Справа № 645/2109/26
Провадження № 1-кс/645/370/26
24 березня 2026 року м. Харків
Немишлянський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226220000062 від 27.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12026226220000062 від 27.02.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 26.02.2026 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 03.02.2026 року вона замовила у мережі інтернет на китайському сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дитячі речі на загальну суму у розмірі 7753,00 грн, проте замість посилки з бажаним товаром, отримала листівку з написом "Thank you". Відомо, що грошові кошти заявниця переказала з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 на рахунок невідомої особи НОМЕР_2 (Оплата з подвійною конвертацією) ІКС ІПНП 6511. Відомості за даним фактом 27.02.2026 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226220000062 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що сума коштів в розмірі 7753,00 грн була переведена з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 на рахунок невідомої особи (електронний гаманець) НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів з 03.02.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 тз якого було переведено грошові кошти на рахунок невідомої особи (електронний гаманець) НОМЕР_2 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду; даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 з 03.02.2026 року по дату винесення ухвали суду; переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 03.02.2026 року по дату винесення ухвали суду; фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 03.02.2026 року по дату винесення ухвали суду; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 з 03.02.2026 рокупо дату винесення ухвали суду.Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась, причини неявки суду невідомі.
Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з'явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.
Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12026226220000062 від 27.02.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей про інформацію стосовно фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із рахунку НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Оскільки, як вбачається з копії виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору SAMDN55000031843702 від 27.01.2010 за період 03.02.2026 - 03.02.2026 відкритої на ім'я потерпілої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) потерпіла 03.02.2026 о 14.19 зі своєї картки/рахунку здійснила переказ грошових коштів в розмірі 7753,00 грн (сума у валюті картки-7873,91). Деталі вказаної операції - SP YOUIBAY, НОМЕР_2 ; Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , що узгоджується з показаннями потерпілої, відповідно до протоколу допиту потерпілої від 10.03.2026.
Відомостей про зняття та перерахування грошових коштів чи проведення інших операцій по банківському рахунку потерпілої за допомогою банківських терміналів (банкоматів) та того, що дані відомості виступають предметом доказування у кримінальному провадженні № 12026226220000062 від 27.02.2026 року матеріали клопотання не містять.
Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226220000062 від 27.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати органу дізнання в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харкові, а саме:
даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
даних про рух грошових коштів з 03.02.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 тз якого було переведено грошові кошти на рахунок невідомої особи (електронний гаманець) НОМЕР_2 із зазначенням карти відправника по 24.03.2026 (включно);
даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 з 03.02.2026 року по дату винесення ухвали суду;
переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 03.02.2026 по 24.03.2026 (включно);
інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 з 03.02.2026 по 24.03.2026 (включно).
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 24.05.2026 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1