Справа № 643/5686/26
Провадження № 1-кс/643/2464/26
25.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026226200000116 від 16.03.2026, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження 12026226200000116 від 16.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 15.03.2026 до ХРУП №2 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 15.03.2026 невстановлена особа використовуючи месенджер "Телеграм", під приводом заробітку, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 5960 грн., які ОСОБА_4 15.03.2026 переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 980 грн. та на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 4980 грн. Таким чином ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 5960 грн.
Під час досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 12.03.2026 у месенджері Telegram отримав повідомлення від ОСОБА_5 щодо заробітку. 13.03.2026 ОСОБА_4 зацікавившись пропозицією додаткового заробітку почав виконувати надані завдання. Завдання полягали у проставленні «лайків» відповідних товарів за конкретними посиланнями на ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім того, частина завдань полягала у викупі товарів із запропонованою вартістю на вибір виконавця завдання. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 здійснив наступні перекази грошових коштів: 14.03.2026 о 09.21 грошові кошти у розмірі 150 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 14.03.2026 о 16.27 грошові кошти у розмірі 550 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_6 з банківського рахунку № НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ); 14.03.2026 о 17.04 грошові кошти у розмірі 340 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 15.03.2026 о 12.23 грошові кошти у розмірі 980 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ); 15.03.2026 о 12.54 грошові кошти у розмірі 4980 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
З відкритих джерел інформації встановлено, що банківську картку № НОМЕР_3 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного дізнавач звернулась до суду з клопотанням зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці за період часу з 01.12.2025 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання зазначеної вище інформації, яка може містити банківську таємницю, в інший спосіб, враховуючи, що на цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отримання зазначеної вище інформації в інший спосіб, окрім як отримання тимчасового доступу до речей і документів неможливо. На цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Разом з клопотанням дізнавач подала заяву, відповідно якої просила клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:
-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_3 , а саме документи, що затверджені Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинні документи, які свідчать про зарахування на рахунок картки № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2025 по теперішній час;
-розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2025 по теперішній час, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів рахунку картки № НОМЕР_3 , за період з 01.12.2025 по теперішній час;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
-рух грошових коштів по рахунку за період з 01.12.2025 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-повну інформацію про прив'язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Строк дії ухвали до 25.05.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1