Справа № 761/5448/26
Провадження № 1-кс/761/4556/2026
19.02.2026 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне за № 12026105100000003 від 02.01.2026, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 січня 2026 року, в період часу з 12 години 00 хвилин по 13 годину 44 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та часі, шляхом обману, під приводом надання банківських послуг зі збільшення кредитного ліміту заволоділа грошовими коштами у розмірі 83 026 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який самостійно перерахував грошові кошти перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із власної банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що 01.01.2026 перебував за місцес свого проживання та побачив сповіщення у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про необхідність оновити інформацію, у зв'язку з чим ОСОБА_4 , зайшов у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у месенджері «Telegram» для того щоб поспілкуватись з оператором та попросити допомоги в оновленні інформації. Після чого йому надійшов телефонний дзвінок від прихованого номеру та невідома особа повідомила, що можна збільшити кредитний ліміт до 150 000 гривень для цього потрібно надіслати скріншот головної сторінки додатку і вислати у чат-бот. Після чого мені буде надіслано новий номер банківської картки зі збільшеним кредитним лімітом. У подальшому останньому було надіслано номер банківської картки НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у розмірі 83 026 гривень (3455 гривень комісія за переказ) на банківської картки НОМЕР_2 , після чого зрозумів, що вказана банківська картка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До протоколу допиту додав квитанції про здійснення переказу.
Встановлено, що банківська картка: НОМЕР_2 належить публічному акціонерному товариству акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 65 від 07.10.2011, АДРЕСА_2 , є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.
З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 83026 гривень, що належать ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні від публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 65 від 07.10.2011, АДРЕСА_2 .
Старший дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12026105100000003 від 02.01.2026, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачам зі складу групи дізнавачів, а саме: старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 65 від 07.10.2011, АДРЕСА_2 ., які містять інформацію, а саме:
?копій документів на власника банківської картки: НОМЕР_2 , а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку;
?рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , що належить публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 65 від 07.10.2011, АДРЕСА_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2026 по 00 год. 00 хв. 19.01.2026 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів;
?документів, що містять дані про авторизацію входів у системі онлайн банкінгу, із зазначенням фінансового номеру, моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2026 по 00 год. 00 хв. 19.01.2026 в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
19 лютого 2026 року