Справа № 629/2306/26
Провадження № 1-кс/629/409/26
25 березня 2026 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026221110000273 від 09.03.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідча СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026221110000273 від 09.03.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 08.03.2026 р. громадянка ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання, в одній із груп месенджера «Viber» виявила оголошення щодо надання грошової допомоги громадянам України в розмірі 6500 грн. Перейшовши за вказаним у повідомленні посиланням на невідому інтернет-сторінку, ОСОБА_5 ввела свої анкетні дані та реквізити банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після вказання конфіденційної інформації невстановлені особи отримали доступ до її банківського рахунку. Надалі невідомі особи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснили несанкціоновані операції зі зняття грошових коштів із банківських карток потерпілої, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », унаслідок чого було незаконно списано грошові кошти на загальну суму 28000 грн.
Зазначає, що інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 сама по собі, і в сукупності з іншими речами і документами для кримінального провадження має суттєве значення щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів). Тому, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об'єктивного та всебічного досудового розслідування, в тому числі для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного правопорушення.
Іншими способами отримати відповідну інформацію та довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України та інші ресурси - зазначених документів та відомостей не містять.
У зв'язку з чим, слідча просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні в електронному та паперовому вигляді, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали письмові заяви, яких просять вказане клопотання розглянути без їх участі, на задоволенні клопотання наполягали.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить повідомлення в матеріалах справи.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, які подали клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча та прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2026 р., відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР 09.03.2026 р. за № 12026221110000273.
В наданих слідчою та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідча просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026221110000273 від 09.03.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчій СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації:
- про наявні розрахункові рахунки та реєстри (виписок) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по відповідним рахункам, що належать клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 14.01.1999 року Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області, РНОКПП НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номеру рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 07.03.2026 р. по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період чи закриття рахунку;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 07.03.2026 р. по дату фактичного отримання інформації чи закриття рахунку (рахунків);
- банківської справи по всім наявним рахункам, належним клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 14.01.1999 року Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області, РНОКПП НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номеру рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ); договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з відповідних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про абонентів (ІР-адрес комп'ютерів), від яких проводилося з'єднання з банківською установою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; завірених копій вищевказаних документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться у справі.
Виконання ухвали доручити слідчій СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути виконана протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1