Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/5668/26
Провадження №1-кс/523/3288/26
про надання тимчасового доступу до речей і документів
24 березня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №12026164490000047 від 26 лютого 2026 року, за ознаками ч.1 ст.182 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
19 березня 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №12026164490000047 від 26 лютого 2026 року, за ознаками ч.1 ст.182 КК України.
Дізнанням встановлено, що 25 лютого 2026 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23 червня 2025 року та 30 липня 2025 року невстановлена особа, використовуючи її персональні данні, оформила кредити у комерційній установі на її ім'я, на загальну суму 6090 грн.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у середині лютого 2026 року за адресою її реєстрації, а саме: АДРЕСА_1 поштовим відправленням надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному листі йшлося про те, що вона має прострочену заборгованість перед банком по кредитному договору у розмірі 1985,18 грн.
Зі слів потерпілої, вона ніколи не була клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунки у вказаному банку ніколи не відкривала.
У листі банку було вказано номер банківського рахунку, який хтось відкрив на її ім'я НОМЕР_1 та номер договору 200346347360.
Після отримання листа, вона відразу почала дзвонити на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та питати інформацію щодо кредиту якого вона ніколи не брала. Оператор їй повідомив, що дійсно влітку 2025 року на її ім'я було відкрито кредит з за кордону та те що під час відкриття рахунку та отримання кредиту вказувався номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який їй ніколи не належав. Чий це номер телефону їй не відомо.
Для отримання більш детальної інформації, вона 19 лютого 2026 року звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де співробітниця банку їй повідомила, що авторизація у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувалася із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого їй видали роздруківку по рахунку відкритому на її ім'я, де малася інформація про те, що хтось окрім відкриття кредиту, користувався даним рахунком, оскільки малася інформація щодо зарахувань та списань коштів, а саме: 24 червня 2025 року здійснені зарахування у розмірах 9744 грн та 20800 грн. ОСОБА_6 від імені Romanishen Ivan та 24 червня 2025 року здійснено зарахування у розмірі 21536 грн ОСОБА_7 від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому, цього ж дня відбувалися списання коштів на якісь різні банківські картки, номери яких їй не відомі, оскільки в роздруківці банку малися лише останні чотири цифри номерів карток. Хто такі Romanishen Ivan та ОСОБА_8 їй не відомо.
В подальшому, зробивши перевірку стосовно відкритих кредитів на її ім'я на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 вона побачила інформацію про те, що 23 червня 2025 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито кредит на її ім'я у розмірі 5000 грн.
Окрім цього там малася інформація щодо отримання 30 липня 2025 року ще одного кредиту на її ім'я у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 500 грн. Хоча у даній установі вона ніколи ніяких кредитів не брала.
Після того, як їй повідомили у банку, що авторизація та підписання документів відбувалося у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », побоюючись, вона відразу видалила це застосунок у себе на мобільному пристрої.
Хто та яким чином міг використовуючи її особисті персональні дані зайти яким то чином у її застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому відкрити на її ім'я кредити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » їй не відомо, свої особисті дані вона ніколи нікому не передавала.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 23 червня 2025 року до 25 червня 2025 року.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунка за вищезазначеною банківською карткою.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в паперовому і електронному вигляді,а саме до відомостей з 23 червня 2025 року до 25 червня 2025 року:
- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1