Справа № 577/1450/26
Провадження № 1-кс/577/328/26
"20" березня 2026 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026202500000001 від 07 січня 2026 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
18 березня 2026 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому для юридичної особи - приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 11 червня 2024 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати копії таких документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 11 червня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 з приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір про закупівлю № 262 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (ПРУ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (коригування)». Строк дії вказаного договору - до 30 жовтня 2024 року, ціна договору - 13 975 000 грн 00 коп.
07 січня 2026 року до Конотопської окружної прокуратури Сумської області надійшла заява ОСОБА_18 щодо можливої розтрати майна, шляхом зловживання службовим становищем, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні капітального ремонту протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_5 (договір про закупівлю № 262 від 11 червня 2024 року), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
За вказаним фактом 07 січня 2026 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026202500000001 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Особа, яка вчинила злочин, не встановлена.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для юридичної особи - приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 11 червня 2024 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.
Вказана інформація має значення для проведення аудиторської перевірки, економічних експертиз та дослідження щодо наявності факту легалізації доходів у діях суб'єктів господарювання.
Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 07 січня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026202500000001 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесені відомості за фактом розтрати в умовах воєнного стану шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановлено, що капітальний ремонт протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_5 був проведений приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору про закупівлю № 262, укладеного вказаним підприємством з ІНФОРМАЦІЯ_3 11 червня 2024 року.
У вищевказаному договорі зазначено, що приватне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому для юридичної особи - приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026202500000001 від 07 січня 2026 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відкритому для юридичної особи - приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 11 червня 2024 року до 20 березня 2026 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1