Справа № 761/4590/26
Провадження № 1-кс/761/4077/2026
17 лютого 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025100100002030 від 01.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025100100002030 від 01.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100100002030 від 01.06.2025 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами та персональними даними потерпілої ОСОБА_5 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.05.2025, перебуваючи за місцем проживання, розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж мікрохвильової печі. Після цього через месенджер «Viber» з нею зв'язалася невстановлена особа, яка висловила намір придбати товар та запропонувала скористатися сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіславши відповідне посилання.
Перейшовши за посиланням, потерпіла почала вводити реквізити банківської картки, однак запідозрила шахрайські дії та припинила введення даних, після чого самостійно змінила паролі до банківської картки та мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Надалі потерпілій зателефонував абонентський номер « НОМЕР_2 », який є офіційним сервісним номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час чого невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку, повідомила про нібито несанкціоновану спробу доступу до її мобільного банкінгу та, під приводом додаткового захисту рахунку, переконала потерпілу виконати низку вказівок, у тому числі перейти за посиланням у месенджері «Telegram». У результаті цих дій невстановлені особи отримали віддалений доступ до її мобільного телефону, який став некерованим, а згодом з нього було видалено всі дані.
Пізніше потерпіла виявила, що з її банківського рахунку було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів на загальну суму 8364,05 грн. Крім того, згодом їй стало відомо, що невстановлені особи, використовуючи її персональні дані та доступ до телефону, оформили на її ім'я споживчий кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкрили платіжний рахунок, з якого були перераховані грошові кошти у значному розмірі.
Потерпіла зазначила, що жодних кредитів не оформлювала та грошових коштів не отримувала, у зв'язку з чим вважає, що стала жертвою шахрайських дій невстановлених осіб.
Із матеріалів кримінального провадження, зокрема заяви потерпілої та протоколу її додаткового допиту, встановлено, що 21.05.2025 невстановлені особи, діючи шляхом обману та зловживання довірою, отримали віддалений доступ до мобільного телефону та персональних даних потерпілої, унаслідок чого без її волевиявлення:
- оформлено споживчий кредит за продуктом «Розстрочка ІНФОРМАЦІЯ_6» на суму 76 000 грн;
- відкрито платіжний рахунок НОМЕР_3 на ім'я потерпілої;
- перераховано грошові кошти у сумі 75 500 грн на рахунки, контрольовані невстановленими особами.
Потерпіла зазначила, що не зверталась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не підписувала жодних договорів та не отримувала вказані грошові кошти, що підтверджує використання її персональних даних третіми особами.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, способу оформлення кредитних зобов'язань, маршрутів руху коштів, а також отримання доказів, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та електронної інформації, що перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12025100100002030, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12025100100002030, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12025100100002030 від 01.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо кредитної справи, оформленої 21.05.2025 на ім'я ОСОБА_5 , за продуктом «Розстрочка ІНФОРМАЦІЯ_6» на суму 76 000 грн, у тому числі: анкети клієнта; кредитного договору; заяви на отримання кредиту; копій документів, використаних для ідентифікації особи; електронних підписів, логів їх створення та підтвердження, документів та електронних даних щодо відкриття платіжного рахунку НОМЕР_3 , зокрема: підстав відкриття рахунку; анкетних та контактних даних особи, яка ініціювала відкриття; фінансового номера телефону та адрес електронної пошти, повну деталізацію руху коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням: дат, часу та сум транзакцій; реквізитів рахунків отримувачів; призначення платежів, крім того технічну інформацію, пов'язану з оформленням кредиту та управлінням рахунком: IP-адрес; device ID; MAC-адрес; геолокації; логів входу в особистий кабінет користувача.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1