Справа№751/2955/26
Провадження №1-кс/751/978/26
23 березня 2026 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026270340000021 від 03.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В зв'язку з необхідністю встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , які маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ): АДРЕСА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , щодо операцій за рахунком № НОМЕР_1 , а саме:
- копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту);
- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_1 період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;
- номери мобільних телефонів, до яких прив'язаний банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
- залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 ;
- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);
- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;
- виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;
- інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків № НОМЕР_1 ;
- інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;
- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних до банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;
- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив'язаного до банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;
- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив'язаного до банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;
- повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).
Ухвала підлягає виконанню не пізніше п'ятнадцяти днів з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1