Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/317/26
Провадження № 1-кс/483/43/2026
Іменем України
23 березня 2026 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. заступника начальника - начальника СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Т.в.о. заступника начальника - начальник СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що у провадженні СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12026152100000041 від 04 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 березня 2026 року через секретаря до ЧЧ ВП №7 Миколаївського РУП з Миколаївської обласної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що їй як колишній співробітниці відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 відомо про те, що керівник відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Очакові Миколаївської області - ОСОБА_6 , у період з 2019 року по 2026 рік заволоділа грошовими коштами в сумі 500000 гривень, що належали вкладнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Достовірно знаючи, про відсутність спадкоємців у ОСОБА_7 та інших родинних зав'язків, ОСОБА_6 , після смерті вкладника шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, що знаходились на його депозитному рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, відповідно до заяви ОСОБА_5 , за рахунок коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_6 придбала транспортні засоби.
Відповідно до інформації, наданої на виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_7 , проживав за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 .
Посилаючись на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні додаткових доказів вини осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_7 та довести обставини скоєння кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відділення розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до копій та оригіналів документів (зі зразками підпису) юридичної справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , укомплектованих згідно з положеннями Національного банку України (документи, що підтверджують особу, оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкети, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів інформацію про фінансовий стан, документи щодо операцій та представників).
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце судового розгляду повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.
За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії рапортів, копія заяви про вчинення кримінального правопорушення, копія ініціативного інформування) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , відділення розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, -
Клопотання т.в.о. заступника начальника - начальника СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати т.в.о. заступника начальника ВП - начальнику СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 (жетон № 0076404), старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 (жетон № 0075443), о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (жетон № 0144573), о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , (жетон 0155734), о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон № 0145553); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон № 0145653) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відділення розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до копій та оригіналів документів (зі зразками підпису) юридичної справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , укомплектованих згідно з положеннями Національного банку України (документи, що підтверджують особу, оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкети, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів інформацію про фінансовий стан, документи щодо операцій та представників).
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали визначити до 23 квітня 2026 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: