Справа № 591/2836/26
Провадження № 1-кс/591/748/26
24 березня 2026 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12024205540000191, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою у вересні 2024 року грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 19800 грн, шляхом зловживання довірою, під приводом подвоєння суми грошових коштів.
Для слідства необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та іншої банківської інформації за наведеною карткою, з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб причетних до злочину.
Слід зазначити про те, що, оскільки дізнавачем заявлено клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника банківської установи, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що дізнавачем розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.
Також, дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банківської установи, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.
З метою повного, всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.
Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених дізнавачем.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП № 2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 до документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.00 год 01.08.2024 по 24.03.2026, а саме:
- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП(РНОКПП) та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
-інформації про абонентські номери, прив'язані до банківської карти
№ НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформації про абонентські номери, прив'язані до банківської карти/рахунків на які здійснювалося перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також абонентські номери, прив'язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;
- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- відомості про пристрій, ІР-адресу, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу на банківську карту № НОМЕР_1 ;
- роздруківки розгорнутого руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням:
?інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та місцях переведення в готівку, із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця (адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам,
?даних щодо банківських чи інших рахунків, на які в подальшому були перераховані гроші із банківської карти № НОМЕР_1 (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам;
?найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаній карті.
Встановити строк дії ухвали в 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1