Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4347/26
20 березня 2026 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070000496 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070000496 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, яке вилучено у ході проведення обшуку приміщення за адресою:АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100070000496 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період не пізніше квітня 2025 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел у заволодінні коштами мешканців країн Євросоюзу, шляхом продажу останнім підроблених документів країн ЄС (водійські посвідчення, паспорти, ІД-карти тощо) під виглядом справжніх на суму від 1500 доларів за один пакет документів.
З метою реалізації вказаного умислу ОСОБА_5 зібрав команду осіб, які реалізовували зазначений злочинний план відповідно до їх неформальних функціональних обов'язків.
Так, встановлено, що для вказаної діяльності зловмисники використовують ряд Інтернет ресурсів (ІНФОРМАЦІЯ_5 та інщі) через які, представляючись працівниками Британської компанії «2DRIVE GROUP», «TRAVELIGO» пропонують мешканцям країн ЄС оформити віддалено документи без відвідування офіційних установ в країнах ЄС. Віддалене оформлення документів, без присутності особи, мотивується тим, що зловмисники нібито надають хабарі посадовцям в ЄС, натомість отримуючи нібито справжні документи, які б'ються по базам. При цьому, кошти отримують через іноземні платіжні системи або на підконтрольні криптогаманці.
Для виконання злочинного плану зловмисниками забезпечено роботу кадрового відділу в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна 7, кв. 14 (ЖК «Central Park») який підбирає та навчає співробітників, безпосередньо для двох офісних приміщень задля роботи з «клієнтами» за адресами м. Київ, вул. Ділова 2Б, 2 поверх, оф. № 190, 190Е (БЦ «Ділова 2Б»; м. Київ, вул. Шота Руставелі, 15, 2 поверх, кв. 3.
Крім того, встановлено, що 05.11.2025 та 28.11.2025 невстановленою особою на ім'я ОСОБА_6 , у співучасті з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було шахрайським способом з використанням ЕОМ отримано 1500 доларів США у громадянина України ОСОБА_9 , який за переконаннями останнього, перевів власні кошти за отримання легального водійського посвідчення іноземної країни, яке при отриманні виявилось з ознаками підробки.
За вказаним фактом, 09.01.2026 за №12026100070000028 до ЄРДР внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У подальшому кримінальне провадження №12026100070000028 об'єднано з кримінальним провадженням № 12025100070000496 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом аналогічних протизаконних дій вказаних вище осіб.
В ході проведення оперативно-розшукових дій було встановлено гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м/т НОМЕР_1 , який причетний до шахрайських дій та винаймає офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 11.03.2026 в період часу з 11:44 по 13:19 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: ноутбук фірми «Леново Т480» серійний номер PF1HC4Y6, чорного кольору, який було поміщено до сейфпакету RAW 0127666, ноутбук фірми H/P модель «Elite Book 840», який було поміщено до сейф пакету RAW 0127667, ноутбук «DELL Latitude 5480», який було поміщено до сейф пакету RAW 0127668, мобільний телефон «РОСО» жовтого кольору, який поміщено до сейфпакету 2527313, мобільний телефон «Техно Спарк» сірого кольору, було поміщено до сейф пакету PSP 1352477, мобільний телефон «РОСО» модель 220333QPG чорного кольору, який поміщено до сейфпакету PSP 1352478, три сім картки мобільного оператору «Кивстар», одна сім карта «Водафон» та слот під сім карту, були поміщені до сейф пакету PSP 1352400, мобільний телефон «РОСО» модель CPH 2185, було поміщено до сейф пакету PSP 1352388, 17 пакувань від стартових пакетів мобільних операторів «лайфселл», були поміщені до сейф пакету RAW 0127669, 11 пакувань від стартових пакетів мобільних операторів «Київстар», були поміщені до сейф пакету RAW 0127679, 24 пакувань від стартових пакетів мобільних операторів «Водафон», були поміщені до сейф пакету RAW 0127678, ноутбук фірми H/P модель с/н 5c68092r6m, був поміщені до сейф пакету RAW 0127677, ноутбук фірми «Леново» чорного кольору, був поміщені до сейф пакету RAW 0127676, ноутбук фірми «DELL Latitude 5480» чорного кольору, с/н 83349н2, був поміщені до сейф пакету RAW 0127675, ноутбук фірми H/P модель «Elite Book 840 G3», сірого кольору, с/н 5сg9163507, який було поміщено до сейф пакету RAW 0127674, зарядні пристрої для ноутбуків, які запаковані до сейф пакету № QYH0099229, копії документів, договори, чорнові записи та інші документи які запаковані до сейф пакету № QHY0135804, два ключа від приміщення, які запаковані до сейф пакету № EXP 0148379.
11.03.2026слідчим Подільського УП ГУНП в м. Києві на підставі ст. 100 КПК України вилучене майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.
Посилаючись на те, що у слідчого є підстави вважати, що вилучені речі є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий скерував клопотання про арешт майна як речових доказів.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи без його участі.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_11 як захисник ОСОБА_10 , будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, в судове засідання не з'явився.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12025100070000496 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
11.03.2026 в період часу з 11:44 по 13:19 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: ноутбук фірми «Леново Т480» серійний номер PF1HC4Y6, чорного кольору, який було поміщено до сейфпакету RAW 0127666, ноутбук фірми H/P модель «Elite Book 840», який було поміщено до сейф пакету RAW 0127667, ноутбук «DELL Latitude 5480», який було поміщено до сейф пакету RAW 0127668, мобільний телефон «РОСО» жовтого кольору, який поміщено до сейфпакету 2527313, мобільний телефон «Техно Спарк» сірого кольору, було поміщено до сейф пакету PSP 1352477, мобільний телефон «РОСО» модель 220333QPG чорного кольору, який поміщено до сейфпакету PSP 1352478, три сім картки мобільного оператору «Кивстар», одна сім карта «Водафон» та слот під сім карту, були поміщені до сейф пакету PSP 1352400, мобільний телефон «РОСО» модель CPH 2185, було поміщено до сейф пакету PSP 1352388, 17 пакувань від стартових пакетів мобільних операторів «лайфселл», були поміщені до сейф пакету RAW 0127669, 11 пакувань від стартових пакетів мобільних операторів «Київстар», були поміщені до сейф пакету RAW 0127679, 24 пакувань від стартових пакетів мобільних операторів «Водафон», були поміщені до сейф пакету RAW 0127678, ноутбук фірми H/P модель с/н 5c68092r6m, був поміщені до сейф пакету RAW 0127677, ноутбук фірми «Леново» чорного кольору, був поміщені до сейф пакету RAW 0127676, ноутбук фірми «DELL Latitude 5480» чорного кольору, с/н 83349н2, був поміщені до сейф пакету RAW 0127675, ноутбук фірми H/P модель «Elite Book 840 G3», сірого кольору, с/н 5сg9163507, який було поміщено до сейф пакету RAW 0127674, зарядні пристрої для ноутбуків, які запаковані до сейф пакету № QYH0099229, копії документів, договори, чорнові записи та інші документи які запаковані до сейф пакету № QHY0135804, два ключа від приміщення, які запаковані до сейф пакету № EXP 0148379.
Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 11.03.2026р. вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Матеріали клопотання свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, оскільки є об'єктом матеріального світу за допомогою якого ймовірно вчинено кримінальне правопорушення, має відношення до кримінального провадження, і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.
За таких обставин, зважаючи на доведеність існування ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, наявні підстави для накладення арешту на перелічене вище майно з метою забезпечення збереження речових доказів, дієвості та об'єктивності досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено. Такий захід вживається тимчасово та є пропорційним інтересам демократичного суспільства.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070000496 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на: ноутбук фірми «Леново Т480» серійний номер PF1HC4Y6, чорного кольору, який було поміщено до сейфпакету RAW 0127666, ноутбук фірми H/P модель «Elite Book 840», який було поміщено до сейф пакету RAW 0127667, ноутбук «DELL Latitude 5480», який було поміщено до сейф пакету RAW 0127668, мобільний телефон «РОСО» жовтого кольору, який поміщено до сейфпакету 2527313, мобільний телефон «Техно Спарк» сірого кольору, було поміщено до сейф пакету PSP 1352477, мобільний телефон «РОСО» модель 220333QPG чорного кольору, який поміщено до сейфпакету PSP 1352478, три сім картки мобільного оператору «Кивстар», одна сім карта «Водафон» та слот під сім карту, були поміщені до сейф пакету PSP 1352400, мобільний телефон «РОСО» модель CPH 2185, було поміщено до сейф пакету PSP 1352388, 17 пакувань від стартових пакетів мобільних операторів «лайфселл», були поміщені до сейф пакету RAW 0127669, 11 пакувань від стартових пакетів мобільних операторів «Київстар», були поміщені до сейф пакету RAW 0127679, 24 пакувань від стартових пакетів мобільних операторів «Водафон», були поміщені до сейф пакету RAW 0127678, ноутбук фірми H/P модель с/н 5c68092r6m, був поміщені до сейф пакету RAW 0127677, ноутбук фірми «Леново» чорного кольору, був поміщені до сейф пакету RAW 0127676, ноутбук фірми «DELL Latitude 5480» чорного кольору, с/н 83349н2, був поміщені до сейф пакету RAW 0127675, ноутбук фірми H/P модель «Elite Book 840 G3», сірого кольору, с/н 5сg9163507, який було поміщено до сейф пакету RAW 0127674, зарядні пристрої для ноутбуків, які запаковані до сейф пакету № QYH0099229, копії документів, договори, чорнові записи та інші документи які запаковані до сейф пакету № QHY0135804, два ключа від приміщення, які запаковані до сейф пакету № EXP 0148379.
Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.
Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.
Роз'яснити, що згідно із частинами 1-2статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1