Справа № 639/2325/26
Провадження № 1-кс/639/451/26
24 березня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226250000041 від 20.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .
В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , до тимчасового доступудо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в період з19.02.2026 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь - якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований на території міста Харкова:
1. документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
2. банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
3. платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
4. документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
5. відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 19.02.2026 по теперішній час;
6. відомості про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.
7. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в період з19.02.2026 по теперішній час.
Розгляд клопотання просить здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають необхідні стороні обвинувачення документи.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.
Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12026226250000041 від 20.02.2026, за фактом того, що до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 19.02.2026 під приводом працівника банку у месенджері «Телеграм» та захисту персональних даних заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 95000 гривень, які остання перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 .
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на теперішній час проживає за адресою: АДРЕСА_2 , так, 19.02.2026 близько 14 год. 30 хв. остання зайшла в мессенджер Телеграм та в графі пошуку внесла назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого першим у списку знаходився чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ОСОБА_5 в справжності вказаного чат-боту та дійсності його відношення саме до ІНФОРМАЦІЯ_3 , ім'я користувача ОСОБА_6 , через декілька хвилин останній подзвонив чоловік, який представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_3 ,в ході спілкування чоловік повідомив, що для вирішення проблеми треба відкрити в банку на ім'я ОСОБА_5 «Білу картку» та на яку треба буде перевести кошти з «Чорної картки»,яка належить останній, в подальшому в ході листування було скинуто номер банківської картки НОМЕР_6 , яка нібито належить останній, і що потрібно перерахувати грошові кошти на цей номер банківської картки, далі через застосунокбанку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 здійснила два перекази на карту НОМЕР_6 а саме: о 14 год. 45 хв. 50000 + комісія 2000 гривень та о 14 год. 47 хв. 45000 + 1800 гривень, коли остання здійснювала перекази після внесення номера картки НОМЕР_6 латинськими літерами висвічувалося її ім'я та прізвище, тобто остання думала що дійсно здійснює переказ на свою нову картку, однак грошові кошти було перераховано на картку іншої людини відкритій у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, в ході досудового розслідування у порядку ст. 40-1 КПК України, було надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НПУ з метою встановлення руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 .
Згідно рапорту начальника 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_7 встановлено рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , що19.02.2026 о 14:50:53 у сумі 23000 грн. на картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); 19.02.2026 о 14:51:25 у сумі 22123 грн. на картку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );19.02.2026 о 14:52:33 у сумі 22177 грн.№ НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); 19.02.2026 о 14:53:31 у сумі 22414 грн. № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); 19.02.2026 о 14:54:13 у сумі 3911 грн. № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в період з 19.02.2026 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь - якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на території міста Харкова.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з'явилися. Прокурор ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
У зв'язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
З витягу з ЄРДР, доданого до клопотання, вбачається, що 20.02.2026 були внесені відомості до ЄРДР за №12026226250000041, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «19.02.2026 до ВП №1 ХРУП №3 в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 19.02.2026 під приводом працівника банку у мессенджері «Телеграм» та захисту персональних даних заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 95000 гривень, які остання перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 ».
Надаючи оцінку вимогам клопотання, слідчий суддя виходить з такого.
За змістом п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 КПК України встановлено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Так, відповідно до ч. 2 вказаної статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5 ст. 132 КПК України).
До клопотання дізнавача додано витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, фотознімки екрану мобільного телефону, копії квитанцій переказів коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , копію паспорта ОСОБА_5 , рапорт начальника 6-го відділу УПК в Харківській області. Інших доказів до клопотання не додано.
При цьому, в порушення ч. 5 ст. 132 КПК України, надані суду матеріали, що додані дізнавачем до клопотання, не містять достатніх належних та допустимих доказів, якими б підтверджувались відповідні факти, на які він посилався як на підставу вимог клопотання, зокрема того, що 19.02.2026 грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 були перераховані саме на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , як це зазначено у клопотанні дізнавача.
Отже, суд приходить до переконання, що у клопотанні дізнавача, погодженого прокурором, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що копії документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних) щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (які становлять банківську таємницю):
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Долучений до клопотання рапорт начальника 6-го відділу УПК в Харківській області від 20.02.2026 про те, що на виконання наданого впорядку ст.40 КПК України доручення було, зокрема, встановлено, що грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , - не є достатнім доказом (не може бути єдиним доказом), що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи (осіб), яка користується даними банківськими рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на викладене, в задоволенні клопотання дізнавача необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Відмовити у задоволенні погодженого прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226250000041 від 20.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1