Справа № 191/1803/26
Провадження № 1-кс/191/173/26
іменем України
20 березня 2026 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12026041390000098 від 26.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26.01.2026 до Синельниківського РУП звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 24.01.2026 об 11:00 годині, під приводом продажу деревини, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 31 800 грн, які належать заявниці. (ЄО№1286 від 26.01.2026).
26.01.2026 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено матеріали до ЄРДР №12026041390000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила наступне, що 24.01.2026 потерпіла у додатку «Телеграм» знайшла оголошення про продаж деревини та оскільки цього року холодна зима, вирішила купити дрова. Потерпіла зателефонувала на вказаний у оголошенні номер, відповів чоловік та потерпіла йому повідомила, що має бажання придбати дрова у кількості 5 кубів, але щоб були вже рубані, на що продавець сказав, що замовлення прийнято на суму 10,000 грн. Після цього, продавець надіслав у «телеграм» реквізити для оплати та жінка зі своєї картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 перевела 10 000 грн. Про здійснення оплати, потерпіла повідомила продавця та він написав, що кошти надійшли. Через декілька хвилин, продавець знову зателефонував та повідомив, що для того щоб підготувати накладні та відповідні документи про продаж деревини треба ще скинути 800 грн та після цього машина з дровами вже поїде. В подальшому, жінка погодилась нові зазначені реквізити надіслала на картку№ НОМЕР_3 надіслала 800 грн. Після цього, знову зателефонував продавець та сказав, що якщо в родині є військовозобов?язані, то можна зробити ще замовлення деревини та буде скидка. На пропозицію жінка погодилась та замовила ще дрова за які треба було надіслати 6000 грн та потерпіла знову вказану суму перерахувала зі своєї картки на картку № НОМЕР_3 . Після цього, знову зателефонував продавець та сказав, що перша проплата у сумі 10000 не пройшла, бо надійшли вони не на ту картку. Для того, щоб машина з дровами виїхала треба перерахувати ще 10000 грн, а ті які потерпіла надіслала перший раз привезуть готівкою та повернуть. Жінка повірила продавцю та на зазначену ним картку № НОМЕР_4 знову скинула 10000 грн. Потім, продавець знову почав вводити в оману та сказав, що треба ще перерахувати 5000 грн та потерпіла перерахувала на картку № НОМЕР_4 . В цей день машина з дровами не приїхала та на наступний також і жінка зрозуміла що це були шахраї. Загальна сума спричиненого їй збитку становить 31 800 грн.
Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що для встановлення особи, на рахунок якого 24.01.2026 переведено потерпілим ОСОБА_5 грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію по картці № НОМЕР_3 , а саме:
- повний рух коштів по банківській карті АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_3 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком за період часу з 24.01.2026 по даний час на момент винесення ухвали судом;
- особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаної банківської карти;
- документи про відкриття рахунків по банківській карті № НОМЕР_3 ;
- картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
- надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з'єднання), користувачем банківської карти №НОМЕР_3 у період з 24.01.2026 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Дізнавач ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Прокурор ОСОБА_6 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання дізнавача за його відсутності, клопотання дізнавача підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
26.01.2026 до ЄРДР за №12026041390000098 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №12026041390000098 від 26.01.2026.
Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі дізнавачів у складі: старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - начальнику СПШ ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з обов'язковим зазначенням відомостей про:
- повний рух коштів по банківській карті АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_3 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком за період часу з 24.01.2026 по даний час на момент винесення ухвали судом;
- особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаної банківської карти;
- документи про відкриття рахунків по банківській карті № НОМЕР_3 ;
- картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
- надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з'єднання), користувачем банківської карти №НОМЕР_3 у період з 24.01.2026 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1