Справа № 750/3465/26
Провадження № 1-кс/750/750/26
25 березня 2026 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22026270000000023 від 06.02.2026,
25.03.2026 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до інформації, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: рух грошових коштів по рахункам, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках за період часу з 01.01.2019 по 23.03.2026, з можливістю вилучення таких відомостей.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), які здійснюють господарську діяльність у сфері виробництва хімічних речовин.
Після широкомасштабного вторгнення 24.02.2022 збройних сил рф на територію України посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » формально припинили постачання ТМЦ на територію росії в адресу російських СГД, та змінили ринки збуту до країн ЄС.
Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено експортні операції з постачання стеарату кальцію та стеарату цинку в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 (код 47533838, Словакія, м. Братіслава), яке контролюється громадянами України, загальною фактурною вартістю 2,3 млн. грн., але одержувачем товарів є ІНФОРМАЦІЯ_7 (NIP 5272848379, Польща, м. Варшава), засновниками якої є ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ИНН НОМЕР_7 , рф, м. Москва) та громадяни рф ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є основним постачальником хімічної продукції для наступних державних підприємств оборонного комплексу росії, а саме: ФКП « ОСОБА_8 » (ИНН НОМЕР_8 , вид діяльності - виробництво вибухових речовин», ФКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ИНН НОМЕР_9 , вид діяльності - виробництво зброї та боєприпасів), АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ИНН НОМЕР_10 , вид діяльності - виробництво засобів зв'язку, виконуючих функцію систем комутації), АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ИНН 5410039642, вид діяльності - виробництво вибухових речовин) та АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ИНН НОМЕР_11 , вид діяльності - виробництво зброї та боєприпасів).
Встановлено, що згідно з Порядком надання грантів на створення, розвиток або оновлення виробництв переробної промисловості, затвердженим Постановою КМУ від 24.06.2022 №739 «Деякі питання надання грантів для виробництв переробної промисловості», наказом Державного центру зайнятості від 03.01.2025 № 6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано грант на створення або розвиток виробництв переробної промисловості у розмірі 8 млн. грн. за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Разом з тим, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції з придбання основних засобів не проводило, бюджетні кошти виведені ОСОБА_5 у тіньовий обіг з метою їх подальшого переведення на територію рф та використання у господарській діяльності ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке здійснює оптову торгівлю промисловими хімікатами на території рф, котрі у подальшому використовуються підприємствами оборонно-промислового комплексу рф, що здійснюють виробництво вибухових речовин, боєприпасів та військової техніки, чим фактично забезпечує фінансування держави-агресора.
Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.02.2025 з рахунку НОМЕР_12 , відкритому в філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_13 , відкритому в Фiлiї - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 16 050 000 грн. за лінію з виробництва солей жирних кислот і харчових добавок згідно рахунку №КХМ04 від 07.10.2024 та договору поставки №КХМ-04 від 07.10.2024 року без ПДВ. Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час промислову лінію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставило.
Разом з тим, у ході аналізу податкової звітності встановлено, що грошові кошти, отримані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у податковій звітності не відображені. Згідно з поданою декларацією з податку на прибуток за 2024 рік задекларовано відсутність здійснення господарської діяльності, у декларації з податку на прибуток за 2025 рік (подана 02.03.2026) задекларована сума доходу від будь-якої діяльності 2 941 765 грн.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою отримання даних про рух коштів по рахункам зазначених товариств та встановити їх контрагентів, у тому числі осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання наведені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що зазначені у ньому документи, доступ до яких планується здійснити, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо довести обставин, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для часткового задоволення клопотання.
При цьому, у клопотанні порушено питання про надання дозволу на вилучення документів в завірених належним чином копіях. Однак дана вимога задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: т.в.о. начальника слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділу - начальнику 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: рух грошових коштів по рахункам, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках за період часу з 01.01.2019 по 23.03.2026, з можливістю вилучення таких відомостей..
Строк дії ухвали встановити до 25 травня 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1