Справа №573/433/26
Номер провадження 1-кс/573/56/26
24 березня 2026 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025202540000010 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України,
Слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42025202540000010 від 17.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом отримання неправомірної вигоди від осіб мобілізаційного віку за фіктивне навчання з метою уникнення від мобілізації, за фактом отримання неправомірної вигоди від осіб мобілізаційного віку за фіктивне навчання з метою уникнення від мобілізації, вчиненого повторно та за фактом надання неправомірної вигоди службовим особам Відокремленого структурного підрозділу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які фіктивно вступили на навчання з метою ухилення від мобілізації.
В ході досудового розслідування встановлено, що здобувачів освіти відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час навчання спонукають на надання неправомірної вигоди посадовим особам навчального закладу з метою подальшого навчання та сприяння позитивному складанню заліків, що виключає можливість їх відрахування, в тому числі шляхом переказів грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , що належить Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
12.01.2026 з метою отримання важливої для подальшого досудового розслідування інформації до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скеровано запит в рамках кримінального провадження №42025202540000010, однак відповідь на даний час до слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області чи до ініціатора запиту не надійшла.
05.03.2026 в рамках кримінального провадження повторно скеровано запит, однак відповідь не надійшла, в той час в матеріалах є підтвердження факту отримання запиту у вигляді отримання відповідного смс-повідомлення про вручення листа-запиту.
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку у форматі IBAN НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 02.03.2026 включно, із зазначенням: точного часу та дати проведення кожної транзакції, сум та валюти операцій, повних реквізитів контрагентів (номерів рахунків, МФО банків, назв юридичних осіб або ПІБ фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП), призначення платежів; інформації про технічні параметри з'єднань під час здійснення операцій за вказаним рахунком через систему дистанційного обслуговування (WEB-банкінг/Мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме: IP-адрес пристроїв, з яких відбувався вхід у систему, номерів телефонів (IMEI-кодів пристроїв), що використовувалися для авторизації та підтвердження транзакцій; відомостей про дислокацію (адреси та номери ID) банкоматів або платіжних терміналів (ПТКС), у яких здійснювалось зняття готівкових коштів або ініціювались перекази з використанням платіжної картки, прив'язаної до вищевказаного рахунку; фото- та відеоматеріалів (цифрових записів) з камер відеоспостереження банкоматів, терміналів самообслуговування або камер відеоспостереження у відділеннях банку, на яких зафіксовано осіб, що безпосередньо здійснювали операції по рахунку IBAN НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 02.03.2026.
Зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.
У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, хоча повідомлений про час і місце розгляду справи, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд
Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025202540000010 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку у форматі IBAN НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 02.03.2026. включно, із зазначенням: точного часу та дати проведення кожної транзакції, сум та валюти операцій, повних реквізитів контрагентів (номерів рахунків, МФО банків, назв юридичних осіб або ПІБ фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП), призначення платежів; інформації про технічні параметри з'єднань під час здійснення операцій за вказаним рахунком через систему дистанційного обслуговування (WEB-банкінг/Мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме: IP-адрес пристроїв, з яких відбувався вхід у систему, номерів телефонів (IMEI-кодів пристроїв), що використовувалися для авторизації та підтвердження транзакцій; відомостей про дислокацію (адреси та номери ID) банкоматів або платіжних терміналів (ПТКС), у яких здійснювалось зняття готівкових коштів або ініціювались перекази з використанням платіжної картки, прив'язаної до вищевказаного рахунку; фото- та відеоматеріалів (цифрових записів) з камер відеоспостереження банкоматів, терміналів самообслуговування або камер відеоспостереження у відділеннях банку, на яких зафіксовано осіб, що безпосередньо здійснювали операції по рахунку IBAN НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 02.03.2026.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя