КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2273/26
Провадження № 1-кс/552/482/26
24.03.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідча СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12026170430000196 від 17.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2026 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (моб. НОМЕР_1 ) мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 16.03.2026 приблизно о 10:40 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 невідомі особи з мобільного номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 шляхом обману і зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього, з банківської карти НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_5 сумою 70 720 грн., внаслідок чого останньому завдано матеріального збитку на вищевказану суму. ЖЄО №4548 від 16.03.2026.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про можливість розгляду справи у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.
Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об'єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.
Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали два місяці.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та служби безпеки банку, зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 13.03.2026 по термін дії ухвали слідчого судді, а саме:
? Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.
? Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із
зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
? Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
? Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
? У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
? У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
? У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
? Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у
роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), та служби безпеки банку, зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 14.03.2026 по 00:00 год. 18.03.2026, а саме:
? Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.
? Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
? Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
? Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
? У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
? У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
? У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
? Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у
роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з номерами оператору мобільного зв'язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу 00:00 год. 13.03.2026 по термін дії ухвали слідчого судді, а також інші дані, які можуть бути надані (доступні) операторам, із зазначенням номера SІМ-картки, ІМЕІ абонента з можливістю вилучення інформації на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) з наступними відомостями:
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;
- Тип з'єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;
- Дата та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
- В разі наявності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації щодо банківських карток, електронних гаманців з яких здійснювалось зарахування грошових коштів на абонентських номерів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з номерами оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період часу 00:00 год. 14.03.2026 по 00:00 год. 17.03.2026, а також інші дані, які можуть бути надані (доступні) операторам, із зазначенням номера SІМ-картки, ІМЕІ абонента з можливістю вилучення інформації на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ) з наступними відомостями:
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_1 ;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;
- Тип з'єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;
- Дата та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
- В разі наявності в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації щодо банківських карток, електронних гаманців з яких здійснювалось зарахування грошових коштів на абонентських номерів НОМЕР_1 .
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1