Справа № 344/5539/26
Провадження № 1-кс/344/2383/26
25 березня 2026 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12024211040000515 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідча звернулася в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 12024211040000515 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2024 невідома особа шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки під приводом купівлі товару на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи фішингове посилання, з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належать ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн.
18 березня 2025 року в межах вищевказаного кримінального провадження спільно із РПОП ГУНП в Івано-Франківській області було проведено 10 обшуків на території м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області за місцями проживання, реєстрації та здійснення протиправної діяльності фігурантів, в ході проведення яких було виявлено та вилучено, зокрема 218 банківських платіжних карт серед, яких №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
У ході проведення аналізу в системі ІКС ІПНП було виявлено наступні реєстрації де використовувались вищевказані банківські карти:
- ЖЄО № 1998 від 22.01.2025 Фастівського РУП ГУНП в Київській області за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 21.01.2025 близько 15 год. заявник помітив підозрілу активність по своєму мобільному телефону, а саме почали зникати акаунти в таких менеджерах, як «Telegram», «Viber», «Signal». Після чого, заявник вирішив авторизуватися в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки балансу рахунків. Через декілька годин увійшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він виявив, що 21.01.2025 близько 16:49 год. з його банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 32 200 грн., із яких 6 200 грн. із його карти № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_8 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 26 000 грн. із його карти № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зареєстровано ЄРДР № 12025111310000498 від 23.03.2025 за ч. 4 ст. 190 ККУ;
- ЖЄО № 27209 вiд 09.10.2024 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що 10.09.2024 року невідома особа під приводом надання послуг з додаткового доходу через соціальну мережу «Фейсбук» зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 54 711 гривен, які останній декількома транзакціями перерахував на банківські картки №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_9 . Зареєстровано ЄРДР № 12024170420001598 від 10.10.2024 за ч. 2 ст. 190 КК України;
- ЖЄО № 1761 вiд 09.02.2025 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області за зверненням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що заявниця в соціальній мережі «Інстаграм» побачила рекламу дівчини, яка займається криптовалютою та виведенням грошових коштів, для прикладу, якщо надіслати 1000 грн. то можна вивести близько 29 000 грн., якщо 2000 грн. то вивести вдасться близько 60 000 грн. і т.д. В подальшому заявниця 24.01.2025 здійснила переказ коштів в сумі 1000 грн. на карту № НОМЕР_10 та цього ж дня переказ коштів в сумі 12 000 грн. на карту № НОМЕР_3 , однак виявилася жертвою шахраїв. Зареєстровано ЄРДР № 12025142130000032 від 09.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України;
- ЖЄО № 3158 вiд 03.02.2025 ВП № 1 (Індустріальний) Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області за зверненням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що при незрозумілих обставинах з банківської карти заявника 01.02.2025 о 15:51 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 29 000 грн. на карту № НОМЕР_5 та о 15:57 год. списання коштів в сумі 5200 грн. на карту № НОМЕР_11 . Зареєстровано ЄРДР № 12025221180000157 від 04.02.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України;
- ЖЄО № 2559 від 22.02.2024 ВП № 4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за зверненням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що 22.02.2024 близько 15 год. 40 хв. її внук ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , під приводом продажу товару на сайті Інтернет-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши по посиланню « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в месенджері «Viber» та ввівши реквізити банківської карти № НОМЕР_12 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_9 , остання виявила списання грошових коштів трьома окремими платежами 20 000 грн. кожен на невідомі їй банківські карти. Зареєстровано ЄРДР № 12024041700000143 від 23.02.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім цього, мною було проведено аналіз виїмки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 , жительці с. Грушка, Тлумацької МГ, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області.
У ході проведення аналізу було виявлено поступлення 21.01.2025 о 16:49 год. на банківську карту № НОМЕР_4 , грошових коштів в сумі 26 000 грн. із карти № НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Далі, цього ж дня із карти № НОМЕР_4 , за допомогою банкомату «А0308701», що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , (ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_15 ), відбулося зняття коштів в сумі 20 000 грн., за допомогою банкомату «А0800043», що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відбулося зняття коштів в сумі 2500 грн. та за допомогою банкомату «А0308701», що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , (ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_15 ), відбулося зняття коштів в сумі 4000 грн., а також переказ 19600 грн. на банківський рахунок НОМЕР_14 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що належить ( ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_15 ).
Крім цього, у ході проведення аналізу виїмки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_2 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 , жителю АДРЕСА_3 , було виявлено поступлення 10.09.2024 о 11:49:08 год. на банківську карту № НОМЕР_2 , грошових коштів в сумі 11 711 грн. із карти № НОМЕР_17 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », відправник « ОСОБА_14 ».
Далі, цього ж дня із карти № НОМЕР_2 о 12:55:13 год. відбувся переказ коштів в сумі 3 010 грн. на карту № НОМЕР_18 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », о 14:08:36 год. переказ коштів в сумі 1011,60 грн. на карту № НОМЕР_19 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та о 15:09:28 год. переказ коштів в сумі 8 271 грн. на карту № НОМЕР_20 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього, у ході проведення аналізу виїмки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_21 , жителю с. Радча, Тисменицької ТГ, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, було виявлено поступлення 24.01.2025 о 12:55:55 год. на банківську карту № НОМЕР_3 , грошових коштів в сумі 12 000 грн., відправник « ОСОБА_16 ».
Далі, цього ж дня із карти № НОМЕР_3 о 14:42:49 год. відбулося зняття коштів в сумі 18 000 грн. о 14:53:44 год. зняття коштів в сумі 7000 грн. за допомогою банкомату «A0800044», що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, у ході проведення аналізу виїмки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_5 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 , жителю с. Антонівка, Окнянської СГ, Подільського району, Одеської області, було виявлено поступлення 01.02.2025 о 15:51:57 год. на банківську карту № НОМЕР_5 , грошових коштів в сумі 29 000 грн., відправник « ОСОБА_18 ».
Далі, цього ж дня із карти № НОМЕР_5 о 16:07:57 год. відбулося зняття коштів в сумі 20 000 грн. за допомогою банкомату «CAIF0301», що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташований за адресою: АДРЕСА_4 , о 16:14:17 год. відбувся переказ коштів в сумі 1000 грн. на карту № НОМЕР_23 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та о 16:14:58 год. відбулося зняття коштів в сумі 5000 грн. за допомогою банкомату «А0800042», що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Крім цього, 03.02.2025 о 17:34:45 год. відбулося зняття коштів в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028», що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Крім цього, згідно службової записки за результатами службової перевірки за інцидентом № НОМЕР_24 від 09.12.2025 проведеної службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що за 8 клієнтами (6 із закритими рахунками та 2, за якими були зняті блокування, але рахунки не закриті ОСОБА_19 ) було проведено звірку підписів у паспортних документах та у документах, наданих до Банку (заявах про закриття рахунків та анкетах-опитувальниках). Було встановлено, що підписи клієнтів на Заявах про закриття рахунків та анкетах-опитувальниках мають візуальні відмінності від підписів, наведених в паспортах клієнтів, однак стверджувати, що підписи виконані різними людьми без проведення спеціальних досліджень неможливо.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: оригіналів анкет-опитувальників та Заяв про закриття рахунків, а також відповідним чином завірених копій паспортів громадян України, наступних клієнтів: ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_25 ), ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_29 ), ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_31 ).
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази в суді.
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, слідча просила про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_32 , головний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: оригіналів анкет-опитувальників та Заяв про закриття рахунків, а також відповідним чином завірених копій паспортів громадян України, наступних клієнтів: ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_25 ), ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_29 ), ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_31 ), з можливістю вилучення оригіналів на час проведення почеркознавчої експертизи.
Роз'яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 24 травня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1