Справа№639/2236/26
Провадження №1-кс/639/430/26
23 березня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкова старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,
До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12026226250000039 від 14.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 16.01.2026 під виглядом продавця автомобіля користуючись мобільним телефоном з номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, у загальній сумі 99 800 гривень, які були перераховані на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 у сумі 20000 гривень, на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у сумі 37 800 гривень, на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 у сумі 25000 гривень.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на теперішній час перебуває у Нідерландах, так, ОСОБА_5 збирала кошти на придбання автомобіля для військових та в подальшому найшла оголошення про продаж автомобіля, списавшись з продавцем остання перерахувала грошові кошти у загальній сумі 99 800 гривень, які були перераховані на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 у сумі 20000 гривень, на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у сумі 37 800 гривень, на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 у сумі 25000 гривень.
Так, в ході досудового розслідування у порядку ст. 40-1 КПК України, було надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НПУ з метою встановлення руху грошових коштів по банківських картках ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 .
Згідно рапорту старшого інспектору 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6 встановлено, встановлено рух грошових коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , що 16.01.2026 о 14:24:32 у сумі 10282 грн. на картку № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 16.01.2026 о 14:24:58 у сумі 4000 грн. на картку № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); 16.01.2026 о 14:25:38 у сумі 9080 грн. на картку № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); 16.01.2026 о 14:37:46 у сумі 4428 грн. на карту № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); 16.01.2026 о 14:55:50 у сумі 4000 грн. на картку № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); 16.01.2026 15:15:53 у сумі 4000 грн. на картку № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Щодо картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_11 встановлено, що 17.01.2026о 18:53:09 у сумі 3500 грн. в ОСОБА_7 , 22.01.2026 о12:16:51 у сумі 59.40 грн. в ОСОБА_8 , 17.01.2026 о
19:18:54 у сумі 20000 грн. на р/р ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_12 .
Щодо р/р ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_12 встановлено,
що 17.01.2026 о 19:26:06 у сумі 29145 грн. на картку № НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 17.01.2026 о 19:26:50 у сумі 11356.50 грн. на картку № НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Щодо картки ОСОБА_9 № НОМЕР_4 встановлено, що16.01.2026 о 20:32:26 у сумі 40599,83 грн. на р/р НОМЕР_14 .
Щодо р/р НОМЕР_14 встановлено, що 16.01.2026о 20:50:13 у сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_15 у сумі 428 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 в період з 16.01.2026 по теперішній час, які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь - якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований на території міста Харкова.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання також не з'явився.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки
і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №12026226250000039 від 14.02.2026 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.
Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.
З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь - якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », або банківську установу, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 в період з 16.01.2026 по 23.03.2026, а саме:
- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 16.01.2026 по 23.03.2026;
- відомостей про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 в період з 16.01.2026 по 23.03.2026;
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов'язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1