Справа № 643/5656/26
Провадження № 1-кс/643/2448/26
25.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226200000241 від 10.05.2025, внесеним до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
З поданого клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025226200000241 від 10.05.2025, внесеного до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 10.05.2025 до ХРУП №2 звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 09.05.2025 невстановлена особа, використовуючи Telegram групу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом обміну валют заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 7000 грн., які ОСОБА_5 переказала на банківську картку № НОМЕР_1 .
20.05.2025 в режимі відео-конференції допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що її донька проживає у тимчасово окупованому Криму і їй потрібно було переказати донці грошові кошти у рублях. У телеграм-каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпіла знайшла жінку на ім'я ОСОБА_6 , яка могла допомогти з цим питанням. Жінка надіслала картку № НОМЕР_1 , на яку потерпілій потрібно було переказати грошові кошти, а потерпіла в свою чергу надіслала банківську картку доньки.
Так, 09.05.2025 о 19:21 потерпіла зі свої картки переказала грошові кошти у розмірі 7000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
В ході досудового розслідування 11.06.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При аналізі отриманої інформації встановлено, що 09.05.2025 грошові кошти потерпілої розділено на дві частини: 6300 грн. переказано на банківську картку № НОМЕР_2 , а 700 грн. переказано на банківську картку № НОМЕР_3 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
08.07.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При аналізі отриманої інформації встановлено, що 11.05.2025 грошові кошти у розмірі 1000 грн. переказано на банківську картку № НОМЕР_4 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
06.02.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При аналізі отриманої інформації встановлено, що 11.02.2025 грошові кошти у розмірі 450 грн. переказано на банківську картку № НОМЕР_5 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та грошові кошти у розмірі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація по цій картці вже отримана під час тимчасового доступу до речей і документів 11.05.2025).
При аналізі отриманої інформації встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , здійснені транзакції на банківську картку № НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування, з відкритих джерел інформації (сайт - ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отже відповідно до п. 5 ч. 1ст.162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформації про рух грошових коштів по банківській картці в період часу з 01.05.2025 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання зазначеної вище інформації, яка може містити банківську таємницю, в інший спосіб, враховуючи, що на цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Дізнавач разом з клопотанням подала заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримала його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- повних анкетних даних, відомих адрес та інших номерів мобільного та стаціонарного зв'язку, копій паспорту тощо, прив'язаних до банківської картки НОМЕР_6 номерів мобільних та стаціонарних телефонів;
- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку за період часу з 01.05.2025 по теперішній час;
- руху грошових коштів по рахунку за період з 01.05.2025 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- повної інформації про прив'язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Строк дії ухвали до 25.05.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1