Справа № 308/16328/25
1-кс/308/1765/26
24 березня 2026 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025070000000470 від 31.10.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025070000000470 від 31.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, 06.06.2014 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано як юридичну особу Первинну професійну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі по тексту ППС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації АДРЕСА_1 , основним видом діяльності якої визначено «діяльність професійних спілок» (КВЕД 94.20).
Засновниками вказаної юридичної особи виступили громадяни:
- ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_6 .
Відповідно до протоколу установчих зборів засновників, які відбулись 14.02.2014 у місті Дніпропетровську первинна професійна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є первинною добровільною неприбутковою організацією, створеною за територіальною та галузевою ознаками, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної діяльності, трудової діяльності та навчання з метою представлення, реалізації та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.
Також органом досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2021 по 04.07.2024 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , обіймаючи відповідно до протоколу № 1 від 15.02.2014 посаду голови Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 06.06.2014, являючись службовою особою даного суб'єкта господарської діяльності, як юридичної особи приватного права, яка відповідно до ст. 49 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV (із змінами та доповненнями) зобов'язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, і яка згідно п. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996 є відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на яку, згідно п. 6 ст. 8, п. 8 ст. 9 Закону № 996, покладено обов'язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; а також покладено відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, скориставшись відсутністю у ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ревізійної комісії, маючи в силу своїх повноважень повний доступ до грошових коштів, розміщених на поточних та карткових рахунках даної юридичної особи, відкритих в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та прив'язаних до рахунку картках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах своєї сім'ї, шляхом зловживання своїм службовим становищем, без здійснення належного бухгалтерського обліку та оформлення відповідних документів, всупереч інтересам Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив розтрату грошових коштів вказаного громадського об'єднання в сумі 2 115 729, 34 гривень, шляхом придбання продуктів, побутових товарів та послуг, не пов'язаних із статутною діяльністю ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим самим завдав вказаній юридичній особі матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
Зокрема, це знайшло своє відображення в тому, що в період з 01.01.2021 по 04.07.2024 ОСОБА_8 , як голова ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно укладених із ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» від 12.10.2016 за №2102/0950/11/16 та договору про відкриття корпоративного рахунку від 02.08.2021,через систему «Клієнт-Банк» мав повний доступ на розпорядженнями коштами ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеними на поточному рахунку спілки НОМЕР_7 та поточному картковому рахунку даної спілки НОМЕР_8 , а також ОСОБА_8 мав можливість зняття готівкових коштів через банкомати за допомогою пластикових карток НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які за його заявою були видані ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_8 та прив'язані до вказаного рахунку.
Крім цього, в зазначений вище період, ОСОБА_8 як голова ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до укладеного із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договору від 19.04.2019, через систему «клієнт-банк» мав повний доступ з правом фінансового підпису до грошових коштів розміщених на розрахунковому рахунку вказаної спілки № НОМЕР_12 .
В свою чергу, в період з 01.01.2021 по 04.07.2024, ОСОБА_8 , як голова Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що в даній спілці, всупереч Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності» та Статуту даної спілки, ревізійну комісію не обрано, фінансовий контроль за витрачанням коштів, отриманих як сплату членських внесків не здійснюється, бухгалтерський облік не ведеться та фінансова звітність даного громадського об'єднання не складається, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що грошові кошти розміщені на рахунках ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому на праві приватної власності не належать, оскільки являються колективною власністю і можуть бути використані лише для здійснення статутної діяльності спілки та не можуть розподілятись як доходи між засновниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи пластикові картки прив'язані до поточних рахунків спілки, систематично без укладення письмових договорів та складання первинних бухгалтерських документів від імені ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював у зазначений період придбання за кошти спілки продукти харчування, товари та послуги для особистих потреб та потреб його сім'ї всього на загальну суму 2 115 729, 34 гривень, що підтверджується висновком експерта №СЕ-19/107-25/7437-ЕК від 17.06.2025.
Внаслідок умисних дій ОСОБА_8 із колективної власності ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно вилучено грошові кошти в сумі 2 115 729, 34 гривень, чим самим завдано вказаній спілці матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Слідчий зазначає, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024070000000376 зібрано достатньо доказів, які підтверджують вину підозрюваного ОСОБА_8 однак в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про кримінальні правопорушення по яким проводиться досудове розслідування та на даний час нікому не повідомлено про підозру, а тому із матеріалів кримінального провадження № 12024070000000376 прокурором виділено в окреме провадження матеріали в копіях відносно невстановлених осіб, котрі імовірно могли вчинити кримінальні правопорушення (злочини) передбачені ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.
Так, встановлено, що службові особи ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовляють неправдиві офіційні документи, з метою пред'явлення їх працівникам поліції, з метою подальшого ухилення від кримінальної відповідальності.
Окрім того, встановлено, що службові особи ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовують неправдиві офіційні документи, з метою пред'явлення їх працівникам поліції, з метою подальшого ухилення від кримінальної відповідальності.
Разом з тим, під час досудового розслідування вилучено оригінали документів які перебували у володінні Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », т.в.о. голови якої є ОСОБА_10 , які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оригіналів наказів, а саме:наказ №25/06-1 від 25 червня 2024 року; наказ №25/06-2 від 25 червня 2024 року; наказ №25/02-1 від 25 лютого 2022 року; наказ №03/01-3 від 03 січня 2021 року; наказ №03/01-4 від 03 січня 2021 року.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відповідності фактичного часу нанесення підписів датам, зазначеним у вище вказаних документах за 2021-2024 роки. Оскільки вирішення цього питання потребує застосування спеціальних знань у галузі судової технічної експертизи документів (зокрема, дослідження реологічних властивостей штрихів), необхідно призначити відповідну експертизу.
Водночас для проведення зазначеної експертизи необхідно надати вільні зразки почерку та підпису (оригінали документів), що за часом виконання та матеріалами письма (кольором і типом пасти) відповідають об'єкту дослідження, у кількості близько 200 документів за кожен рік.
Орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати стороні кримінального провадження № 12025070000000470 тимчасовий доступ до документів з вилученням їх оригіналів,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригінали документів з особових справ (рапорти, анкети, автобіографії), з рукописним текстом та підписами, виконаними чорнилом (пастою) синього кольору, у кількості по 200 документів за кожен рік (2021, 2022, 2023 та 2024 роки відповідно).
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву за якою клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути за його відсутності. Окрім того, як вбачається із заяви від 25.12.2025 року, слідчий повідомив про дату та час розгляду клопотання уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Володілець майна у судове засідання не з'явився, хоча про час та місце судового розгляду був належним чином повідомлений. 24 березня 2026 року на адресу суду надійшла заява заступника начальника УКЗ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_11 , про проведення розгляду клопотання у їх відсутності, зазначив, що проти задоволення вказаного клопотання не заперечує.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п. 4, 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025070000000470 від 31.10.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.
З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що підставою для внесення до ЄРДР слугувало самостійне виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у тому числі під час досудового розслідування.
06.03.2026 року, заступника начальника СУ ОСОБА_12 , звернувся до начальника УКЗ ГУНП в Закарпатській області із запитом про надання оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи.
Згідно відповіді за вихідним № 50321-2026 від 09.03.2026 року, вбачається, що надання оригіналів документів можливе лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.
З постанови про призначення технічної експертизи документів від 17.03.2026 року вбачається, що у даному кримінальному провадженні призначено технічну експертизу документів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .
За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Разом з тим, слідчим належним чином обґрунтовано та доведено доцільність вилучення саме оригіналів документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), для можливості забезпечення проведення технічної експертизи документів.
Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025070000000470 від 31.10.2025 року, з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять: конфіденційну інформацію, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів зазначених документів з можливістю їх вилучення, оскільки слідчим підтверджено неможливість іншим способом отримати зазначені документи та доведена необхідність отримання таких для проведення технічної експертизи документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст.164 - 166, 245, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій групі, яка проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025070000000470 від 31.10.2025 року тимчасовий доступ до документів з вилученням їх оригіналів, а саме до оригіналів документів з особових справ (рапорти, анкети, автобіографії), з рукописним текстом та підписами, виконаними чорнилом (пастою) синього кольору, у кількості по 200 документів за кожен рік (2021, 2022, 2023 та 2024 роки відповідно), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1