25.03.2026
Справа №644/ 2797 /26
н/п 1-кс/644/ 412 /26
25 березня 2026 року м. Харків
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - майора поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2026 за № 12026221180000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідча за погодженням з прокурором звернулася до Індустріального районного суду м. Харкова з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про відкриття рахунку по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних власника, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 04.03.2026; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 04.03.2024, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформацію про підключення банківського рахунку НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 04.03.2026; у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 04.03.2026 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, інформацію за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 04.03.2026 були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 04.03.2026 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2026 за № 12026221180000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2026 близько 15:10 год. ОСОБА_5 в месенджері "Viber" в групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перейшла за посиланням, яке надійшло від контакту " ОСОБА_6 "( НОМЕР_3 ) з метою отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_4 , та оператору повідомила код, який їй надійшов в смс повідомленні, після чого вона виявила переказ зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 грошових коштів в розмірі 29800 грн та 20710 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 04.03.2026 приблизно о 15:30 год в месенджері «Вайбер» є група « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй надійшло посилання від контактна « ОСОБА_6 » - НОМЕР_3 з інформацією, що можна отримати грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 перейшла за цим посиланням, там було написано, що потрібно написати помер банківської картки. Після чого їй передзвонив чоловік та повідомив, що їй потрібно буде назвати код, який надійде на телефон, що вона і зробила два рази. Після цих дзвінків ОСОБА_5 зайшла до особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з її рахунку НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів на суму 29800 грн та 20710 грн, які були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_5 40584330010001 та 40584430010001 та ще одна спроба зняття 15500 грн через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 .
Для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вказаної в клопотання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю. Вказана в клопотанні інформація необхідна для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.
В судове засідання слідча та прокурор не з'явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - майора поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2026 за № 12026221180000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) старшій слідчій СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - майору поліції ОСОБА_3 в межах даного клопотання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме:
-інформацію про відкриття рахунку по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних власника, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 04.03.2026;
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 04.03.2024, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-інформацію про підключення банківського рахунку НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 04.03.2026;
-якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 04.03.2026 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, інформацію за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
-якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 04.03.2026 були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
-якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин до 23:59 годин 04.03.2026 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Надати вказаній в ухвалі особі можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 25.05.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1