Ухвала від 18.03.2026 по справі 991/10619/23

Справа № 991/10619/23

Провадження № 1-кп/991/127/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 ,

захисників ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,

ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,

ОСОБА_24 (у режимі відеоконференції),

ОСОБА_25 (у режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні питання про об'єднання

кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52025000000000092 від 20.02.2025, за обвинуваченням

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця російської федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця російської федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця смт Кути Косівського району Івано-Франківської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Республіки Киргистан, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Алчевськ Луганської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000169 від 07.07.2022, за обвинуваченням

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця російської федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Києва, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Києва, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_9 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця смт Кути Косівського району Івано-Франківської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

та кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000244 від 05.09.2022, за обвинуваченням

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця російської федерації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Івано-Франківської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця російської федерації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_10 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Києва, проживаючого за адресою: АДРЕСА_11 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України,

із кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52023000000000423 від 15.08.2023, за обвинуваченням:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця російської федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 369 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця смт Кути Косівського району Івано-Франківської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Києва, проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2026 до Вищого антикорупційного суду зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшов для розгляду обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52025000000000092 від 20.02.2025, за обвинуваченням ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України (справа № 991/1999/26, провадження № 1-кп/991/29/26).

09.03.2026 до Вищого антикорупційного суду зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшов для розгляду обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000169 від 07.07.2022, за обвинуваченням ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (справа № 991/2154/26, провадження № 1-кп/991/31/26).

13.03.2026 до Вищого антикорупційного суду зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшов для розгляду обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000244 від 05.09.2022, за обвинуваченням ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_26 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України (справа № 991/2348/26, провадження № 1-кп/991/33/26).

Відповідно до протоколів передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 04.03.2026, від 09.03.2026 та від 13.03.2026 вказані провадження передано колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , для вирішення в порядку ч. 2 ст. 334 КПК України питання про їх об'єднання із кримінальним провадженням № 52023000000000423 від 15.08.2023 за обвинуваченням ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 369 КК України, яке вже перебуває на розгляді в цього складу суду (справа № 991/10619/23, провадження № 1-кп/991/127/23).

Позиції учасників судового провадження

У судовому засіданні прокурори ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заперечили щодо об'єднання кримінальних проваджень. Вважають це недоцільним, оскільки провадження перебувають на різних стадіях, мають різний склад учасників та обсяг доказів, тому їх спільний розгляд призведе до порушення розумних строків. Зазначили, що фактаж деяких проваджень може пересікатись, але не збігається.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_15 - адвокат ОСОБА_24 просив суд об'єднати провадження № 52022000000000244 від 05.09.2022 та № 52023000000000423 від 15.08.2023, оскільки вони є пов'язаними між собою.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_17 частково підтримав позицію захисту ОСОБА_15 , проте зазначив, що провадження знаходяться на різних стадіях, тому наразі їх об'єднання є передчасним.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_16 вказав на необхідність об'єднання проваджень № 52022000000000244 від 05.09.2022, № 52023000000000423 від 15.08.2023 та № 52022000000000169 від 07.07.2022, адже останнє є первинним, саме з нього виділялись означені інші провадження, а частина їх доказів збиралась в межах однієї оперативно-розшукової справи. Водночас заперечив щодо об'єднання всіх чотирьох проваджень.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_13 - адвокат ОСОБА_20 зазначив, що всі кримінальні провадження слід об'єднати, аби суд мав змогу з'ясувати факт закінчення строку досудового розслідування та оцінити версію сторони обвинувачення про вчинення усіх правопорушень організованою групою. Так, після повідомлення ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 про підозру в межах первісного провадження № 52022000000000169 від 07.07.2022, строк досудового розслідування закінчився та лише потім матеріали за такою підозрою були виділені в окреме провадження №52023000000000423 від 15.08.2023.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_18 зазначив, що в порушення ч. 3 ст. 35 КПК України під час розподілу проваджень не було дотримано принципу випадковості під час визначення складу суду, що є підставою для відводу колегії суддів.

Обвинувачені ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 підтримали думку своїх захисників.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_26 - адвокат ОСОБА_23 , обвинувачений ОСОБА_14 та його захисник ОСОБА_22 заперечили щодо об'єднання проваджень.

Обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їх захисник ОСОБА_19 при вирішенні питання поклались на розсуд суду.

Мотиви та висновки суду

Згідно із ч. 2 ст. 334 КПК України, у разі якщо на розгляд суду першої інстанції надійшли матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження, воно передається складу суду, що його здійснює, для вирішення питання про їх об'єднання.

Матеріали кримінального провадження, у тому числі матеріали щодо кримінального проступку та щодо злочину, можуть об'єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими ст. 217 цього Кодексу (ч. 1 ст. 334 КПК України).

У разі необхідності в одному провадженні можуть бути об'єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) (ч. 1 ст. 217 КПК України).

Аналіз ст. 2, 218, 334 КПК України дає підстави стверджувати, що такий інститут кримінального процесуального законодавства як об'єднання кримінальних проваджень спрямований на досягнення завдань, передбачених ст. 2 КПК України, у тому числі забезпечення швидкого, повного судового розгляду, з тим, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Підставою для об'єднання проваджень є наявність між ними такого зв'язку, який обумовлює доцільність / необхідність їх спільного розгляду. Так, під час вирішення цього питання суд має врахувати: специфіку кожного кримінального провадження; склад їх учасників; обсяг їх предметів доказування та доказів, які підлягатимуть дослідженню; стадії таких проваджень; можливість забезпечити повноту судового розгляду та дотримання при цьому засади розумності строків. Відповідно оцінка необхідності об'єднання кримінальних проваджень здійснюється з урахуванням матеріальних та процесуальних критеріїв.

Разом з тим прийняття рішення про об'єднання є правом суду, а не його обов'язком.

Суд встановив, що в межах кримінального провадження № 52023000000000423 від 15.08.2023 ОСОБА_15 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_9 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а ОСОБА_8 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 369 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, ОСОБА_9 , будучи службовою особою - директором виконавчим Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», у період з 25.04.2023 до 01.05.2023 у м. Київ одержав від ОСОБА_15 , який діяв за пособництва ОСОБА_8 , неправомірну вигоду в особливо великому розмірі - у виді автомобіля Toyota Camry, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 , загальною вартістю 1 645 325,80 грн, за вчинення ним в інтересах третіх осіб дій з використанням наданого йому службового становища, а саме укладення Філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та подальшої організації виконання договорів від 28.06.2022 № ЦЗВ-07-01122-01 із ТОВ «АДС Сервіс» (поставка акумуляторних батарей), від 20.09.2022 № ЦЗВ-02-03122-01 із ТОВ «ВП Фарбпром» (поставка емалі ПФ-115), від 20.09.2022 № ЦЗВ-02-03022-01 із ТОВ «Торговий Дім «Промбізнес» (поставка емалі ПФ-115), від 23.09.2022 № ЦЗВ-02-03322-01 із ТОВ «8с Груп» (поставка емалі ПФ-115), від 23.09.2022 № ЦЗВ-02-03422-01 із ТОВ «Форум Трейд Логістік» (поставка емалі ПФ-115) та від 11.11.2022 № ЦЗВ-07-03722-01 із ТОВ «АДС Сервіс» (поставка акумуляторних батарей). ОСОБА_15 та ОСОБА_8 відповідно інкриміновано надання та пособництво в наданні неправомірної вигоди службовій особі, вчинене в період з 01.03.2023 до 01.05.2023 за попередньою змовою групою осіб.

Водночас ОСОБА_15 висунуто обвинувачення в набутті та розпорядженні грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме:

1) організація укладення ОСОБА_27 з його відома з ТОВ «Автоберег» договору від 07.06.2022 № 1153 на придбання транспортного засобу Hyundai Ioniq 5, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , та сплати нею його вартості у розмірі 2 031 900 грн;

2) організація укладення 29.08.2022 ОСОБА_27 з його відома та в інтересах доньки - ОСОБА_28 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , із ОСОБА_29 та передачі останньому частини грошових коштів у сумі 3 879 928 грн;

3) укладення ним 13.02.2023 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , із ОСОБА_30 та передача останньому грошових коштів у сумі 100 000 доларів США.

У свою чергу ОСОБА_8 також інкриміновано набуття та розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме:

1) укладення ОСОБА_31 з його відому з ТОВ «Вавілон» договору № 6436/23/1/034651 від 25.02.2023 купівлі-продажу транспортного засобу Mercedes-Benz GLE 300D COUPE, 2022 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 , та сплати його вартості у розмірі 3 897 498,50 грн;

2) укладення ним 09.05.2023 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_14 , з ОСОБА_32 та сплати її вартості у розмірі 6 749 848 грн.

Таким чином ОСОБА_9 обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення ним в інтересах третьої особи дій з використанням наданого йому службового становища. Відповідно ОСОБА_15 обвинувачується в наданні такої неправомірної вигоди, а ОСОБА_8 - у пособництві в наданні неправомірної вигоди. Крім того ОСОБА_15 та ОСОБА_8 висунуто обвинувачення в набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (зокрема здійснення фінансових операцій та вчинення правочинів з таким майном), у тому числі повторно.

Разом з тим у межах кримінального провадження № 52025000000000092 від 20.02.2025 ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а ОСОБА_10 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Сторона обвинувачення стверджує, що:

1) організатори ОСОБА_10 та ОСОБА_33 , пособники ОСОБА_34 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у взаємодії з організованою групою під керівництвом ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , спільно з учасниками очолюваної ним організованої групи осіб у складі ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, у період з липня 2021 року до 11.07.2022 (день перерахування останньої частини грошових коштів акціонерного товариства на рахунок ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ») організували зловживання заступником / першим заступником директора виконавчого Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_9 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням службовими особами своїм службовим становищем, здійснивши організацію заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час публічних закупівель за договором від 01.09.2021 № ЦЗВ 02 03921-01 (поставка кабельно-провідникової продукції) на загальну суму 97 444 504,90 грн (з ПДВ), тобто в особливо великому розмірі, а також забезпечили їхній подальший розподіл між співучасниками вчинення злочину;

2) організатори ОСОБА_10 та ОСОБА_33 , пособники ОСОБА_34 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , виконавець ОСОБА_37 у взаємодії з організованою групою під керівництвом ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , спільно з учасниками організованої групи осіб у складі ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, у період з травня 2022 року до 29.08.2022 (день перерахування останньої частини грошових коштів акціонерного товариства на рахунок ТОВ «Торговий дім «Кабель Центр») організували зловживання службовими особами АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем та повноваженнями, здійснивши організацію заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час публічних закупівель за договором від 18.05.2022 № ЦЗВ-02-00522-01 (поставка кабельно-провідникової продукції) на загальну суму 44 161 855,37 грн, тобто в особливо великому розмірі, а також забезпечили їхній подальший розподіл між співучасниками вчинення злочину.

Таким чином ОСОБА_9 обвинувачується в заволодінні чужим майном шляхом зловживання ним своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Водночас ОСОБА_10 обвинувачується в організації такого заволодіння, а ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 - у пособництві в заволодінні.

У межах кримінального провадження № 52022000000000169 від 07.07.2022 ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

За версією сторони обвинувачення, у період з квітня 2022 року до грудня 2023 року ОСОБА_9 , будучи службовою особою - заступником / першим заступником директора виконавчого Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», діючи у складі очолюваної ОСОБА_38 організованої групи, за пособництва учасників такої групи - ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час підписання та виконання договору від 22.12.2022 № ЦЗВ-07-04522-01 (поставка трансформаторів силових) на загальну суму 95 098 586,32 грн (без ПДВ), тобто в особливо великому розмірі, які протиправно обернуто на користь ТОВ «Узелектро» та співучасників злочину.

Тобто ОСОБА_9 обвинувачується в заволодінні чужим майном шляхом зловживання ним своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. А ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 відповідно у пособництві в такому заволодінні.

У межах кримінального провадження № 52022000000000244 від 05.09.2022 ОСОБА_15 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, а ОСОБА_14 та ОСОБА_26 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до висунутого обвинувачення:

1) у 2022 році ОСОБА_9 , діючи як виконавець шляхом зловживання своїм службовим становищем на посаді першого заступника директора виконавчого Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», за попередньо змовою з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_26 , здійснив заволодіння чужим майном - коштами АТ «Укрзалізниця» у розмірі 10 010 026,50 грн з ПДВ на користь ТОВ «ТД «Промбізнес», ТОВ «ВП «Фарбпром», ТОВ «Форум Трейд Логістік», ТОВ «8С Груп» під час проведення закупівлі № UA-2022-08-17-009682-a «Емаль ПФ-115, емаль ПФ-115 RAL в асортименті (Лот 1 - 44810000-1 Фарби; Лот 2 - 44810000-1 Фарби; Лот 3 - 44810000-1 Фарби; Лот 4 - 44810000-1 Фарби)» за завідомо завищеними цінами. За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_15 був організатором цього злочину, а ОСОБА_14 та ОСОБА_26 - пособниками;

2) у 2022 році ОСОБА_9 , діючи як виконавець шляхом зловживання своїм службовим становищем першого заступника директора виконавчого Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», за попередньо змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , здійснив заволодіння чужим майном - коштами АТ «Укрзалізниця» у розмірі 5 112 709 грн з ПДВ на користь ТОВ «8С Груп» під час проведення спрощеної закупівлі № UA-2022-08-22-007032-a «Покриття ПВХ для підлоги (лінолеум) для залізничного транспорту (Лот 1 - 44110000-4 Конструкційні матеріали; Лот 2 - 44110000-4 Конструкційні матеріали)» за завідомо завищеними цінами. За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_15 був організатором цього злочину, а ОСОБА_14 - пособником;

3) у 2023 році ОСОБА_9 , діючи як виконавець шляхом зловживання своїм службовим становищем першого заступника директора виконавчого філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», за попередньо змовою з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_26 , вчинив незакінчений замах на заволодіння чужим майном - коштами АТ «Укрзалізниця» у розмірі 6 685 439,28 грн з ПДВ на користь ТОВ «ТД «Промбізнес» і ТОВ «Форум Трейд Логістик» під час проведення відкритих торгів по закупівлі фарб № UA-2023-03-03-009136-a «Емаль ПФ-115, емаль ПФ-115 RAL в асортименті (Лот 1 - 44810000-1 Фарби; Лот 2 - 44810000-1 Фарби; Лот 3 - 44810000-1 Фарби; Лот 4 - 44810000-1 Фарби)» за завідомо завищеними цінами. За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_15 був організатором цього злочину, а ОСОБА_14 та ОСОБА_26 - пособниками.

Таким чином ОСОБА_9 обвинувачується в заволодінні чужим майном шляхом зловживання ним своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також в незакінченому замаху на таке заволодіння. Водночас ОСОБА_15 обвинувачується в організації цих злочинів, а ОСОБА_14 та ОСОБА_26 - у пособництві.

Аналізом та співставленням фактичних обставин, описаних у чотирьох обвинувальних актах, встановлено, що закупівлі кабельно-провідникової продукції, трансформаторів силових, покриття ПВХ для підлоги (лінолеуму) для залізничного транспорту, внаслідок яких обвинувачені нібито вчинили заволодіння чужим майном, яке інкриміноване їм в межах проваджень № 52025000000000092 від 20.02.2025, № 52022000000000169 від 07.07.2022 та № 52022000000000244 від 05.09.2022, не згадуються в обвинувальному акті кримінального провадження № 52023000000000423 від 15.08.2023.

У обвинувальному акті кримінального провадження № 52023000000000423 від 15.08.2023 мова йде лише про декілька договорів щодо закупівлі фарб (емалей), які описані у одному епізоді (із трьох наявних епізодів) у межах кримінального провадження № 52022000000000244 від 05.09.2022.

Події, описані у вказаних кримінальних провадженнях,в основному відбувались у різні періоди часу, мали різний склад учасників та не пов'язані між собою, окрім як ймовірною участю в них ОСОБА_15 / ОСОБА_8 / ОСОБА_9 .

Крім того в межах розгляду провадження № 52023000000000423 від 15.08.2023 триває стадія дослідження доказів сторони обвинувачення, прокурор надав суду лише частину своїх доказів, тому на даний час у суду відсутнє розуміння достатньості доказової бази для повного з'ясування усіх обставин у справі, відповідно і для вирішення питання доцільності об'єднання цього провадження із провадженням № 52022000000000244 від 05.09.2022 по його першому епізоду.

При вирішенні питання в порядку ч. 2 ст. 334 КПК України суд також враховує процесуальний критерій та переконаний, що об'єднання означених кримінальних проваджень призведе до: 1) суттєвого збільшення обсягу обставин, які підлягають з'ясуванню в порядку ст. 91 КПК України, а відповідно і розширення предмета доказування та кількості доказів, що необхідно буде дослідити; 2) збільшення кількісного складу учасників судового провадження; 3) безпідставного залучення до дослідження обставин певного кримінального провадження осіб, яких ці обставини не стосуються; 4) ускладнення організації процедури судового розгляду, що у своїй сукупності в будь-якому випадку позначиться на оперативності та ефективності судового провадження і може призвести до необґрунтованого збільшення його тривалості.

До того ж означені провадження перебувають на різних стадіях.

Так, під час судового розгляду кримінального провадження № 52023000000000423 від 15.08.2023суд вже допитав більшу частину свідків та наразі досліджує докази сторони обвинувачення. Тоді як розгляд проваджень № 52025000000000092 від 20.02.2025, № 52022000000000169 від 07.07.2022 та № 52022000000000244 від 05.09.2022 має розпочатись із проведення підготовчого судового засідання.

За таких обставин суд вважає, що об'єднання кримінальних проваджень № 52025000000000092 від 20.02.2025, № 52022000000000169 від 07.07.2022 та № 52022000000000244 від 05.09.2022 із провадженням № 52023000000000423 від 15.08.2023є недоцільним, адже може призвести до необґрунтованого збільшення тривалості судового процесу.

Суд не погоджується із твердженням захисника обвинуваченого ОСОБА_13 - адвоката ОСОБА_20 щодо необхідності об'єднання проваджень № 52022000000000169 від 07.07.2022 та № 52023000000000423 від 15.08.2023, з метою надання оцінки перебігу строку досудового розслідування.

Кримінальний процесуальний закон не передбачає можливість вирішення цього питання лише у випадку об'єднання первісного провадження із виділеним, а також не забороняє стороні захисту доводити перед судом свою позицію щодо можливого закінчення строку досудового розслідування на підставі матеріалів обох проваджень.

Також суд не погоджується з думкою захисника адвоката ОСОБА_16 про доцільність об'єднання проваджень № 52022000000000169 від 07.07.2022 із № 52023000000000423 від 15.08.2023 та із № 52022000000000244 від 05.09.2022, по тій причині, що перше з них є первинним, в межах якого збирались докази. Оскільки такий аргумент не є вагомим при розгляді питання об'єднання кримінальних проваджень і не позбавляє суд можливості оцінити питання допустимості доказів при судовому розгляді окремо в кожному з цих проваджень.

Посилання захисника обвинуваченого ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_18 на порушення порядку визначення складу суду не ґрунтуються на законі, оскільки ч. 2 ст. 334 КПК України імперативно передбачає передачу матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження, складу суду, який його здійснює, для вирішення питання про їх об'єднання. Відповідно дане питання може вирішувати лише склад суду, у провадженні якого перебуває перша за датою надходження справа; відвід такому складу суду не може бути заявлений. Суд сприймає його заяву про відвід колегії суддів як заперечення проти об'єднання справ.

З огляду на викладене, суд не вбачає підстав для об'єднання кримінальних проваджень № 52025000000000092 від 20.02.2025, № 52022000000000169 від 07.07.2022 та № 52022000000000244 від 05.09.2022 із провадженням № 52023000000000423 від 15.08.2023.

Керуючись ст. 372, 392 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в об'єднанні матеріалів

1) кримінального провадження № 52025000000000092 від 20.02.2025 (справа № 991/1999/26, провадження № 1-кп/991/29/26) за обвинуваченням ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

2) кримінального провадження № 52022000000000169 від 07.07.2022 (справа № 991/2154/26, провадження № 1-кп/991/31/26) за обвинуваченням ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

3) кримінального провадження № 52022000000000244 від 05.09.2022 (справа № 991/2348/26, провадження № 1-кп/991/33/26) за обвинуваченням ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_26 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України,

із кримінальним провадженням № 52023000000000423 від 15.08.2023 (справа № 991/10619/23, провадження № 1-кп/991/127/23) за обвинуваченням ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 369 КК України.

Матеріали кримінальних проваджень № 52025000000000092 від 20.02.2025, № 52022000000000169 від 07.07.2022 та № 52022000000000244 від 05.09.2022 передати до відділу забезпечення функціонування автоматизованої системи та електронного суду управління документообігу та організаційного забезпечення апарату Вищого антикорупційного суду для виконання вимог ст. 35 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3