Справа № 211/7371/23
Провадження № 1-кс/211/387/26
25 березня 2026 року cлідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720001261 від 11.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
19.03.2026 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12023041720001261 від 11.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №12023041720001261 від 11.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено що 10.11.2023 до слідчого відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали письмової заяви гр. ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що 10.11.2023 о 09:40 год. Невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента таємно скоїла крадіжку грошових коштів у загальній сумі 9.250,00 грн. належних ОСОБА_4 , з банківського рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останній матеріального збитку.
Будучи допитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 зазначила, що 27.10.2023 до неї звернувся користувач інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_2 , щодо купівлі взуття. Домовившись, користувач надіслала потерпілій посилання на інтернет-ресурс, нібито щодо проведення онлайн оплати, перейшовши за яким ОСОБА_4 , у відповідних полях, ввела відомості щодо належної їй банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_1 ) емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому користувач з абонентським номером НОМЕР_2 на зв'язок з потерпілою не виходила. 10.11.2023 потерпіла ОСОБА_4 виявила не ініційовані нею транзакції з переведення грошових коштів в загальній сумі 9.250,00 грн. з належного потерпілій вищевказаного банківського рахунку.
На підставі отриманої ухвали слідчої судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було отримано відомості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 за аналізом яких було встановлено факт проведення невстановленою особою грошових коштів з банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_4 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Для з'ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме ця особа вчинила кримінальне правопорушення. встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720001261 від 11.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ,, або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме:
1) щодо даних власника картки № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер);
2) виписка руху грошових коштів з картки № НОМЕР_4 із значенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких переховувалися кошти на даний рахунок, адреси не було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, у період з 01.10.2023 до моменту отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;
3) інформацію про телефонні номери які були прив'язані як фінансові до картки № НОМЕР_4 у період з 01.10.2023 до моменту отримання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
4) з яких пристроїв (мобільні телефони, комп'ютерні пристрої) здійснювався вхід до облікового запису банківського рахунку картки № НОМЕР_4 системи видаленого керування (мобільного додатку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.10.2023 до моменту отримання тимчасового доступу (з відображенням та розшифруванням марки, моделі, IMEI-номерів пристроїв, ІР адрес авторизації);
5) а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в місті Кривому Розі Дніпропетровської області .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1