Справа № 405/6890/25
провадження № 1-кс/405/721/26
18.03.2026 м. Кропивницький
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025120000000134 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
встановив:
до Подільського районного суду міста Кропивницького від слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42025120000000134 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо походження вантажу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , із залученням підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , які подаються для митного оформлення.
Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , діючи відповідно до договору комісії укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , з метою приховання походження вантажу надають до митного органу для експорту завідомо підроблені документи в яких зазначають фіктивну покупку сировини, а саме металобрухту та договори щодо оренди приміщень, потужностей виробництва, де нібито здійснюється виготовлення алюмінію.
Під час митного оформлення службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , діючи по договору комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , зазначають походження товару - сплаву алюмінію належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , які самостійно здійснюють його переплавлення з металобрухту алюмінію на орендованому виробничому обладнані в м Кропивницький. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , здійснюють придбання металобрухту алюмінію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 .
Також, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , у своїй фінансовій звітності не відображають придбання брухту алюмінію, а лише закуповують газ скраплений, що може свідчити про проведення безтоварних операцій, тобто за рахунок купівлі первинних бухгалтерських документів на газ, відображають видатки на переробку.
Таким чином по ланцюгу постачання готової продукції сплаву алюмінію, який експортується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , по договору комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , неможливо достовірно відслідкувати походження експортованого товару, який фактично виробляється невстановленими слідством юридичними чи фізичними особами, а надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , до митного органу для експорту первинні документи походження вантажу, не підтверджують факту виробництва сплаву алюмінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 .
Під час проведення фактичного огляду експортованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , по договору комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , сплаву алюмінію у формі злитків, працівниками митниці встановлено дату виготовлення вантажу 06.09.2025, хоча в митній декларації та податковій накладній наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , для проходження митного оформлення товару зазначено дату виготовлення червень-липень 2025 року.
В ході слідства також встановлено, що виробництва сплаву алюмінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , здійснюється за адресою АДРЕСА_2 , на орендованих Товариством території та будівлях. За вказаною адресою також знаходиться місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 . Також згідно податкових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , здійснює оренду складу за вказаною адресою.
Допитаний в якості свідка представник власника об'єктів нерухомості розташованих за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , згідно договору оренди передано в оренду комплекс будівель розташованих за вказаною адресою. За адресою АДРЕСА_2 , розташований комплекс будівель - складів та допоміжних приміщень. Дозволів на здійснення господарської діяльності пов'язаної з виробництвом сплаву алюмінію, за вказаною адресою власник об'єктів нерухомості не має та таку господарську діяльність ніколи не здійснював.
05.02.2026 проведено санкціонований обшук за місцем фактичного знаходження виробництва сплаву алюмінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , у ході проведення якого серед іншого виявлено наявність двох саморобних електричних печей для плавки алюмінію без маркування, а також осіб які працювали на виробництві з плавки алюмінію, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , та використання як доказів документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, саме: актів складених за результатами проведених планових та позапланових заходів державного нагляду щодо додержання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері охорони праці, складаних за результатами перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , дозволів та всіх документів на підставі яких видавались дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою, наказів про проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , висновків складених за результатами перевірок, приписів на усунення недоліків виявлених під час проведення перевірок, актів та протоколів обстеження устаткування, актів попереднього огляду місць проведення виготовлення сплаву алюмінію складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , за період 01.01.2014 по теперішній час, наказів про проведення аудитів дотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт/експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та висновків за результатами їх проведення, та всіх звітних документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вказаний період часу, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що документи, зазначені у переліку в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати копії зазначених документів неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Через канцелярію суду 18.03.2026 за вх. №8761 від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 надійшло клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі представника. По сутті поданого клопотання слідчого, просили акцентувати увагу суду на наступному. Процедура видачі дозволів визначена Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 (далі - Порядок).
Відповідно до вимог пункту 7 Порядку, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки видається територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_6 за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи -підприємця. Так, за період дії вищезазначеного Порядку товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до Міжрегіонального управління за отриманням дозволів не зверталося. Крім того, відповідно до даних Інформаційної системи «Реєстр дозволів» (офіційний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_7 ), інформація про видачу дозвілів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки до 01.11.2021 товариству відсутня. Відповідно до інформації про видані дозволи після 01.11.2021 (офіційний ресурс Держпраці: ІНФОРМАЦІЯ_8 - перелік виданих дозволів), дані щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також відсутні. Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 немає документів чи матеріалів щодо видачі дозволів цьому товариству, які могли б бути предметом тимчасового доступу.
Водночас представник звертає увагу, що при зверненні до суду з даним клопотанням слідчим попередньо не виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України (а.п.57-72).
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, особи, у володінні якої знаходяться речі, щодо яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025120000000134 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо походження вантажу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , із залученням підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , які подаються для митного оформлення (витяг з ЄРДР від 08.10.2025 - а.п. 3).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов'язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею відзначається, що вказані обставини, свідчать по те, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та свідчать про те, що подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: відсутні об'єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, слідчим суддею відзначається, що при зверненні до суду з даним клопотанням слідчим попередньо не виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно з якими сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
В матеріалах клопотання відсутні відомості щодо офіційного звернення про надання документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, до ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або офіційна відмова у надані таких документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
в задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025120000000134 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10