Справа № 645/971/23
Провадження № 1-кс/645/375/26
24 березня 2026 року м. Харків
Немишлянський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023221190000315 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
Старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12023221190000315 від 13.03.2023, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, за допомогою посилання у телеграм каналі, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у розмірі 5700 грн, тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду (ІТС ІПНП 2559). Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221190000315 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 14.03.2023 року було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 11.03.2023 року йому надійшло повідомлення у Телеграмі від бота з картинкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назва Дія-Допомога, інформація ІНФОРМАЦІЯ_4 , про отримання виплат з посиланнями на начебто сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 . Він нажав на посилання та після чого відкрилось вікно входу до ІНФОРМАЦІЯ_6 , після введення своїх даних для входу, одразу прийшло повідомлення у телефон з ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що з банківської картки № НОМЕР_1 списано грошові кошти на покупку лотереї у розмірі 2300,00 грн. Наступного дня 12.03.2023 року приблизно о 11:30 год. також прийшло повідомлення на мобільний телефон у ІНФОРМАЦІЯ_6 про підтвердження оплати у розмірі 3379,00 грн. Потерпілий увійшов у ІНФОРМАЦІЯ_6 щоб перевірити дане повідомлення, та нажав «Скасувати», та у цей же час було списано грошові кошти у розмірі 3379,00 грн. а повідомлення - видалене. Під час досудового розслідування потерпілий надав виписку по витратам по рахунку НОМЕР_2 за період з 11.03.2023 по 13.03.2023 року. На підставі ухвали Фрунзенського районного суду міста Харкова від 22.03.2023 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.05.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу інформації вилученої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 11.03.2023 року о 19:43 год., тип транзакції «Покупка» було перераховано грошові кошти у розмірі 2300 грн на картка/рахунок одержувача НОМЕР_3 . Також, 12.03.2023 о 11:33 год., тип транзакції «Покупка» було перераховано грошові кошти у розмірі 3379,03 грн на картка/рахунок одержувача НОМЕР_4 . Опрацюванням отриманої інформації встановлено, що 11.03.2023 о 19:43:02 год. по рахунку потерпілого проведено дебетову операцію зі списання грошових коштів у сумі 2300 грн за технологією онлайн-переказів з описом транзакції «ПОКУПКА UNL2, KYIV, UA ПОКУПКА P 10» через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (ID транзакції 56980710650, код авторизації 058547, термінал E8516541) та 12.03.2023 о 11:33:45 по рахунку потерпілого проведено дебетову операцію зі списання грошових коштів у сумі 3379,03 грн за технологією онлайн-переказів з описом транзакції «РЕКЛАМНI ПОСЛУГИ FACEBK Z27Y4QF362, FB.ME/ADS ПОКУПКА P 10» через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (ID транзакції 57008528084, код авторизації 027556, термінал TWITERM).
Враховуючи викладене, для встановлення усіх обставин вчинення злочину та особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо повних даних вищевказаної транзакції, у тому числі особистих даних отримувача грошових коштів (прізвище, ім'я по-батькові особи, її анкетні, у т.ч. паспортні, та контактні дані, адреси реєстрації та проживання, місце роботи/навчання, фінансові номери телефонів, у т.ч. їх зміна тощо), а також руху грошових коштів по рахунку отримувача за період часу з 11.03.2023 по 13.03.2023 з повним розшифруванням контрагентів за транзакціями (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса, реквізити юридичної особи тощо) та зазначенням призначення платежів, дати та часу їх здійснення, повних номерів рахунків отримувачів коштів (у т.ч. клієнтів інших банків), а у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів - вказати повний шлях проходження грошових коштів до їх отримувача (номер рахунку, картки, ПІБ тощо); номери та адреси терміналів, з яких проводились будь-які транзакції з коштами; відомості щодо місця (адреси), дати та часу зняття з відповідного банківського рахунку грошових коштів за період часу з 11.03.2023 по 13.03.2023 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного сеансу зняття готівки; ІР-адрес входів та реєстрації у системі онлайн-банкінгу тощо, оскільки зазначена інформація має доказове значення у кримінальному провадженні.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись, причини неявки суду невідомі.
Слідча та прокурор, з якою було погоджено клопотання у судове засідання не з'явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12023221190000315 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Короткий виклад обставин: до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, за допомогою посилання у телеграм каналі, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у розмірі 5700 грн, тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду (ІТС ІПНП 2559).
З виписки по витратам по картці/рахунку відкритої на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00004585241 від 07.05.2014 за період 11.03.2023 - 13.03.2023 вбачається списання грошових коштів 12.03.2023 в розмірі -90,22 USD (сума у валюті операції) що -3 379,03 грн (сума у валюті картки) з деталями операції: Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_7 та 12.03.2023 в розмірі -2 300,00 грн з деталями операції: Покупка.
Відповідно до копії протоколу огляду документу від 11.03.2026 було оглянуто оптичний диск CD-R «HP» з тимчасовим доступом до речей і документів (банківська таємниця) від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отриманий згідно з ухвалою Фрунзенського районного суду м.Харкова (справа №645/971/23, провадження 1-кс/645/291/23) від 22.03.2023 з якого встановлено, що 11.03.2023 о 19:43:02 год. по рахунку потерпілого проведено дебетову операцію зі списання грошових коштів у сумі 2300 грн за технологією онлайн-переказів з описом транзакції «ПОКУПКА UNL2, KYIV, UA ПОКУПКА P 10» через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (ID транзакції 56980710650, код авторизації 058547, термінал E8516541) та 12.03.2023 о 11:33:45 по рахунку потерпілого проведено дебетову операцію зі списання грошових коштів у сумі 3379,03 грн за технологією онлайн-переказів з описом транзакції «РЕКЛАМНI ПОСЛУГИ FACEBK Z27Y4QF362, FB.ME/ADS ПОКУПКА P 10» через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (ID транзакції 57008528084, код авторизації 027556, термінал TWITERM).
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та долучені до нього докази слідчий суддя доходить висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що суперечить вимогам КПК України (ст. 160 КПК України), які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221190000315 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:
повних даних щодо транзакції зі списання 11.03.2023 о 19:43:02 год. з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 2300,00 грн з описом транзакції «ПОКУПКА UNL2, KYIV, UA ПОКУПКА P 10» через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (ID транзакції 56980710650, код авторизації 058547, термінал E8516541) та 12.03.2023 о 11:33:45 з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 3379,03 грн з описом транзакції «РЕКЛАМНI ПОСЛУГИ FACEBK Z27Y4QF362, FB.ME/ADS ПОКУПКА P 10» через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (ID транзакції 57008528084, код авторизації 027556, термінал TWITERM), у тому числі особистих даних отримувача грошових коштів (прізвище, ім'я по-батькові особи, її анкетні, у т.ч. паспортні, та контактні дані, адреси реєстрації та проживання, місце роботи/навчання, фінансові номери телефонів, у т.ч. їх зміна);
руху грошових коштів по рахунку отримувача за період часу з 11.03.2023 по 13.03.2023 з повним розшифруванням контрагентів за транзакціями (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса, реквізити юридичної особи) та зазначенням призначення платежів, дати та часу їх здійснення, повних номерів рахунків отримувачів коштів (у т.ч. клієнтів інших банків), а у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів - вказати повний шлях проходження грошових коштів до їх отримувача (номер рахунку, картки, ПІБ тощо);
номери та адреси терміналів, з яких проводились будь-які транзакції з коштами, у т.ч. адреси терміналів TWITERM та E8516541 відомості щодо місця (адреси), дати та часу зняття з відповідного банківського рахунку грошових коштів за період часу з 11.03.2023 по 13.03.2023 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного сеансу зняття готівки;
ІР-адрес входів та реєстрації у системі онлайн-банкінгу.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Установити строк дії цієї ухвали - два місяць, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 24.05.2026 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1