Справа № 724/831/26
Провадження № 1-кс/724/51/26
23 березня 2026 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12026263160000013 від 03.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12026263160000013 від 03.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.01.2026 ОСОБА_4 , 2005 р.н., перебуваючи за місцем проживання, з метою придбання паливних талонів, здійснив переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 4700 грн., однак вказані талони так і не отримав, а грошові кошти не були повернуті.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 вказав, що «10.01.2026 я перебував за місцем свого проживання та мав намір придбати талони на паливо по оптових цінах. Використовуючи застосунок «Телеграм», я знайшов спільноту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . Увійшовши до спільноти, я побачив ціни на пальне та можливість їх придбати гуртом. Надалі я написав невідомій особі під ніком « ОСОБА_5 », посилання на акаунт якого, було закріплено в спільноті. В ході переписки ми зійшлись на ціні та деталях оплати. Надалі, адмін надіслав мені реквізити для оплати за товар. Хочу додати, що оплату я здійснив у зв'язку із спільною домовленістю. В подальшому, я використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти з власної банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 4700 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Однак, після здійснення переказу невідома особа заблокувала мене в месенджері «Телеграм» та видалила із вищевказаної спільноти. Товар я так і не отримав, грошові кошти мені не було повернуто, що спричинило мені матеріальні збитки.»
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала надіслані кошти із вищевказаних банківських карток потерпілої, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Під час досудового розслідування, а саме за допомогою відкритих джерел мережі «Інтернет» сервісу визначення банку за номером банківського рахунку було встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 емітований та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Окрім цього, на платіжній квитанції вказано банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та час здійснення переказу 10.01.2026 16:00 год.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з'явився, однак разом із клопотанням подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026263160000013 від 03.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 10.01.2026 ОСОБА_4 , 2005 р.н., перебуваючи за місцем проживання, з метою придбання паливних талонів здійснив переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 4700 грн., однак вказані талони так і не отримав, а грошові кошти не були повернуті.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.
Оскільки переказ коштів було здійснено о 16:00 год., та те, що дізнавачем не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до інформації за період, що передував цьому, тому суд, враховуючи, можливі технічні неточності, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ, починаючи з 15:00 год. 10.01.2026 року.
Щодо клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку (п.1.1.10 клопотання), то суд зазначає, що дізнавачем не конкретизовано які саме інші дані необхідно отримати та з якою метою, також не доведено, що такі дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12026263160000013 від 03.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперативному працівнику ВП №2 (м. Хотин) ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов'язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку, за період часу з 15 год. 00 хв. 10.01.2026 по 00 год. 00 хв. 15.01.2026 щодо:
1.1. інформації, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/карті № НОМЕР_2 , із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
1.1.1 рух коштів по рахунку/картці;
1.1.2 повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
1.1.3 історію авторизації користувача;
1.1.4 інформацію про екваєра даної транзакції;
1.1.5 документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
1.1.6 виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, втому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку,; код ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
1.1.7 фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків або банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
1.1.8 номери телефонів, які використовувалися, як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з відображенням даних по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
1.1.9 у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Інформацію подати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, Microsoft Word Document або ж іншому форматі в електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_8