Справа №638/5140/26
Провадження № 1-кс/638/703/26
20 березня 2026 року м.Харків
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Шевченківського районного суду міста Харкова клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026221070000229 від 25.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Старший слідчий відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, до інформації за номером картки № НОМЕР_1 зокрема до: документів про рух грошових коштів та здійснення інших фінансових операцій (на паперовому та електронному носії) за 10.03.2026 із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (номеру картки/ особистого рахунку); інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес та пристроїв, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10.03.2026; відомості, щодо встановлення мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою ( їв) на якому (их), здійснюється вхід в мобільний додаток за 10.03.2026; відомості, щодо номерів мобільних операторів, які прив'язані до банківських карток з зазначенням дати прив'язування, а також які змінювались (та в який спосіб).
Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 10.03.2026 після того як надійшла заробітна плата військовослужбовцю в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 49353 грн. 16 коп., з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановленою особою здійснено два несанкціоновані перекази 10.03.2026 о 13:09 г. у сумі 29999 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та 10.03.2026 о 13:10 г. у сумі 19000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим спричинено матеріальний збиток останньому на загальну суму 48999 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 10.03.2026 приблизно о 13:00 г. на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшло грошове забезпечення (заробітна плата) з в/ч НОМЕР_2 у сумі 49353 грн. 16 коп., де цього ж дня зайшовши до мобільного банкінгу потерпілий виявив два несанкціоновані перекази о 13:09 г. у сумі 29999 грн. та о 13:10 г. у сумі 19000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на загальну суму 48999 грн. Хто міг вчинити дані перекази потерпілому не відомо, доступ до мобільного банкінгу був лише у потерпілого.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме до: документів про рух грошових коштів та здійснення інших фінансових операцій (на паперовому та електронному носії) за 10.03.2026 із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (номеру картки/ особистого рахунку); інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес та пристроїв, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10.03.2026; відомості, щодо встановлення мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою ( їв) на якому (их), здійснюється вхід в мобільний додаток за 10.03.2026; відомості, щодо номерів мобільних операторів, які прив'язані до банківських карток з зазначенням дати прив'язування, а також які змінювались (та в який спосіб);
Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий та прокурор подали заяви про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримали та просила його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора, слідчого та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого та представника володільця документів у розгляді клопотання обов'язковою.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12026221070000229 від 25.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановив наступне.
В провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12026221070000229 від 25.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.03.2026 після того як надійшла заробітна плата військовослужбовцю в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 49353 грн. 16 коп., з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановленою особою здійснено два несанкціоновані перекази 10.03.2026 о 13:09 г. у сумі 29999 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та 10.03.2026 о 13:10 г. у сумі 19000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим спричинено матеріальний збиток останньому на загальну суму 48999 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 10.03.2026 приблизно о 13:00 г. на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшло грошове забезпечення (заробітна плата) з в/ч НОМЕР_2 у сумі 49353 грн. 16 коп., де цього ж дня зайшовши до мобільного банкінгу потерпілий виявив два несанкціоновані перекази о 13:09 г. у сумі 29999 грн. та о 13:10 г. у сумі 19000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на загальну суму 48999 грн. Хто міг вчинити дані перекази потерпілому не відомо, доступ до мобільного банкінгу був лише у потерпілого.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження
Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.
Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що дані банківській картці № НОМЕР_1 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, у зв?язку з чим у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку.
Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , враховуючи об'єктивну потребу у його дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об'єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об'єктивно існує необхідність дослідження даних банківського рахунку, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об'єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дана інформація може бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного банку є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, до інформації за номером картки № НОМЕР_1 зокрема до:
- документів про рух грошових коштів та здійснення інших фінансових операцій (на паперовому та електронному носії) за 10.03.2026 із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (номеру картки/ особистого рахунку); інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес та пристроїв, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10.03.2026;
- відомості, щодо встановлення мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою ( їв) на якому (их), здійснюється вхід в мобільний додаток за 10.03.2026;
- відомості, щодо номерів мобільних операторів, які прив'язані до банківських карток з зазначенням дати прив'язування, а також які змінювались (та в який спосіб).
Роз'яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1