Справа № 639/1386/26
Провадження № 1-кс/639/455/26
24 березня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221210000186 від 18.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшомуслідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 ,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
- Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 год.16.02.2026по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;
- Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картамина паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 год. 16.02.2026по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;
- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків,за період з 00:00 год. 16.02.2026 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;
- Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками,за період з 00:00 год. 16.02.2026 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;
- Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 год. 16.02.2026 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № №12026221210000186 від 18.02.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 16.02.2026 близько 18.00 години, громадянка ОСОБА_19 знаходилася за адресою АДРЕСА_2 , коли їй на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонували з номеру ( НОМЕР_4 ), після чого не встановлена особа представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи електронно-обчислювальну техніку шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 у розмірі 51200 гривень.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_19 , вказала, що 17.02.2026 близько 18.01 год на мобільний номер потерпілої подзвонила невідома особа чоловічої статі з номером мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомила, що вона є співробітником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила що поступила заява від її імені про взяття кредиту у сумі 51200 гривень після чого невідома особа заявила потерпілій про необхідність зайти в застосунок “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірити свою картку та повідомити код із 4-х цифр, після чого потерпілій надійшов відповідний код та вона вела його в застосунок автоматично.
Після чого з її банківського застосунку “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » зникла електронна картка Для виплат, після чого потерпіла звернулась на гарячу лінію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 де повідомила про перевірку її звернення, де їй було повідомлено про те, що в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на її ім'я було відкрито кредитний ліміт на суму 51000 гривень та відбулись наступні списання грошових коштів з її банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 були направлені переказом з терміналу I0110SW5 документ №Р24А5515937617D2611 до банку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 4422 гривень 00 копійок 16.02.2026 р. о 19.32 год., переказом з терміналу I0110SW5 документ №Р24А5515937617D2611 до банку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 11050 гривень 00 копійок 16.02.2026 р. о 19.30 год., переказом з терміналу I0110SW5 документ №Р24А5515937617D2611 до банку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 29145 гривень 00 копійок 16.02.2026 р. о 19.30 год., переказом з терміналу I0110SW5 документ №Р24А5515937617D2611 до банку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 8040 гривень 00 копійок 16.02.2026 р. о 19.26 год.Номер карти відсутній у потерпілого у зв'язку із тим, що картку вона перевипускала, однак є поточний відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Після виявлення вказаних фактів потерпіла звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала рекомендацію подати заяву до поліції. Відтак вона зателефонувала на лінію « НОМЕР_7 » та повідомила про факт шахрайських дій.
18.02.2026 року надано доручення у порядку ст.40 КПК України управлінню протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Враховуючи матеріали виконаного доручення ДКП НПУ було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_19 частково, а саме у сумі 25 тисяч 100 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 16.02.2026 о 19 год. 39 хв., яка є емітетом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів у даному кримінальному провадженню з метою встановлення особи, що вчинила даний злочин.
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з'явилися. Прокурор ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
У зв'язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
З витягу з ЄРДР, доданого до клопотання, вбачається, що 18.02.2026 були внесені відомості до ЄРДР за №12026221210000186, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «16.02.2026 близько 18-00 години, громадянка ОСОБА_19 знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , коли на її мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонували з номеру ( НОМЕР_4 ), після чого не встановлена особа представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи електронно-обчислювальну техніку шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 у розмірі 51200 гривень.»
Надаючи оцінку вимогам клопотання, слідчий суддя виходить з такого.
За змістом п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 КПК України встановлено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Так, відповідно до ч. 2 вказаної статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5 ст. 132 КПК України).
До клопотання слідчого додано витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, рапорт старшого інспектора УПК в Харківській області від 24.02.2026. Інших доказів до клопотання не додано.
При цьому, в порушення ч. 5 ст. 132 КПК України, надані суду матеріали, що додані слідчим до клопотання, не містять достатніх належних та допустимих доказів, якими б підтверджувались відповідні факти, на які він посилався як на підставу вимог клопотання, зокрема того, що 16.02.2026 грошові кошти потерпілої ОСОБА_19 з її банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 були перераховані саме на банківську картку № НОМЕР_2 .
Отже, суд приходить до переконання, що у клопотанні слідчого, погодженого прокурором, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що копії документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (які становлять банківську таємницю):
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Долучений до клопотання рапорт старшого інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області від 24.02.2026 про те, що на виконання наданого впорядку ст.40 КПК України доручення було, зокрема, встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_19 частково, а саме у сумі 29 тисяч 560 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 16.02.2026 о 19 год. 39 хв., яка належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , - не є достатнім доказом (не може бути єдиним доказом), що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, яка користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
З огляду на викладене, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Відмовити у задоволенні погодженого прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120262212100000186 від 18.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1