Справа № 643/5653/26
Провадження № 1-кс/643/2445/26
25.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у місті Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026226200000027 від 24.01.2026,
Слідчому судді Салтівського районного суду міста Харкова 23.03.2026 надійшло вказане клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226200000027 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 23.01.2026 до Харківського РУП № 2 надійшов рапорт Департаменту кіберполіції № 466431 за зверненням від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 22.01.2026 маючи намір придбати товар, а саме паливні брикети знайшов оголошення на OLX, зв'язавшись з продавцем, який використовуючи контактний номер НОМЕР_1 , під приводом продажу товару, заволодів грошовими коштами заявника у розмірі 7,500 грн, які останній переказав на банківську картку за № НОМЕР_2 . Таким чином, ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку у розмірі 7,500 грн.
Під час здійснення дізнання було надано доручення до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Співробітниками УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було здійснено перевірку інформації, щодо руху коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено подальший рух коштів по картці, а саме: 22.01.2026 о 16:24:07 у розмірі 953 грн був здійснений переказ на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування, в порядку тимчасового доступу, було вилучено інформацію стосовно банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проаналізувавши отриману інформацію, встановлено, що грошові кошти, які надійшли від потерпілої з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у подальшому було перераховано. Так в цей же день, а саме 22.01.2026 о 16:25 у розмірі 600 грн перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме рух грошових коштів по карті в період часу з 01.11.2025 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання зазначеної вище інформації, яка може містити банківську таємницю, в інший спосіб, враховуючи, що на цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Представник володільця речей і документів у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання. Будь-яких заяв, клопотань чи заперечень з приводу клопотання, що розглядається, до суду не надходило.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, встановив таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені речі та документи у клопотанні, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо кола осіб, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів у межах розгляду цього клопотання, слідчий суддя зазначає, що згідно постанови про призначення групи дізнавачів від 27.01.2026 дізнавачі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 - не входять до складу групи дізнавачів, що свідчить про відсутність підстав для надання такого доступу вказаним дізнавачам.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення на паперовому та/або цифрових носіях у відділенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до інформації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , щодо:
- документів, що стосуються відкриття та використання картки (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо, із зазначенням найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо);
- руху коштів по вищевказаній картці з 01.11.2025 по теперішній час, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.11.2025 по теперішній час.
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці
- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з'єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметрів електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, за період з 01.11.2025 по теперішній час.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16