м3 від імені ФОП ОСОБА_11 .
Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа 05.05.2025, в інформаційній системі Держмитслужби «Єдине вікно» сформувала та заповнила від імені ФОП ОСОБА_11 електронну митну декларацію типу ЕК10АА №25UA102210002149U3 щодо експорту інших лісоматеріалів об'ємом 29,039 м3, до якої долучила скановані копії договору № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу №7 від 30.04.2025, специфікації №TIN001MD від 30.04.2025, пакувального листа №7 від 30.04.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 25007 від 05.05.2025, підробленої видаткової накладної №250403 від 04.03.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 26,881 м3, підробленої видаткової накладної №250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЮСЕ 370414 від 16.08.2024, ТТН-ліс серії ЮСГ 830479 від 24.12.2024, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, отриманого на підставі підроблених документів сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 05.05.2025 №20250505-000067, акту завантаження товару в транспортний засіб від 05.05.2025, після чого подала до Сектору митного оформлення №1 митного поста «Прилуки» Чернігівської митниці Держмитслужби.
Після завершення відповідних митних процедур ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України, з використанням транспортного засобу марки MAN TGX з державним номерним знаком НОМЕР_6 з напівпричепом KRONE SD з державним номерним знаком НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_14 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю останніх, 06.05.2025 о 23:21 здійснили переміщення інших лісоматеріалів об'ємом 29,039 м3 до Республіки Молдова через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» митного поста «Старокозаче» Одеської митниці, що знаходиться на відстані 6 км від села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, КПП «Старокозаче-Білгород-Дністровський».
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 06.05.2025 о 23:21 здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України в пункті пропуску «Старокозаче-Тудора» митного поста «Старокозаче» Одеської митниці з приховуванням від митного контролю, шляхом подання до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, інших лісоматеріалів об'ємом 29,039 м3, заборонених до вивозу за межі митної території України.
Надалі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували виготовлення інвойсу №6 від 05.05.2025 щодо постачання за договором №17032025-KV від 17.03.2025 інших лісоматеріалів об'ємом 28,305 м3, специфікації №050425-01 від 17.04.2025, пакувального листа №6 від 05.05.2025.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі договір №17032025-KV від 17.03.2025, інвойс №6 від 05.05.2025, специфікацію № 050425-01 від 17.04.2025, пакувальний лист № 6 від 05.05.2025, підроблену видаткову накладну № 250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» для використання при отриманні Сертифікату.
Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа, 06.05.2025, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою отримання Сертифікату, використовуючи електронний цифровий підпис ФОП ОСОБА_11 , увійшла до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», де сформувала заяву №20250605-000013, до якої долучила скановані копії договору №17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу №6 від 05.05.2025, специфікації №050425-01 від 17.04.2025, підробленої видаткової накладної №250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, після чого підписала вказану заяву разом із додатками електронним цифровим підписом ФОП ОСОБА_11 .
На підставі зазначеної заяви та долучених до неї документів, у тому числі підробленої видаткової накладної №250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, Центрально - Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства (м. Вінниця) 06.05.2025 видано сертифікат №20250605-000126 про походження «лісоматеріалів круглих, сосна» та виготовлених з них пиломатеріалів на ім'я експортера ФОП ОСОБА_11 , а саме «пиломатеріалів обрізних сосна б/с 28/68х97-197х6000 об'ємом 28,305 м3, який є обов'язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та надає право для експорту виключно зазначеної в ньому партії.
Надалі 06.05.2025 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , організував завантаження інших лісоматеріалів об'ємом 28,305 м3, на які наявні підроблені документи щодо їх походження, у транспортний засіб марки DAF XF з державним номерним знаком НОМЕР_4 з напівпричепом KRONE SDR з державним номерним знаком НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_13 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Того ж дня ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували виготовлення акту завантаження інших лісоматеріалів об'ємом 28,305 м3 в транспортний засіб від 06.05.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR №25006 від 06.05.2025 на перевезення інших лісоматеріалів об'ємом 28,305 м3 з села Олешня Чернігівського району Чернігівської області до Республіки Молдова.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, договір № 17032025-KV від 17.03.2025, інвойс №6 від 05.05.2025, специфікацію № 050425-01 від 17.04.2025, пакувальний лист №6 від 05.05.2025, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № 25006 від 06.05.2025, підроблену видаткову накладну №250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, отриманий на підставі підроблених документів сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 06.05.2025 № 20250605-000126, акт завантаження товару в транспортний засіб від 06.05.2025 та організував їх подання невстановленою досудовим розслідуванням особою до інформаційній системі Держмитслужби «Єдине вікно» для використання для здійснення митного оформлення експорту інших лісоматеріалів об'ємом 28,305 м3 від імені ФОП ОСОБА_11 .
Своєю чергою невстановлена досудовим розслідуванням особа 06.05.2025, в інформаційній системі Держмитслужби «Єдине вікно» сформувала та заповнила від імені ФОП ОСОБА_11 електронну митну декларацію типу ЕК10АА №25UA102210002162U9 щодо експорту інших лісоматеріалів об'ємом 28,305 м3, до якої долучила скановані копії договору №17032025-KV від 17.03.2025, інвойсу №6 від 05.05.2025, специфікації №050425-01 від 17.04.2025, пакувального листа №6 від 05.05.2025, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 25006 від 06.05.2025, підробленої видаткової накладної №250404 від 04.04.2025, до якої внесено недостовірні відомості щодо постачання ТОВ «А.В.В.Стандарт» на адресу ФОП ОСОБА_11 «лісоматеріалів круглих, сосна» у кількості 32,646 м3, ТТН-ліс серії ЧАА 432551 від 20.12.2024, отриманого на підставі підроблених документів сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 06.05.2025 №20250605-000126, акту завантаження товару в транспортний засіб від 06.05.2025, після чого подала до Сектору митного оформлення №1 митного поста «Прилуки» Чернігівської митниці Держмитслужби.
Після завершення відповідних митних процедур ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу, за межі митної території України, з використанням транспортного засобу марки DAF XF з державним номерним знаком НОМЕР_4 з напівпричепом KRONE SDR з державним номерним знаком НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_13 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю останніх, 08.05.2025 об 11:55 здійснили переміщення інших лісоматеріалів об'ємом 28,305 м3 до Республіки Молдова через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» митного поста «Старокозаче» Одеської митниці, що знаходиться на відстані 6 км від села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, КПП «Старокозаче-Білгород-Дністровський».
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 08.05.2025 об 11:55 здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України в пункті пропуску «Старокозаче-Тудора» митного поста «Старокозаче» Одеської митниці з приховуванням від митного контролю, шляхом подання до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, інших лісоматеріалів об'ємом 28,305 м3, заборонених до вивозу за межі митної території України.
Отже, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, а саме - у контрабанді, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.
11 листопада 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.
Частиною 2 статті 201-1 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, на праві приватної власності ОСОБА_6 належить наступне майно:
1. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882903:02:025:0026, площею 0,0502 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2254354032208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
2. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0365, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197779732208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
3. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0364, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197773132208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
4. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0363, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197768232208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
5. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0362, площею 0.0413 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197762832208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
6. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0361, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197756932208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
7. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0360, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197752132208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
8. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0359, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197745832208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
9. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0358, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197739832208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
10. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0357, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197734532208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
11. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0356, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197730032208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
12. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0355, площею 0.0412 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197724332208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
13. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0354, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197718232208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
14. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0353, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197713032208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
15. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0352, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197680932208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
16. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0351, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197672832208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
17. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0350, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197651532208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
18. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0349, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197642732208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
19. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0348, площею 0.0932 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197635132208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
20. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0347, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197626432208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
21. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0346, площею 0.055 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197613732208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
22. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0345, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197606232208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
23. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0344, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197600132208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
24. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0343, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197590532208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
25. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0342, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197579532208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
26. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0341, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197569532208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
27. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0340, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2197557232208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
28. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0339, площею 0.0411 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2196703032208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
29. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0338, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2196693832208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
30. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0337, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2196674632208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
31. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:04:008:0336, площею 0.0931 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2196665232208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
32. Житловий будинок, площею 71.1 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2186815632202, який на праві приватної власності в частці 1/2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
33. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:03:001:1512, площею 0.0059 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2174710732208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
34. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220882200:03:001:1424, площею 0.0097 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2160995032208, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
35. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220280401:02:014:0135, площею 0.34 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2160995032208, яка на праві приватної власності в частці 1/2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
36. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220280401:02:014:0134, площею 0.25 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2145870132202, яка на праві приватної власності в частці 1/2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
37. Житловий будинок, площею 80.6 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2012221374244, який на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
38. Земельна ділянка з кадастровим номером 7424486800:02:001:0041, площею 0.055 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1871194874244, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
39. Земельна ділянка з кадастровим номером 7424483300:04:001:0018, площею 0.06 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1745231474244, яка на праві приватної власності в частці 1/5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
40. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220280400:02:021:0131, площею 1.727 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1673340332202, яка на праві приватної власності в частці 1/2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
41. Земельна ділянка з кадастровим номером 3220280400:02:021:0130, площею 3.4517 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1673318132202, яка на праві приватної власності в частці 1/2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
42. Господарча будівля для зберігання човнів та інвентарю для відпочинку за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 19258648, яка на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
43. Транспортний засіб марки «MAN 8.163», 1999 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_9 , з державним номерним знаком « НОМЕР_10 », який на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
44. Транспортний засіб марки «ПГМФ 8304-02», 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_11 , з державним номерним знаком « НОМЕР_12 », який на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
45. Транспортний засіб марки «RENAULT KANGOO», 2011 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_13 , з державним номерним знаком « НОМЕР_14 », який на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 .
Таким чином, вищевказані об'єкти нерухомого та рухомого майна, є майном особи, відносно якої, у випадку визнання судом винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, може бути застосоване покарання у виді конфіскації майна.
Детектив в клопотанні вказує, що одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є арешт майна у кримінальному провадженні.
Апеляційний суд зазначає, що представником власника майна не оскаржується ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на нерухоме майно, тому суд не переглядає ухвалу в цій частині.
Що стосується доводів апеляційної скарги стосовно рухомого майна, а саме транспортних засобів, то колегія суддів, зазначає наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що 11.11.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.
Частиною 2 статті 201-1 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Пункт 3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
У ч. 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КПК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Можливість накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації закон пов'язує з: 1) наявністю процесуального статусу підозрюваного в особи, щодо майна якої ставиться питання про арешт; 2) вказівка на конфіскацію як додатковий вид покарання в санкції статті Кримінального кодексу України, яка інкримінована підозрюваному; 3) належність підозрюваному майна, щодо якого ставиться питання про арешт, на праві власності.
З наданих до клопотання документів, зокрема, реєстраційних карток транспортних засобів, вбачається, що транспортний засіб марки «MAN 8.163», 1999 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_9 , з державним номерним знаком « НОМЕР_10 », який на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
Транспортний засіб марки «ПГМФ 8304-02», 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_11 , з державним номерним знаком « НОМЕР_12 », який на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
Транспортний засіб марки «RENAULT KANGOO», 2011 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_13 , з державним номерним знаком « НОМЕР_14 », який на праві приватної власності в частці 1/1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 .
Враховуючи наявний та встановлений ризик можливого відчуження майна, слідчий суддя відповідно до положень ч. 5 ст. 170 КПК України обґрунтовано встановив, що невжиття заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту в частині заборони відчуження та розпорядження може призвести до можливості його передачі, відчуження на користь третіх осіб або до настання інших наслідків, які унеможливлять виконання судового рішення в частині конфіскації майна підозрюваного, якщо таке рішення буде постановлене за результатами судового розгляду цього кримінального провадження.
Колегія суддів вважає, що розумність та співрозмірність обмеження права власності, відповідає завданням цього кримінального провадження, ураховуючи його стадію, характер інкримінованого підозрюваному ОСОБА_6 діяння та визначення конфіскації майна як безальтернативного виду покарання у санкції інкримінованої статті.
Отже загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов'язане з накладенням арешту на належне їй майно.
Таким чином, колегія суддів вважає доводи апеляційної скарги необґрунтованими, оскільки вони недоведені та спростовуються матеріалами справи.
Будь-яких даних, які могли б стати підставою для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді, колегія суддів суд не вбачає та стороною захисту надано не було.
Аналізуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, апеляційний суд вважає, що оскаржуване рішення слідчого судді постановлене у відповідності до положень кримінального процесуального закону, а доводи апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, у зв'язку з чим апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а оскаржувана ухвала - без змін.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді, апеляційний суд не вбачає.
Відповідно до ч. 3 ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право: 1) залишити ухвалу без змін; 2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.
Водночас колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ст. 174 КПК України).
Керуючись статтями 170-173, 309, 376, 404, 405, 407, 419, 422, 532 КПК України, апеляційний суд,
постановив:
Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 - ОСОБА_7 - залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 14.11.2025, якою накладено арешт у кримінальному провадженні №72025161000000007 від 12.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України- залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді Одеського апеляційного суду:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4